Beijing zhonglun Wende (Hangzhou) Law Office
À propos de
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
De la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridique
Beijing zhonglun Wende (Hangzhou) Law Office
Adresse: 1301 Guangfu Center, Qianjiang Century City, Xiaoshan District, Hangzhou
Tel: 0571 – 83685215 Fax: 0571 – 83685215 Code Postal: 311200
Beijing zhonglun Wende (Hangzhou) Law Office
À propos de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
De la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridique
À: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Beijing zhonglun Wende (Hangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) (hereinafter referred to as the “company”) to appoint Lawyers to attend the second Provisional General Meeting of Shareholders of 2022 of the Company (hereinafter referred to as the “stock assembly”), and the Lawyers of the Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), les règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi que les dispositions des statuts Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Le présent avis juridique est émis pour des questions telles que les procédures de vote et les résultats du vote.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique avec la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux normes d’affaires, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par résolution de la 41e Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société.
(Ⅱ) Le 26 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée») a été publié dans les médias légaux de divulgation d’informations de la société. L’avis d’Assemblée précise l’heure et le lieu précis de l’Assemblée générale des actionnaires, les questions soumises à l’Assemblée pour examen, les personnes présentes à l’Assemblée, les mesures d’enregistrement de l’Assemblée et la date d’enregistrement des capitaux propres, etc.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote en ligne et du vote sur place.
Les heures de vote en ligne de cette Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022. Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
Après vérification, le temps de vote du réseau est le même que celui annoncé.
En présence de nos avocats sur place, la réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 10 juin 2022 à 14 h 45 dans la salle de réunion du 1er étage de la société, no 10 rongyuan Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin. La réunion est présidée par M. Xu Dong, Président de la société.
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Qualification de l’Assemblée générale des actionnaires, des participants et du Coordonnateur
L’organisateur de l’Assemblée générale est le huitième Conseil d’administration de la société.
Conformément à l’avis d’Assemblée, à la clôture de l’après – midi du 6 juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Après vérification, 58 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau, et 245125 909 actions représentant le droit de vote de la société, soit 202842% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Qualification du personnel participant à l’Assemblée générale sur place
Après vérification, il y a 5 actionnaires et agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 149470723 actions de la société, ce qui représente 123687% du total des actions avec droit de vote de la société.
Après avoir vérifié les certificats d’identité, les certificats de participation et les procurations des actionnaires et des mandataires présents à l’Assemblée générale, les avocats de la bourse estiment que les actionnaires et les mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale ont des qualifications juridiques et valides et sont conformes aux lois, règlements et documents réglementaires Ainsi qu’aux statuts.
2. Qualification des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Et confirmées par la société, au cours du vote en ligne, 53 actionnaires ont effectivement voté par l’intermédiaire du réseau, représentant 95 655186 actions de la société, soit 7 915% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires participant à l’Assemblée générale de la société par vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
3. Actionnaires des petits et moyens investisseurs participant à l’Assemblée
Au total, 55 actionnaires de petits et moyens investisseurs ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau, Représentant 875370 actions avec droit de vote de la société, soit 07248% du total des actions avec droit de vote de la société.
Après vérification, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion et y ont participé sans droit de vote.
En résum é, nos avocats estiment que les qualifications des organisateurs, des participants et des personnes sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Contenu des délibérations de l’Assemblée générale
Le 26 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’annonce de la résolution de la 41e Assemblée du huitième Conseil d’administration et l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Giant tide information. Le Conseil d’administration de la société a entièrement divulgué le contenu spécifique de toutes les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les propositions spécifiques sont les suivantes:
1. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société
1.01 proposition de nomination de Xu Dong comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
1.02 proposition de nomination de Xiao Wei en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
1.03 proposition de nomination de LV Jun en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
1.04 proposition de nomination de la langue chinoise comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
1.05 proposition de nomination de Qin haobin en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
1.06 proposition de nomination de Zhu zhaoqun en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société
2.01 proposition de nomination de Zheng yongjun comme administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
2.02 proposition de nomination de Zheng wanqing comme administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
2.03 proposition de nomination de Yu Yongsheng comme administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
3. Proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
4. Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
4.01 proposition de nomination de Wang xueming au poste de superviseur du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
4.02 proposition de nomination de Xu Yubo au poste de superviseur du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Après vérification, l’Assemblée générale a examiné les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée, n’a pas modifié l’ordre du jour initial de l’Assemblée ni présenté de nouvelles propositions, et n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale; Le contenu et la forme de la proposition sont conformes aux statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Vote sur place et vote
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition au scrutin secret conformément aux procédures de vote prévues par les lois, règlements et statuts. L’Assemblée a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société cotée, et les résultats des votes de l’Assemblée sur place ont été publiés sous la supervision des avocats de cette bourse.
Vote en ligne et vote
En supposant que les qualifications des actionnaires et des agents des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux règlements pertinents et aux Statuts de la société, les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux règlements pertinents et aux Statuts de la société, et que l’avis public, les méthodes de vote et les statistiques des résultats du vote en ligne sont légaux et efficaces.
Résultat du vote
Après la clôture du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a consolidé les statistiques et publié sur place les résultats du vote sur place et du vote en ligne (ci – après dénommés « résultats globaux du vote»). Le résultat global du vote et celui des petits et moyens investisseurs sont les suivants:
Résultat général du vote sur la proposition
Accord contre renonciation
Oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui Oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui Proportion du nombre total d’actions (%) cas (%) cas (%)
À propos de l’élection de la neuvième société
Proposition d’administrateurs non indépendants du 1er Conseil d’administration
À propos de la nomination de Xu Dong
1.01 proposition du neuvième Conseil d’administration de la Division autres que 241702795986035342311413965 0 0 proposition des administrateurs indépendants
À propos de la nomination de Xiao Wei
1.02 proposition du neuvième Conseil d’administration de la Division autres que 242804995990532232091409468 0 0 proposition des administrateurs indépendants
À propos de la nomination de LV Jun
1.03 proposition du neuvième Conseil d’administration de la Division non 241717395986095242691409901 9816 Xj Electric Co.Ltd(000400) 4 administrateurs indépendants
À propos de la nomination du public chinois
1.04 proposition du neuvième Conseil d’administration de la Division non 241702795986035242691409901 99620004064 administrateurs indépendants
À propos de la nomination de Qin haobin
1.05 proposition du neuvième Conseil d’administration de la société 241702795986035244151409960 9816 Xj Electric Co.Ltd(000400) 4 administrateurs non indépendants
À propos de la nomination de Zhu zhaoqun comme
1.06 proposition du neuvième Conseil d’administration de la société 241702795986035242691409901 99620004064 administrateurs non indépendants
À propos de l’élection de la neuvième société
Proposition des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration
À propos de la nomination de Zheng yongjun
2.01 proposition du neuvième Conseil d’administration de la société 241702795986035242691409901 99620004064 administrateurs indépendants
À propos de la nomination de Zheng wanqing
2.02 proposition du neuvième Conseil d’administration de la société 241702795986035242691409901 99620004064 administrateurs indépendants
À propos de la nomination de Yu Yongsheng
2.03 neuvième Conseil d’administration de la société 24170279598603524269140,9
