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Guangdong Xinda Law Office
À propos de Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021 Assemblée générale annuelle
Avis juridique
Xinda Hui Zi (2022) No 176 à: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des statuts en vigueur de Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) L’avocat Shi Li (ci – après dénommé « l’avocat xinda») assiste à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») et, sur la base des travaux de vérification nécessaires, émet des avis sur la convocation, les procédures de convocation, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de Cinda ont émis les avis suivants sur les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 20 mai 2022, votre Conseil d’administration a publié l’avis Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelé « l’avis du Conseil d’administration») sur le site Web de Juchao information, et a annoncé l’heure et Le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires, la méthode de convocation de l’Assemblée, les questions à examiner à l’Assemblée, les objets présents à l’Assemblée
Xinda Lawyer estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
Convocation de l’Assemblée générale
1. Conformément à l’annonce du Conseil d’administration, l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société a été publié 20 jours à l’avance, conformément aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
2. Selon l’annonce du Conseil d’administration, le contenu principal de l’avis de l’assemblée générale des actionnaires de votre société comprend: l’heure de l’assemblée, le lieu de l’assemblée, le contenu de l’assemblée, les participants et les mesures d’enregistrement, etc. Le contenu de l’avis de réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
3. L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu le 10 juin 2022 à 15 h dans la salle de conférence, 56f, China Energy Storage Building, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen. L’heure, le lieu et le mode de vote réels de l’Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu et au mode de vote indiqués dans l’avis d’Assemblée. L’Assemblée est présidée par M. Zeng Hao, Président de la société.
Les actionnaires peuvent également voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 10 juin 2022; Le vote par Internet aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
Xinda Lawyers believe that the Procedure of the General Meeting of Shareholders of your company is in accordance with the provisions of Laws, Regulations and Normative Documents such as the Company Law and Rules, as well as the relevant provisions of the Current statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Personnes présentes sur place à l’Assemblée générale
Au total, deux actionnaires présents sur place et leurs mandataires mandatés par les actionnaires ont représenté 169430378 actions avec droit de vote de la société, soit 598948% du total du capital social avec droit de vote de la société, dont 0 actionnaire minoritaire participant au vote à l’Assemblée sur place et 0 agent mandaté par les actionnaires, Représentant 0 action avec droit de vote de la société, soit 0000% du total des actions avec droit de vote de la société. Les actionnaires minoritaires désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée.
Après vérification, la qualification des actionnaires susmentionnés et de leurs mandataires pour assister à l’Assemblée sur place et exercer leur droit de vote est légale et valide.
(Ⅱ) participants au vote en ligne
Selon les données fournies à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a au total 5 actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 264795 actions de la société, soit 00936% du total Des actions avec droit de vote de la société, dont 5 actionnaires minoritaires qui participent au vote par Internet et les agents mandatés par les actionnaires, Représentant 264795 actions avec droit de vote de la société. 00936% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
En résum é, il y a au total sept actionnaires qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, ainsi que des agents mandatés par les actionnaires. Le nombre d’actions avec droit de vote représentant la société est de 169695 173, ce qui représente 599884% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, il y a au total cinq actionnaires minoritaires qui ont participé au vote et les agents mandatés par les actionnaires, et le nombre d’actions avec droit de vote représentant la société est de 264795, ce qui représente 00936% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Autres personnes présentes ou sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, les cadres supérieurs et les avocats de Cinda de votre entreprise sont également présents ou présents à l’Assemblée générale. En raison des mesures de contrôle de la pneumonie covid – 19, certains administrateurs et cadres supérieurs ont participé à l’Assemblée générale par vidéoconférence à distance.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Selon l’annonce du Conseil d’administration, l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat de Xinda estime que les actionnaires, les agents des actionnaires et d’autres personnes qui assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont qualifiés pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires et que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide. Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après vérification par l’avocat de Cinda, la proposition d’inscription à l’avis a été examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de votre entreprise et le vote sur place et en ligne a eu lieu au scrutin secret.
Proposition de délibération de l’Assemblée générale
Conformément à l’annonce du Conseil d’administration, l’Assemblée générale examine:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Examen du rapport annuel 2021 et du résumé;
4. Examiner le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
5. Examiner la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022;
6. Examiner le plan de distribution des bénéfices de 2021;
7. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
8. Examiner la proposition de renouvellement du cabinet comptable;
9. Examiner la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration;
9.01 M. Zeng Hao est élu administrateur non indépendant de la société
9.02 Élection de Mme Yu Xin en tant qu’administrateur non indépendant de la société
9.03 Élection de M. Yu Rong en tant qu’administrateur non indépendant de la société
10. Examiner la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration;
10.01 M. Li Tianming est élu administrateur indépendant de la société
10.02 M. Liu Yong est élu administrateur indépendant de la société
11. Examiner la proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au cinquième Conseil des autorités de surveillance.
11.01 Élection de Mme Li Dan comme Superviseur de l’entreprise
11.02 M. Zheng Xiancheng est élu superviseur de la société
Procédure de vote
1. Vote sur place
Selon les statistiques des résultats du vote sur place effectuées par le représentant désigné de votre société et la vérification par l’avocat de Cinda, la proposition d’inscription à l’avis a été mise aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote sur place ont été publiés sur place.
Les avocats de Cinda estiment que la procédure de vote sur place est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
2. Vote en ligne
Selon le résultat du vote en ligne de votre société fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., qui est autorisé par la Bourse de Shenzhen à fournir des services d’information en ligne aux sociétés cotées, la proposition incluse dans l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires a été votée et comptée. Les avocats de Xinda estiment que le vote en ligne de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
Résultat du vote
Après vérification par l’avocat de Cinda, il est confirmé qu’il n’y a pas de vote simultané dans le vote sur place et le vote en ligne. La proposition incluse dans cette Assemblée générale des actionnaires est approuvée après la fusion des résultats du vote sur place et du vote en ligne. Plus précisément:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 999897% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 247390 actions approuvées, Représentant 93,4 270% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 999897% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 247390 actions approuvées, Représentant 93,4 270% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 999897% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 247390 actions approuvées, Représentant 93,4 270% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes annuels 2021
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 999897% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 247390 actions approuvées, Représentant 93,4 270% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et approuver la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 999897% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 247390 actions approuvées, Représentant 93,4 270% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
