Tableau comparatif de la nouvelle divulgation du plan de restructuration des actifs importants
Nom abrégé de la société Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Securities Code Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) . Sz
S’il s’agit d’une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures de restructuration oui non □
Type de réorganisation achat d’actifs vente d’actifs □ les deux existent simultanément □
Méthode d’achat d’actifs émission d’actions achat d’actifs □ achat d’actifs en espèces □
Les deux sont présents en même temps sans objet □
La restructuration se déroule dans les circonstances suivantes: le total des actifs achetés et vendus représente plus de 50% du total des actifs à la fin de la période couverte par le rapport financier et comptable consolidé vérifié de la société cotée au cours du dernier exercice comptable □ le revenu d’exploitation généré par les actifs achetés et vendus au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du revenu d’exploitation de la société cotée au cours de la période couverte par le rapport financier et comptable consolidé vérifié de la société cotée au cours de la même période. L’actif net vendu représente plus de 50% de l’actif net de la société cotée à la fin de la période couverte par le rapport financier consolidé vérifié du dernier exercice comptable et dépasse 50 millions de RMB □ Autres:
Si la réorganisation entraîne un changement de contrôleur effectif de la société cotée Oui □ Non
Soumettre au Comité de réorganisation pour approbation oui non □
Nucléaire
Si le changement de cours des actions avant la suspension atteint ou non la société enregistrée par la c
Zjsz [2007] no 128 Oui □ non vérifié et non clos Oui □ non standard
S’il s’agit d’une fusion ou d’une division par absorption
Y a – t – il des innovations telles que le démantèlement et la séparation de l’entreprise centrale dans son ensemble ou non Oui □ Non exemples
S’il s’agit d’une opération liée oui non □ s’il s’agit d’une réorganisation et d’une collecte simultanée de fonds □ s’il s’agit d’une partie des fonds de contrepartie
S’il s’agit d’une réorganisation et d’une inscription sur la liste conformément à l’article 13 des mesures de restructuration. Dans l’affirmative, conformément aux mesures de redressement
Les dispositions de l’article 13; Public inscrit Oui □ Non
Lorsque les actifs achetés par la société appartiennent à des industries spécifiques telles que le financement, le capital de risque, etc., la c
Nom du Conseiller financier indépendant Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Si le conseiller financier indépendant a une assurance oui non □
Qualification du promoteur
Project Sponsor 1 nom Cao lingyue numéro de contact 18651966001
Project Sponsor 2 name Yang Lu tel 13764698540
Points saillants
Partie I documents pertinents du rapport sur la réorganisation des actifs importants S / o Remarques
Rapport sur la réorganisation des actifs matériels et documents connexes 1. Texte complet (en ligne) et résumé (en ligne) du rapport sur la réorganisation des actifs matériels √
2. Résolutions et annonces du Conseil d’administration (publiées dans le journal et en ligne) √
3. Opinions des administrateurs indépendants (publiées dans le journal et en ligne) √
4. Avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (publié dans le journal et en ligne, le cas échéant) √
5. Autres documents de divulgation de renseignements pertinents annoncés (le cas échéant) √
Documents délivrés par des conseillers financiers indépendants et des cabinets d’avocats
1. Rapport du Conseiller financier indépendant (en ligne) √
2. Avis juridique (en ligne) √
Iii. Documents relatifs à l’information financière liée à la restructuration d’actifs importants 1. Rapports financiers et rapports d’audit sur les actifs à acheter / vendre liés à la restructuration d’actifs importants (s’il n’est pas possible de les fournir, les raisons doivent être expliquées et √ la situation financière et les résultats d’exploitation des actifs pertinents) (en ligne) 2. Rapports d’évaluation sur les actifs à acheter / vendre liés à la restructuration d’actifs importants √ rapports et notes d’évaluation (en ligne, le cas échéant) 3. Préparer le rapport financier et le rapport d’examen ou d’audit (en ligne) de l’entreprise cotée √ conformément à la structure après la restructuration des actifs importants.
