6 / F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road, 710 East Pudong Road, Shanghai 200122 P.R. China, 6th Floor, tangchen International Finance Building, Pudong law firm, Shanghai 200122 tel: 86 – 21 – 58204822 Pu Dong Law Office tel: 86 – 21 – 58204822fax: 86 – 21 – 58203032 Fax: 86 – 21 – 58203032 about Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) :
Shanghai Pudong law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) Les avocats de la bourse émettent cet avis juridique conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) (ci – après dénommés « Statuts»).
Sous l’influence de la nouvelle épidémie de pneumonie à coronavirus, l’échange a nommé des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo. Afin de fournir cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par la société, vérifié les qualifications des participants et des organisateurs, écouté toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et supervisé la délibération et le vote des propositions susmentionnées. La Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en tant que document nécessaire à l’Assemblée générale de la société et assume la responsabilité de l’avis juridique émis par la bourse conformément à la loi.
Par la présente, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants sur la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs et l’authenticité, l’intégrité, la légalité et l’efficacité des procédures de vote de l’Assemblée:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. La société a publié le 29 avril 2022 le Shanghai Securities Journal, le Hong Kong Great Gazette et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. L’avis Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié pour annoncer la proposition examinée par l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que l’heure, le lieu, le contenu Par la suite, Shanghai Building Materials (Group) Co., Ltd., actionnaire détenant 30,83% des actions de la société, a présenté par écrit, le 30 mai 2022, une proposition provisoire d’augmentation de la proposition concernant l’acquisition de 100% des actions de Guilin Pilkington Safety Glass Co., Ltd. Et Tianjin Nippon sector Safety Glass Co., Ltd. Par la filiale Holding KANGQIAO Auto Glass et l’absorption de l’augmentation de capital de Pilkington, et a soumis cette proposition provisoire par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires a publié une annonce supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. La société a publié le 31 mai 2022 dans le Shanghai Securities Journal, le Hong Kong Great Gazette et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de propositions provisoires supplémentaires pour l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publiée. Après vérification, le Conseil d’administration de la société a informé tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, a précisé les points de discussion de l’Assemblée générale des actionnaires et a pleinement divulgué le contenu de la proposition.
2. L’assemblée générale des actionnaires de la société a eu lieu le 9 juin 2022 à 13h30 dans le bâtiment 5, no 1388, zhangdong Road, Pudong New District, Shanghai. Sous l’influence de la situation épidémique de la pneumonie à coronavirus de type nouveau, la méthode de convocation de l’Assemblée générale sur place a été ajustée en ligne.
L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place a eu lieu le jeudi 9 juin 2022 à 13 h 30 par vidéoconférence en ligne. L’heure de vote des actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts. Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société, qui est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. Après vérification, 12 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, détenant 535797036 actions avec droit de vote, Représentant 573097% du capital social total de la société, dont:
Au total, 6 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté et voté à l’Assemblée sur place, Représentant 535088 936 actions, soit 57,23 39% du total des actions de la société. Un représentant autorisé des petits et moyens investisseurs a assisté à l’Assemblée sur place; Dans le système de vote en ligne, six actionnaires et leurs représentants ont participé au vote. La qualification des actionnaires participant au vote en ligne a été certifiée par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
Après vérification, les qualifications susmentionnées des organisateurs, des actionnaires et des représentants des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides. Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne par scrutin enregistré sur les propositions énumérées dans l’annonce, et adopte les droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée qui doivent être obtenus conformément aux statuts. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux questions importantes décidées par l’assemblée générale de la société, conformément à l’esprit des avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) publiés par le Bureau général du Conseil d’État, Et les dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 2), La société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société qui détiennent des actions de la société) dans les cas 5, 6, 7, 8 et 9 de l’Assemblée générale des actionnaires et fait une annonce publique des résultats du vote.
Après vérification, les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Résultats du vote à l’Assemblée générale
Les résultats spécifiques du vote sur chaque proposition à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Résultat du vote sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021:
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et votent ainsi qu’au vote en ligne, 535053736 actions ont été approuvées, ce qui représente 998613% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents qui ont le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 743300 actions, soit 01387% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
2. Résultat du vote sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021:
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et votent ainsi qu’au vote en ligne, 535053736 actions ont été approuvées, ce qui représente 998613% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents qui ont le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 743300 actions, soit 01387% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
3. Résultat du vote du rapport annuel 2021 et de son résumé:
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et votent ainsi qu’au vote en ligne, 535053736 actions ont été approuvées, ce qui représente 998613% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents qui ont le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 743300 actions, soit 01387% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
4. Résultat du vote du rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et du rapport sur le budget financier de la société pour 2022:
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et votent ainsi qu’au vote en ligne, 535053736 actions ont été approuvées, ce qui représente 998613% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents qui ont le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 743300 actions, soit 01387% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
5. Résultat du vote sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021:
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et votent ainsi qu’au vote en ligne, 535053736 actions ont été approuvées, ce qui représente 998613% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents qui ont le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 743300 actions, soit 01387% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 85 600 actions; Contre 743300 actions; Aucune abstention. 6. Résultat du vote sur la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021:
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et votent ainsi qu’au vote en ligne, 535053736 actions ont été approuvées, ce qui représente 998613% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents qui ont le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 743300 actions, soit 01387% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 85 600 actions; Contre 743300 actions; Aucune abstention. 7. Résultats du vote sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable et de détermination de sa rémunération annuelle:
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et votent ainsi qu’au vote en ligne, 535053736 actions ont été approuvées, ce qui représente 998613% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents qui ont le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 743300 actions, soit 01387% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 85 600 actions; Contre 743300 actions; Aucune abstention.
8. Résultats du vote sur la proposition de demande de ligne de crédit globale aux institutions financières pour 2022:
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et votent ainsi qu’au vote en ligne, 535053736 actions ont été approuvées, ce qui représente 998613% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents qui ont le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 743300 actions, soit 01387% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 85 600 actions; Contre 743300 actions; Aucune abstention. 9. Résultats du vote sur la proposition de la filiale Holding KANGQIAO Auto Glass d’acquérir 100% des actions de Guilin Pilkington Safety Glass Co., Ltd. Et Tianjin Nippon sector Safety Glass Co., Ltd. Et d’absorber l’augmentation de capital de Pilkington:
Parmi les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et votent ainsi qu’au vote par Internet, 119176 096 actions ont été approuvées, soit 99,3 802% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires présents qui ont le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 743300 actions, soit 06198% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 85 600 actions; Contre 743300 actions; Aucune abstention. Il s’agit d’une transaction entre apparentés et les actionnaires affiliés de Shanghai Building Materials (Group) Co., Ltd. Et de ses filiales, Hong Kong Construction Industry Co., Ltd. Et NSG UK Enterprises Limited, se sont abstenus de voter.
Outre l’examen de la proposition susmentionnée, l’Assemblée générale a également entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts, que les qualifications du personnel et des organisateurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides, que la procédure de vote de l’Assemblée générale sur la proposition est légale et que le résultat du vote est légal et valide.
