Code des valeurs mobilières: Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) titre abrégé: Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819)
Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 9 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: mode de communication (3) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 12
Y compris: nombre d’actionnaires des actions a 10
Nombre d’actionnaires d’actions étrangères cotées en Chine (actions b) 2
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 535797036
Y compris: le nombre total d’actions détenues par l’actionnaire a est de 508234053.
Nombre total d’actions détenues par des actionnaires étrangers cotés en Chine (actions b) 27 562983
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 573097
Dont: part des actions détenues par les actionnaires de l’action a dans le total des actions (%) 543615
Proportion des actions détenues par les actionnaires étrangers cotées en Chine dans le total des actions (%) 29482
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. yin jun. La réunion a adopté une méthode de vote combinant le vote par correspondance et le vote par Internet, qui est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. Il y avait 8 administrateurs en fonction de la société et 7 participants. Paul lafenscroft n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons logicielles; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion; Le Contrôleur financier assiste à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 507490753998537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 63 0 0000
Actions b 2756298310000000 0000 0 0000
Actions ordinaires 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 870 0000:
2. Nom de la proposition: rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 507490753998537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 63 0 0000
Actions b 2756298310000000 0000 0 0000
Total des actions ordinaires 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 870 0000 calculé comme suit: 3. Nom de la proposition: texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 507490753998537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 63 0 0000
Actions b 2756298310000000 0000 0 0000
Actions ordinaires 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 870 0000:
4. Nom de la proposition: rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 507490753998537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 63 0 0000
Actions b 2756298310000000 0000 0 0000
Total des actions ordinaires 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 870 0000 calculé comme suit: 5. Nom de la proposition: plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 507490753998537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 63 0 0000
Actions b 2756298310000000 0000 0 0000
Actions ordinaires 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 870 0000:
Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021: tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 0,35 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 934916069 actions, de sorte que le total des dividendes en espèces proposés sera de 3272206242 yuan RMB (impôt inclus), Représentant 30,66% des bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère.
En cas de changement du capital social total de la société avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques. Il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ni d’émission d’actions bonus au cours de l’année en cours.
Les mesures spécifiques de mise en œuvre et le calendrier de ce plan seront annoncés séparément. 6. Nom de la proposition: proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 507490753998537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 63 0 0000
Actions b 2756298310000000 0000 0 0000
Actions ordinaires 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 870 0000 compte: 7. Nom de la proposition: proposition de renouvellement du cabinet comptable et de détermination de sa rémunération annuelle
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 507490753998537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 63 0 0000
Actions b 2756298310000000 0000 0 0000
Total des actions ordinaires 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 870 0000 compte: 8. Nom de la proposition: proposition de demande de ligne de crédit globale aux institutions financières pour 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 507490753998537743 Eve Energy Co.Ltd(300014) 63 0 0000
Actions b 2756298310000000 0000 0 0000
Total des actions ordinaires 535053736998613743 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 870 0000 compte: 9. Nom de la proposition: proposition concernant l’acquisition de 100% des actions de Guilin Pilkington Safety Glass Co., Ltd. Et Tianjin riban Safety Glass Co., Ltd. Par Kangqiao Automobile Glass, une filiale Holding, et l’absorption de l’augmentation de capital de Pilkington
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
Actions a 1191760969938027433 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 8 0000
Actions b 0.0000 0.0000 0.0000
Stock commun