4. Rapport de prévision des bénéfices et rapport de vérification (en ligne, le cas échéant) √
5. Avis du Conseil d’administration et de l’expert – comptable agréé de la société cotée
Commentaires supplémentaires sur les rapports de vérification des réserves non standard pour l’année et la période (ci – dessus √
Net, si nécessaire) 6. Rapport financier et rapport d’audit de la contrepartie pour l’année la plus récente (le cas échéant) √ 4. Accords, contrats et résolutions pertinents liés à la restructuration des actifs matériels 1. Accords ou contrats de restructuration des actifs matériels (opérations avec effet conditionnel √ contrats)
2. Autres accords ou contrats importants liés à la restructuration des actifs matériels √
3. L’accord d’indemnisation signé entre la contrepartie et la société cotée en ce qui concerne l’insuffisance des bénéfices réels des actifs concernés par rapport aux bénéfices prévus (le cas échéant en ce qui concerne les circonstances spécifiées à l’article √ 35 des mesures de restructuration) 4. La décision pertinente de l’autorité interne de la contrepartie d’approuver les questions de transaction √ la recommandation 5. D’autres documents de restructuration des actifs importants 1. Les documents d’approbation, d’approbation ou de dépôt des ministères concernés pour la restructuration des actifs importants √
2. Lettre de consentement du créancier (en cas de transfert de dette) √
3. Résolution du Congrès des travailleurs approuvant le plan de réinstallation des travailleurs ou √
Documents (concernant le placement des employés) 4. Engagement à l’égard d’une période déterminée de verrouillage des actions (concernant l’achat d’actifs par des actions à émettre √)
5. Copie de la licence commerciale de la contrepartie √
6. Certificat de propriété des actifs à acheter √
7. Certificat de qualification ou document d’approbation relatif à la production et à l’exploitation des actifs à acheter √ 8. Tous les administrateurs de la société cotée, les conseillers financiers indépendants, les cabinets d’avocats, les cabinets d’experts – comptables, les organismes d’évaluation des actifs et d’autres organismes de services de valeurs mobilières et leurs signatures √ lettre d’engagement du personnel à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité des documents de demande de restructuration des actifs importants 9. Conseillers financiers indépendants, cabinets d’avocats, 10. Consentement du cabinet comptable, de l’organisme d’évaluation des actifs et d’autres organismes de services des valeurs mobilières à la réorganisation des actifs importants de la société cotée √ rapport citant leurs observations finales 11. Une description des mesures de confidentialité et du système de confidentialité adoptés par la société cotée et la contrepartie en ce qui concerne les questions importantes de restructuration des actifs, ainsi qu’un accord de confidentialité signé avec l’organisme de services de valeurs mobilières employé, et conformément à l’article 42 des mesures de restructuration. Memorandum on the Process of major Assets Restructuring Trading Stipulated in section 4 Registration and Management of Internal Information Knowledge in the Guidance for Standardized Operation of Small and Medium Enterprise Board Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange √ (Revised 2015) 12. The Internal Information Knowledge Personnel Archives of Listed Companies, and the Listed Companies, Le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions et d’autres titres pertinents de la société cotée par la contrepartie et les organismes de services de valeurs mobilières concernés, ainsi que par d’autres unités et personnes physiques qui ont connaissance des informations privilégiées sur la restructuration des actifs matériels, six mois avant la première résolution du Conseil d’administration sur le plan de restructuration et jusqu’à √ jour du rapport sur la restructuration des actifs matériels, 13. Description des actifs achetés et vendus par la société cotée dans les 12 mois précédant la restructuration des actifs importants et avis des institutions professionnelles (le cas échéant)
14. Documents d’enregistrement ou d’approbation des résultats de l’évaluation des actifs (le cas échéant) √
15. Autres documents exigés par le CCRs √
16. Résolutions et procès – verbaux du Conseil d’administration √
17. Engagements et déclarations de la contrepartie à la restructuration des actifs matériels √
18. Engagement de √ émis par le conseiller financier indépendant sur la base d’une diligence raisonnable et d’un contrôle adéquats
La résolution de la réunion d’explication du Conseil d’administration sur la question de savoir si la fluctuation du cours des actions de la société satisfait aux normes pertinentes énoncées à l’article 5 de l’avis sur la normalisation de la divulgation d’informations par les sociétés cotées au quatrième Conseil d’administration et du comportement des parties concernées (csrc √ cwz [2007] no 128) est divulguée.
