Code du titre: Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) titre abrégé: Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) annonce No: 2022 - 025 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 7ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
La 19e réunion du 7ème Conseil d'administration de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) Il y a 9 administrateurs qui doivent participer au vote à cette réunion et 9 administrateurs qui ont effectivement participé au vote (les administrateurs associés ont évité le vote pour les propositions impliquant le retrait du vote).
Wang shugang, Président de la société, a présidé la réunion, qui s'est tenue conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
La proposition relative à la fusion de China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Afin de restructurer et de former l'importante sector - forme d'inscription des systèmes aéroportés de China Aviation Industry Group Co., Ltd. (ci - après dénommée « industrie aéronautique») et d'accélérer le développement des activités des systèmes aéroportés, Il est proposé que China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, ainsi qu'à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d'administration estime que cette transaction est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents après auto - inspection et démonstration de la situation réelle et des questions pertinentes de la société.
Il s'agit d'une proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs associés Wang shugang, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhou Yong, Li Yunliang et Xia baoqi se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants Zhang Jinchang et Jing Xu, qui sont également des administrateurs indépendants de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Étant donné que le nombre d'administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative à l'absorption et à la fusion de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) par échange d'actions Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Attendu que la partie qui fusionne l'absorption et la fusion par échange d'actions est China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Pas plus de 35 investisseurs spécifiques qualifiés, y compris Chengdu Aircraft Industry (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommée « Aircraft Industry chengfei»), et AVIC Science and Technology, aviation Investment, Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée.
Il s'agit d'une proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs associés Wang shugang, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhou Yong, Li Yunliang et Xia baoqi se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants Zhang Jinchang et Jing Xu, qui sont également des administrateurs indépendants de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Étant donné que le nombre d'administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative à l'absorption et à la consolidation de China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
1. Plan d'absorption et de consolidation de l'échange d'actions
Absorption et fusion par échange d'actions
La partie absorbante et la partie absorbante sont China Avionics Systems Co.Ltd(600372) et la partie absorbante et la partie absorbante sont Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) . Il s'agit d'une proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs associés Wang shugang, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhou Yong, Li Yunliang et Xia baoqi se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants Zhang Jinchang et Jing Xu, qui sont également des administrateurs indépendants de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Étant donné que le nombre d'administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Type et valeur nominale des actions émises lors de l'échange d'actions
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Il s'agit d'une proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs associés Wang shugang, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhou Yong, Li Yunliang et Xia baoqi se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants Zhang Jinchang et Jing Xu, qui sont également des administrateurs indépendants de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Étant donné que le nombre d'administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Objet de l'échange d'actions et date d'enregistrement des actions pour la mise en œuvre de la fusion
Tous les actionnaires de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) Convertir toutes les actions a émises et absorbées par China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Le Conseil d'administration des Parties absorbantes et fusionnées annoncera séparément la date d'enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre de la fusion après l'approbation de la c
Il s'agit d'une proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs associés Wang shugang, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhou Yong, Li Yunliang et Xia baoqi se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants Zhang Jinchang et Jing Xu, qui sont également des administrateurs indépendants de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Étant donné que le nombre d'administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Prix et proportion de l'échange d'actions
La date de base de tarification de l'absorption et de la fusion par échange d'actions est la date d'annonce de la première résolution du Conseil d'administration des deux parties à l'absorption et à la fusion.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, le prix de conversion des actions de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) et Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) dans le cadre de l'absorption et de
Le prix moyen de négociation des actions de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) au cours des 120 jours de négociation précédant la date de référence pour l'absorption et la consolidation de l'échange d'actions est de 19,06 yuan / action, c'est - à - dire que le prix d'échange des actions de China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) Le prix moyen de négociation des actions de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Chaque action Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) Selon la formule ci - dessus, Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) et China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Le ratio d'échange d'actions est de 1: 06605, c'est - à - dire que chaque action Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) peut être échangée contre 06605 actions China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
À partir de la date de base de tarification de l'absorption et de la fusion par échange d'actions jusqu'à la date de mise en œuvre de l'échange d'actions (y compris les deux premiers et les deux derniers jours), le ratio d'échange d'actions n'est pas ajusté dans d'autres circonstances, à l'exception de la distribution de dividendes en espèces, de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital - actions, de l'émission d'actions et d'autres questions d'exclusion des droits et des dividendes par l'une ou l'autre des Parties à l'absorption et à la fusion, ou de l'
Il s'agit d'une proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs associés Wang shugang, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhou Yong, Li Yunliang et Xia baoqi se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants Zhang Jinchang et Jing Xu, qui sont également des administrateurs indépendants de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Étant donné que le nombre d'administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Nombre d'actions émises en échange d'actions
À ce jour, le capital social total de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) est de 38848484844789 actions, et celui de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) participant à cette conversion est de 388484848484844789 actions, y compris 22570005 actions du Trésor. Le nombre total d'actions émises et absorbées par China Avionics Systems Co.Ltd(600372) À compter de la date de référence de tarification de l'absorption et de la fusion par échange d'actions jusqu'à la date de mise en œuvre de l'échange d'actions (y compris les deux premiers et les deux derniers jours), si l'une ou l'autre des Parties à l'absorption et à la fusion distribue des dividendes en espèces, des dividendes en actions, des réserves de capital converties en capital - actions, des actions attribuées et d'autres questions de dividende ex - droit ou Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) Si le nombre d'actions restantes est supérieur au nombre d'actions restantes, le système informatique émettra au hasard jusqu'à ce que le nombre réel d'actions échangées soit conforme au nombre prévu d'actions émises.
Il s'agit d'une proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs associés Wang shugang, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhou Yong, Li Yunliang et Xia baoqi se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants Zhang Jinchang et Jing Xu, qui sont également des administrateurs indépendants de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Étant donné que le nombre d'administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Lieu de cotation des actions émises en échange d'actions
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Il s'agit d'une proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs associés Wang shugang, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhou Yong, Li Yunliang et Xia baoqi se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants Zhang Jinchang et Jing Xu, qui sont également des administrateurs indépendants de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Étant donné que le nombre d'administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Disposition des actions détenues par les actionnaires qui changent d'actions avec des droits limités
Pour les actions Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Il s'agit d'une proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs associés Wang shugang, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhou Yong, Li Yunliang et Xia baoqi se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants Zhang Jinchang et Jing Xu, qui sont également des administrateurs indépendants de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Étant donné que le nombre d'administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Mécanisme de protection des intérêts des actionnaires dissidents
Afin de protéger les intérêts des actionnaires dissidents China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) actionnaires dissidents
L'actionnaire dissident China Avionics Systems Co.Ltd(600372) En outre, les actionnaires de China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Après la date d'enregistrement des actions à l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par China Avionics Systems Co.Ltd(600372) pour voter sur cette transaction, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Après la date d'enregistrement des actions à l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par China Avionics Systems Co.Ltd(600372) pour voter sur cette transaction, China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Les actionnaires dissidents de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Son titulaire légal promet par écrit à China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Autres actions pour lesquelles le droit de demande d'acquisition n'est pas exercé en vertu de la loi applicable.
Si la fusion d'absorption par échange d'actions n'est pas mise en œuvre à la fin de cette fusion, China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Prix de la demande d'acquisition
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Si China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Fournisseur de la demande d'acquisition
Avic accepte, en tant que fournisseur de droits de demande d'acquisition, de fournir des droits de demande d'acquisition à China Avionics Systems Co.Ltd(600372) China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Obtenir la Chine dans cette transaction
