Code des valeurs mobilières: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) titre abrégé: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
La troisième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance en 2022, le 30 mai 2022, Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) Il y a trois superviseurs et deux superviseurs. Zhou xunwen, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, confie par la présente au superviseur Liu Junchao la présidence de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en son nom et l’autorise à voter pour les questions examinées à la troisième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Liu xiangbing, Secrétaire du Conseil d’administration et Vice – Président de la société, a assisté à la réunion sans droit de vote.
La réunion est présidée par le superviseur Liu Junchao. Les superviseurs présents à la réunion ont convenu que le Conseil des autorités de surveillance avait assisté à la réunion précédente du Conseil d’administration et supervisé les délibérations du Conseil d’administration sur les opérations entre apparentés. Le processus d’examen par le Conseil d’administration de la proposition relative à l’investissement et à la création d’une coentreprise par des filiales à part entière et aux opérations connexes est conforme aux lois et règlements pertinents. Les administrateurs associés évitent le vote et la décision de la proposition est légale et efficace. Les résolutions adoptées sont les suivantes:
La proposition de création d’une coentreprise et d’opérations connexes par des filiales à part entière a été examinée et approuvée à main levée.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) Conseil des autorités de surveillance 10 juin 2022