21. Différence entre le plan de restructuration et le rapport confirmé par le cachet du Conseiller financier indépendant
Annexe no 2 à l’avis professionnel du Conseiller financier sur l’achat et la restructuration – poids des actifs importants √
Groupe 23. Le conseiller financier indépendant doit, conformément aux exigences de la c
Le conseiller financier indépendant a effectué des opérations importantes conformément à la réglementation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la cotation en bourse depuis moins de trois ans √
Avis de vérification émis par « questions et réponses concernant les exigences en matière de divulgation de l’information sur la réorganisation des actifs (constituant une coquille empruntée) ». 25. En cas de « changement de visage» des performances de la société cotée avant la restructuration des actifs importants ou de l’existence d’actifs proposés pour la restructuration en cours, les avis de vérification émis par des conseillers financiers indépendants, des avocats, des comptables et des évaluateurs conformément aux questions et réponses pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant √ le « changement de visage» des performances de la société cotée avant la restructuration des actifs importants ou l’existence d’actifs proposés pour la réorganisation en cours.
26. Autres documents à consulter √
Partie II Divulgation à nouveau des points préoccupants du plan de restructuration des actifs importants S / o Remarques
Si le jugement sur les points clés du contenu divulgué dans le rapport de restructuration est entièrement conforme au jugement pertinent de la partie III « points clés applicables au plan de restructuration des actifs importants et au rapport» (à l’exception de « dix √ sept points clés pour l’examen spécial du rapport de restructuration») du tableau comparatif de la divulgation initiale du plan de restructuration des actifs importants des petites et moyennes sociétés cotées en bourse. Dans le cas contraire, veuillez expliquer les points clés un par un dans les remarques. 1. Lorsque la société cotée convoque à nouveau le Conseil d’administration pour déterminer le prix de transaction des actifs concernés, le prix de transaction des actifs sous – jacents concernés et le prix estimatif divulgué dans le plan de restructuration.
Si la fourchette de variation est supérieure à 20%, si la société cotée fait état d’une réorganisation importante des actifs √
Les raisons et les raisons des changements sont expliquées en détail dans le rapport et des conseils sur les questions importantes sont donnés. Dans l’analyse de la rationalité des prix des actifs impliqués dans la transaction, le conseiller financier indique – t – il si la différence entre les prix de transaction et les prix estimés est raisonnable?
2. Lors de la publication du rapport de restructuration et de l’avis d’assemblée générale des actionnaires, la société n’a – t – elle pas publié de rapport de conseil financier, d’avis juridiques, de rapport d’audit √ rapport de prévision des bénéfices, rapport d’évaluation des actifs et rapport de prévision des bénéfices vérifié divulgué volontairement?
Le procès. 3. Si le rapport financier et comptable et le rapport d’évaluation des actifs √ divulgués par la société dans le rapport de restructuration n’ont pas dépassé la période de validité. 4. Après la première divulgation du plan ou du projet de réorganisation des actifs importants de la société et avant la tenue de l’Assemblée générale pertinente, si l’opération d’initiés est soupçonnée
La société est √
Si le processus de restructuration a été suspendu, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent pas se réunir pour examiner le rapport de restructuration.
5. Si la proportion d’actions souscrites et transférées par la contrepartie à la restructuration et ses personnes agissant de concert atteint la proportion spécifiée dans les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, la société √ divulgue – t – elle le rapport de variation des capitaux propres ou le résumé du rapport d’acquisition en même temps que le rapport de restructuration? 6. Proposition de contrepartie
