Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) tableau de réorganisation
Nom abrégé de la société Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Securities Code Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) . Sz
La transaction constitue – t – elle un bureau de restructuration?
Montant impliqué dans la restructuration (10 000 RMB) 250000,00 l’article 12 de la loi prévoit que:
Restructuration des actifs
Question de savoir si l’émission d’actions est concernée
Restructuration fictive en vertu de l’article 13
S’il s’agit d’un financement de contrepartie oui s’il faut demander l’approbation de la c
Oui.
Administrateurs et dirigeants actuels des sociétés cotées
Trente – six sociétés cotées et leurs dirigeants actuels
La haute direction n’a – t – elle pas fait l’objet d’une surveillance des certificats au cours du mois?
Non il n’y a pas eu de sanction administrative en raison d’une infraction présumée, ou au cours des dix dernières années
Est – ce qu’il n’y a pas eu d’enquête judiciaire dans les deux mois?
The Exchange has publicly condemned that the Investigator is suspected of illegal and illegal laws and regulations.
Si l’offre non publique déposée par la c
Les circonstances de l’enquête sont contraires aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières.
Dispositions de l’article 39.
Nom du déclarant Liu Qin numéro de contact du déclarant 13701488760
Nom du Conseiller financier indépendant Sinolink Securities Co.Ltd(600109) spons
Nom de l’organisme d’évaluation ou d’évaluation: Jiangsu Tianjian Huachen Asset Appraisal or Appraisal Project principal: Ju Haiyang, Wang chaoqun Appraisal Co., Ltd. (signataire)
Responsable du projet d’audit de TianQing International Accountants (signature)
Nom de l’institution d’audit Bureau (partenaire général spécial) Chen Berlin et Feng weilan
Date de présentation 11 juin 2022 si la suspension des valeurs mobilières est effectuée avant la soumission du rapport quotidien non
Les cartes.
Éléments du programme
Nom de l’entreprise: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Représentant légal: Lin Jinxi
Date d’établissement: 11 septembre 2006
Capital social: 199062 500 RMB
Capital versé: 199062 500 RMB
Profil de la société cotée adresse: No 639, Qinglong East Road, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province
Code unifié de crédit social: 91320400791967559j
Champ d’application: Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) conception et installation du projet de centrale électrique et développement technique et consultation technique des matériaux et équipements pertinents; L’importation et l’exportation de divers types de produits et de technologies pour son propre compte et pour son compte (à l’exception des produits et des technologies dont l’exploitation est limitée par l’État); Investissements dans des projets industriels.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) projets autorisés: transport routier de marchandises (à l’exclusion des marchandises dangereuses) (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation)
Le plan de transaction comprend l’émission d’actions, le paiement en espèces des actifs achetés et la collecte de fonds de contrepartie.
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
La société cotée a l’intention d’acheter Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd., Shouguang lingda Venture Capital Partnership (Limited Partnership), China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group capital Co., Ltd., Huangshan Hi – tech Yida Xinanjiang special Special Special Venture Capital Fund (Limited Partnership), Yangzhong Hi – tech Yida Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership), Suqian High Investment Yida yicai Integrated Development Venture Capital Partnership (Limited Partnership) and Changzhou huahui Venture Capital Partnership (Limited Partnership) Holding Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd. Scheme Brief on 100% Equity and Raising Supporting Funds (hereinafter referred to as “the transaction”).
Une fois la transaction terminée, Fengyang Silicon Valley deviendra une filiale holding de la société cotée.
Le montant total de cette transaction est de 250000 000 RMB, dont 184180 300 RMB seront payés en contrepartie de la transaction par émission d’actions; La contrepartie est de 6581987 millions de RMB en espèces.
Collecte de fonds de contrepartie par émission d’actions
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée a l’intention de lever des fonds de contrepartie d’au plus 1 840000 RMB en émettant des actions non publiques par voie d’enquête auprès d’au plus 35 investisseurs spécifiques qualifiés. Les fonds de contrepartie collectés dans le cadre de cette transaction, déduction faite des dépenses des intermédiaires, sont destinés à être utilisés dans la contrepartie en espèces de cette transaction, à investir dans la construction de projets en cours d’actifs sous – jacents et à compléter le Fonds de roulement des actifs sous – jacents, etc.
Avant l’achèvement de cette transaction, l’activité principale de la société cotée était la transformation en profondeur du verre photovoltaïque, qui n’impliquait pas la production de copeaux de verre photovoltaïque, et les copeaux de verre étaient principalement achetés. Fengyang Silicon Valley est principalement active dans la production, la R & D et la vente de copeaux de verre d’origine, qui ne sont pas impliqués dans la transformation en profondeur du verre et sont en amont des activités de l’émetteur. Après l’achèvement de cette transaction, la chaîne industrielle de la société cotée s’étendra à la fabrication de verre à effet du plan de mise en œuvre initial pour former l’intégration de la production de verre photovoltaïque. L’activité principale de la société cotée ne changera pas de façon significative et maintiendra une capacité d’exploitation stable et continue.
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée détiendra 100% des capitaux propres de Fengyang Silicon Valley, et le bénéfice net de la société cotée attribuable aux propriétaires de la société mère sera encore amélioré, ce qui contribuera à accroître la rentabilité de la société cotée et à maximiser les intérêts des actionnaires.
Conformément à l’accord sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs signé par les parties à la transaction, le prix de transaction des actifs sous – jacents de la transaction est de 250000 000 RMB par voie de négociation à l’amiable entre les parties à la transaction. La date de référence pour la tarification des actifs achetés par l’émission d’actions est la date d’annonce de la résolution de la 19e réunion du Conseil d’administration du Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 4. Par consensus entre les parties, les parties à la négociation déterminent que 90% du prix moyen de négociation des actions de la société cotée au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification est utilisé comme base de tarification pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions. Le prix d’émission des actions pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions est de 35,73 yuan / action pour le plan d’émission de nouvelles actions, qui ne doit pas être inférieur à 90% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de la tarification de la société. Après la mise en œuvre de la répartition des capitaux propres de la société cotée en 2021, le prix d’émission des actifs achetés par l’émission d’actions est ajusté à 35,67 yuan / action.
Le nombre d’actions émises pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions est de 51 634462 actions, et le prix d’émission final est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les détails sont les suivants:
Numéro de série actions émises nombre d’actions émises par l’objet d’émission (actions)
1 Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. 426968972 Shouguang lingda Venture Capital Partnership (with 6146896 Limited Partnership)
3 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group capital Co., Ltd. 2790669 total 51634462 dans la période comprise entre la date de référence de l’achat d’actifs par l’émission d’actions et la date d’émission d’actions, si la société cotée a des questions telles que le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en Le nombre d’émissions susmentionnées sera ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau du tableau de réorganisation Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) )
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 10 juin 2022
