Code des valeurs mobilières: Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) titre abrégé: St Haiyi Bulletin No: lin2022 – 029 Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 30 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 30 juin 2022, 14: 00
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, 899 sanshahong Road, Chongming District, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 30 juin 2022
Au 30 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; Adopter (6) Les procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3. Rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5. La perte non couverte de la société en 2021 dépasse les actions libérées √
Proposition d’un tiers du montant total
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société √
7 en ce qui concerne les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les prévisions √
Proposition concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
8 √ la société propose d’annuler le rachat d’actions et de réduire le capital social
Projet de loi
9. En ce qui concerne les actionnaires contrôlants et les parties liées qui changent la proportion de fonds non opérationnels √
Proposition avec engagements pertinents
En outre, la réunion entendra le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1, 3 – 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 22e (Provisoire) Réunion du 10e Conseil d’administration de la société, et la proposition 2 a été examinée et adoptée à la 12e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de La résolution de la 22e (Provisoire) Réunion du 10e Conseil d’administration de la société (annonce No: p.2022 – 017) publiée par la société. L’annonce de correction de l’annonce de résolution de la 12e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société (annonce No: p.2022025) et le contenu de la proposition 9 sont détaillés dans l’annonce d’avancement de la société sur l’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et les parties liées (annonce no: p.2022026) divulguée par la société. 2. Proposition de résolution spéciale: 8
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: 7, 9
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Shanghai Linhai Investment Co., Ltd., Shanghai Linhai Shou Medical Industry Co., Ltd., Shanghai Life Insurance Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) St Haiyi 2022 / 6 / 23
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Les actionnaires légaux qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent présenter une carte de compte de titres, une copie de la licence d’entreprise, un certificat de représentant légal (si le représentant légal est présent en personne) ou une procuration (si le représentant autorisé est présent en personne) (voir l’annexe 1) et une carte d’identité des participants à l’Assemblée.
Les actionnaires individuels qui souhaitent assister à l’Assemblée sur place doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; L’agent autorisé participe à la réunion avec sa propre carte d’identité, sa carte d’identité du principal obligé, sa procuration (voir annexe 1) et sa carte de compte de titres du principal obligé.
Les actionnaires ou leurs mandataires participant à l’Assemblée sur place doivent entrer sur le site et fournir les certificats pertinents avant 14 h le 30 juin 2022. Le Coordonnateur et les avocats vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires conformément au Registre des actionnaires fourni par l’institution d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom de famille ou le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’inscription à l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. Avant le vote, le Président de l’Assemblée annonce que le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues sont soumis à l’enregistrement de l’Assemblée.
Les actionnaires ou leurs représentants peuvent s’inscrire à l’Assemblée. L’inscription à l’Assemblée n’est pas une condition nécessaire à la participation des actionnaires à l’Assemblée sur place conformément à la loi. Les méthodes d’inscription sont les suivantes:
1. Les actionnaires de la personne morale qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée en détenant la carte de compte de titres, la photocopie de la licence d’entreprise, le certificat du représentant légal (si le représentant légal est présent en personne) ou la procuration (si le représentant autorisé est présent en personne) (voir l’annexe 1) et la carte d’identité des participants;
2. Les actionnaires individuels qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; L’agent autorisé doit s’occuper des formalités d’inscription à la réunion avec sa carte d’identité, sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe 1) et sa carte de compte de titres. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur;
3. Registered place: Shanghai Weiyi Software Co., Ltd., Floor 4, No. 29, Lane 165, dongzhu’Anbang Road, Changning District, Shanghai;
4. Numéro de contact; 021 – 52383315;
5. Inscription: le 24 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Enregistrement par Code QR: Au cours de la période d’enregistrement ci – dessus, les actionnaires détenant des actions sur leur propre compte peuvent également numériser le Code QR ci – dessous pour l’enregistrement libre – service:
Vi. Questions diverses
Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Afin de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie covid – 19 et d’assurer la santé et la sécurité des participants, la société encourage les actionnaires et les représentants des actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent à l’enregistrement de la participation à l’Assemblée, à la présentation du « Code de demande», « Code de voyage» et du certificat négatif d’acide nucléique dans le délai prescrit par le Gouvernement, à la détection de la température corporelle et à d’autres travaux de prévention des épidémies. Portez un masque et Gardez la distance nécessaire entre les sièges tout au long de la réunion. Les actionnaires ou les représentants des actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place entreront sur le site conformément au principe de « l’inscription d’abord, l’entrée d’abord ». Si le nombre de participants sur le site a atteint la limite supérieure spécifiée par les autorités gouvernementales compétentes en fonction des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies le jour de l’Assemblée des actionnaires, les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée par la suite ne seront peut – être pas en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée des actionnaires.
Conformément aux dispositions relatives à la prévention et au contrôle des épidémies publiées par les services gouvernementaux compétents, la société peut ajuster la méthode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. En cas d’ajustement, la société divulguera l’information en temps opportun.
Coordonnées
Adresse: 20 / F, 201 Century Avenue, Pudong New District, Shanghai
Code Postal: 200120
Tel: 021 – 50293023 avis est par les présentes donné.
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) Conseil d’administration 11 juin 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 30 juin 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3. Rapport financier final de la société pour 2021
4 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
En ce qui concerne la perte non couverte de la société en 2021 supérieure à
5.
Proposition d’un tiers du capital versé total
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société
À propos des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
7. Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Projet de loi
La société propose d’annuler le rachat d’actions et de réduire l’enregistrement
18.
Projet de loi sur le capital
Modification de la non – exploitation des actionnaires contrôlants et des parties liées
Proposition relative aux engagements liés à l’utilisation des fonds
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
