Code des valeurs mobilières: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) titre abrégé: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Réunion sur place: vendredi 10 juin 2022 à 15 heures
Vote en ligne: heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 10 juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Heure exacte du vote en ligne: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 10 juin 2022.
3. Mode de vote à la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Lieu de la réunion sur place: 5, 56f, China Energy Storage Building, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen. Modérateur: M. Zeng Hao, Président et Directeur général de la société
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels. Les Résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
7. Participation
Participation globale: sept actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 169695 173 actions, soit 599884% du total des 282880 000 actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux: les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée) 5, Représentant 264795 actions, soit 00936% du total des 282880 000 actions avec droit de vote de la société. Participation sur place et vote en ligne des actionnaires
Deux actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 169430 378 actions, soit 598948% du total des 282880 000 actions avec droit de vote de la société; Cinq actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 264795 actions, soit 00936% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, soit 282880 000;
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ou y assistent sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Guangdong Xinda ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique.
Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 99 987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
247390 actions, soit 93,4 270% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 99 987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
247390 actions, soit 93,4 270% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 99 987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
247390 actions, soit 93,4 270% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 99 987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
247390 actions, soit 93,4 270% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 ont été examinés et approuvés.
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 99 987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
247390 actions, soit 93,4 270% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 169677 768 actions ont été approuvées, soit 99 987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 17 405 actions, soit 00103% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
247390 actions, soit 93,4 270% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 17 405 actions, soit 6 5730% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. La proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 169676 968 actions ont été approuvées, soit 99 989 93% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 18 205 actions, soit 00107% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
246590 actions, soit 931249% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 18 205 actions, soit 6 8751% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 169678 873 actions ont été approuvées, soit 999904% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 16 300 actions, soit 00096% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
A accepté 248495 actions, soit 938443% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 16 300 actions, soit 6.1557% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
9. La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Lors de la réunion, M. Zeng Hao, Mme Yu Xin et M. Yu Rong ont été élus administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société par Vote cumulatif. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
Nombre d’administrateurs non indépendants ayant obtenu le droit de vote en proportion du droit de vote effectif nombre d’actionnaires minoritaires ayant obtenu le droit de vote en proportion du nombre d’actionnaires minoritaires numéro de série du formulaire effectif
Proportion d’actions du candidat nombre d’actions avec droit de vote proportion d’actions avec droit de vote
1 M. Zeng Hao 169677769999987% 247391 934274%
2 Mme Yu Xin 169677768999987% 247390 934270%
3 M. Yu Rong 169677768999987% 247390 934270%
10. La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Lors de la réunion, M. Li Tianming et M. Liu Yong ont été élus administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société par Vote cumulatif. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
Nombre d’administrateurs indépendants qui obtiennent le droit de vote en attendant le droit de vote effectif nombre d’actionnaires minoritaires qui obtiennent le droit de vote effectif nombre d’actionnaires minoritaires tableau effectif
Proportion des actions avec droit de vote proportion des actions avec droit de vote
1 M. Li Tianming 169677769999987% 247391 934274%
2 M. Liu Yong 169677768999987% 247390 934270%
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
11. The Proposal on Election of Supervisors for non – employee representatives of the 5th Supervisory council was considered and passed.
Lors de la réunion, Mme Li Dan et M. Zheng Xiancheng ont été élus superviseurs non représentatifs des employés du cinquième Conseil des superviseurs de la société par Vote cumulatif. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
Nombre de représentants non salariés ayant obtenu le droit de vote en proportion du droit de vote effectif nombre d’actionnaires minoritaires ayant obtenu le droit de vote en proportion du nombre d’actionnaires minoritaires numéro de série du formulaire effectif
Proportion d’actions des candidats au poste de superviseur nombre d’actions avec droit de vote proportion d’actions avec droit de vote
1 Mme Li Dan 169677769999987% 247391 934274%
2 M. Zheng Xiancheng 169677768999987% 247390 934270%
Mme Li Dan et M. Zheng Xiancheng n’ont pas été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années. Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Xinda law firm;
2. Lawyers: Song Xingxing and Shi Li;
3. Avis du témoin: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021 la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels de la société. La qualification du personnel et de l’organisateur présents ou non à l’Assemblée est légale et valide, et la procédure de vote La résolution Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021 adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide.
Documents à consulter
1. Shenzhen Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) Shares
