Beijing zhonglun law firm about China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Juin 2002
22 – 31 / F, South Tower, Building 3, Zhengda Center, No. 20, Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 100020
22 – 31 / F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China
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Beijing zhonglun Law Firm
À propos de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») et aux règles de la Bourse de Shanghai pour la cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommées « règles de cotation»), Les règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de vote en ligne») et d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs, ainsi que les dispositions des statuts actuels et en vigueur du China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (ci – après dénommés « Statuts»), En tant que conseiller juridique permanent de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Cet avis juridique ne donne qu’une opinion sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts, ainsi que sur la question de savoir si les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote à l’Assemblée et les résultats du vote sont légaux et efficaces, et non sur l’authenticité du contenu des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et des faits ou données pertinents exprimés dans ces propositions. Exprimer une opinion sur l’exactitude ou la légalité. La qualification des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est vérifiée par l’institution qui fournit le système de vote en ligne; Les qualifications des actionnaires H et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires sont confirmées par Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. Avec l’aide de la société. Les avocats de cette bourse ne peuvent pas vérifier les qualifications des actionnaires de vote en ligne et des actionnaires H et de leurs mandataires.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse.
Afin de fournir cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote et ont vérifié et vérifié les documents et les faits relatifs à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le secteur des avocats. Au cours de la vérification et de la vérification par nos avocats des documents pertinents fournis par la société, nous supposons que:
1. Toutes les signatures, scellements et scellements des documents fournis à l’échange sont authentiques et tous les documents fournis à l’échange en tant qu’originaux sont authentiques, exacts et complets;
2. Tous les faits décrits dans les documents fournis à l’Institut sont véridiques, exacts et complets;
3. Les signataires des documents fournis à l’échange ont pleine capacité civile et ont été dûment et efficacement autorisés à signer;
4. Toutes les copies fournies à l’échange sont conformes aux originaux et les originaux de ces documents sont véridiques, complets et exacts;
5. Tous les documents publiés par la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information sont complets, complets et véridiques, et il n’y a pas de faux, de dissimulation ou d’omission importante.
Conformément aux exigences des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le secteur des avocats, et ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires. Les avis juridiques sont les suivants: 1. Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
La société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration le 25 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation d’une Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société a été créé le 13 mai 2022 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis d’Assemblée des actionnaires a été publié dans les médias désignés par la c
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue le 10 juin 2022 à 10 h au bloc a du bâtiment a China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Building, No. 1,
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Le vote en ligne de cette Assemblée générale des actionnaires aura lieu du 10 juin 2022 au 10 juin 2022. Parmi eux, le temps de vote en ligne via la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 10 juin 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu et le contenu de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu pertinent indiqué dans l’avis d’Assemblée et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
En résumé, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Conformément à l’annonce de l’avis d’Assemblée de l’Assemblée générale, les actionnaires des actions a et h de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et peuvent nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote, qui n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Sur la base de l’identification, de l’autorisation et de la procuration des actionnaires et de leurs mandataires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que des données pertinentes relatives à l’enregistrement des actionnaires et à la confirmation statistique de Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. (la qualification des actionnaires H et des mandataires des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires est confirmée par Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. Avec l’aide de la société), Le nombre total d’actionnaires et d’agents mandatés par les actionnaires qui ont participé au vote à l’Assemblée sur place et au vote par Internet à l’Assemblée des actionnaires est de 32, et le nombre d’actions détenant le droit de vote de la société est de 7142867642, ce qui représente 67450328% du nombre total d’actions de La société.
À l’exception des actionnaires et de leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, d’autres personnes qui assistent ou assistent à l’Assemblée sur place sont des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des avocats témoins de la société.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. En tant que coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
En résumé, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée et a adopté la méthode de vote sur place combinée au vote en ligne pour l’Assemblée.
Après le vote sur place, les représentants des actionnaires de la société, les superviseurs de la société et les avocats de la bourse ont compté et supervisé les votes conformément aux dispositions des statuts et ont compté les résultats du vote sur la proposition; Après le vote en ligne, Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. A fourni à la société les résultats statistiques du vote en ligne. Pour les propositions portant sur des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société) a été compté séparément.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Sur la base des résultats du vote sur place et du vote en ligne des statistiques de fusion de la société, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Vote Status of the proposal on China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021 Work Report of the Board of Directors: 7141441786 votes have been agreed, representing 99980038% of the valid Voting Rights of All Shareholders present at the meeting.
2. Vote sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour l’année 2021: 7141441786 voix d’accord, soit 99980038% des droits de vote effectifs de tous les actionnaires présents à l’assemblée.
3. Proposition relative au rapport annuel 2021 de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
État du vote: 7141441786 voix, soit 99980038% des droits de vote effectifs de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Proposition de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021 rapport sur les comptes financiers définitifs
État du vote: 7141441786 voix, soit 99980038% des droits de vote effectifs de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
État du vote: 7142691786 voix, soit 99997538% des droits de vote effectifs de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Vote des petits et moyens investisseurs: 72 223891 voix d’accord, soit 99 757104% des droits de vote effectifs des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit en 2022
Vote: 71 012511 115 voix, soit 99 417369% des droits de vote effectifs de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Vote des petits et moyens investisseurs: 53 751833 voix d’accord, représentant 74 243123% des droits de vote effectifs des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
État du vote: 7142691786 voix, soit 99997538% des droits de vote effectifs de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Vote des petits et moyens investisseurs: 72 223891 voix d’accord, soit 99 757104% des droits de vote effectifs des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. Proposition relative à l’autorisation générale d’émettre des instruments de financement par emprunt
État du vote: 7089809384 voix, soit 99 257185% des droits de vote effectifs de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
9. Vote Status of the proposal on authorization of the Purchase of Liability Insurance for Directors, Supervisors and Senior Executives of the Company: 7088559384 votes agreed, representing 99239686% of the valid Voting Rights of All Shareholders attending the meeting.
La proposition visée au point 8 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée; Les autres propositions susmentionnées sont des résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires et ont été approuvées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
En résum é, nos avocats estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de vote en ligne et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et valides.
(aucun texte ci – dessous)
10 juin 2022
