Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Juin 2012
Ordre du jour de la session
Heure de début de la réunion sur place: mardi 28 juin 2022 à 9 h 30 lieu de la réunion sur place: salle de conférence 211, Bloc C, no 99, xingshikou Road, Haidian District, Beijing
Système de vote en ligne et heure de vote: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le mardi 28 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le mardi 28 juin 2022.
Modérateur: M. Li yihua, Président
Participants et participants sans droit de vote: actionnaires et représentants des actionnaires, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et représentants d’organismes intermédiaires, etc.
Procédure de base de la réunion sur place:
Ouverture de la session
2. Annonce de la participation à la réunion et élection des scrutateurs et des scrutateurs
Examen de la proposition
Remplir le vote sur place et commencer le vote
Ajournement et résumé des résultats du vote sur place et en ligne (les résultats définitifs du vote sont soumis à l’annonce)
Table des matières
Proposition 1: proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021. 4 Proposition 2: proposition 14 sur l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 Proposition 3: proposition concernant l’examen du rapport financier final de la société en 2021….. Proposition 4: proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021….. Proposition 5: proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021….. Proposition 6: proposition relative à l’examen de la garantie entre les filiales Holding Proposition 7: proposition relative à l’examen de la garantie fournie par la filiale Holding à China Aluminum Wancheng Shandong construction Co., Ltd. Proposition 8: proposition relative à l’examen du renouvellement des auditeurs de la société…………………………………………… Proposition 9: proposition relative à l’examen du régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 proposition 10: proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société… Proposition 11: proposition relative à l’examen du plan de dépenses en capital de la société pour 2022. Proposition 12: proposition relative à l’autorisation générale de la société d’émettre des instruments de financement par emprunt nationaux et étrangers….. Proposition 13: proposition de modification des statuts… Proposition 1: proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 de la société tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux statuts du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Annexe: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) La capacité de lutte contre les risques s’est constamment améliorée. L’entreprise a fait de son mieux pour surmonter l’impact négatif de l’épidémie sur le marché cette année, a fait de son mieux pour gérer les risques et a considérablement réduit les pertes d’une année sur l’autre.
Rendement du Conseil d’administration en 2021
Mettre l’accent sur une stratégie à long terme et promouvoir un développement de haute qualité axé sur la connotation de l’entreprise
En 2021, le Conseil d’administration de la société a fermement saisi les nouveaux jugements importants et les exigences de déploiement de l’État en matière de développement économique et social au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, s’est concentré sur les principaux problèmes de développement à long terme de la société, a guidé la préparation du plan de développement du quatorzième plan quinquennal de la société et a précisé que la direction du développement était « science et technologie + international». Faire de l’excellence et renforcer les trois activités de base (consultation en matière d’arpentage et de conception, EPC pour les projets non ferreux et industriels, EPC pour la construction d’infrastructures et les projets civils), faire de l’excellence et renforcer les trois activités d’expansion (aluminium d’ingénierie, industrialisation de la science et de La technologie, industries émergentes) et les stratégies de développement des entreprises membres pour former des avantages concurrentiels uniques. Dans le même temps, la direction est tenue de renforcer le contrôle des processus de mise en œuvre de la planification et de fonctionnement de l’entreprise, de renforcer l’analyse et le jugement des ressources internes et de l’environnement externe, d’accorder plus d’attention à la découverte des problèmes existants dans la mise en œuvre de la planification et de proposer des mesures d’amélioration tout en prêtant attention aux résultats d’exploitation, afin de promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise.
« prendre des décisions » conformément à la loi et à la réglementation afin d’assurer un fonctionnement normalisé et efficace du Conseil d’administration d’ici 2021, le Conseil d’administration de la société s’en tiendra à la prise de décisions scientifiques, à la prise de décisions démocratiques et à la prise de décisions conformément à la loi, démontrera pleinement les questions de prise de décisions, divulguera les risques de façon détaillée et précise, et normalisera les procédures de prise de décisions. Toutes les questions importantes examinées par le Conseil d’administration ont fait l’ En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu six réunions pour examiner 39 propositions, qui portaient principalement sur les rapports périodiques de la société, les rapports sur la responsabilité sociale, les rapports annuels sur le contrôle interne, le budget financier, l’émission d’instruments de financement par emprunt, la fourniture de garanties aux entreprises affiliées, le changement de bureau d’experts – comptables et les transactions entre apparentés. Dans la mesure du possible, tous les administrateurs de la société assistent à la réunion en personne et participent à l’examen de diverses propositions. Les administrateurs liés ont évité de voter sur les questions liées aux opérations entre apparentés. Toutes les questions importantes ont fait l’objet d’une discussion et d’une communication approfondies à l’avance, et il n’y a pas eu de proposition retardée ou rejetée. La convocation et la tenue de chaque réunion ainsi que les procédures de prise de décisions sont conformes à la loi et le processus de prise de décisions est scientifique et démocratique, ce qui améliore encore le niveau de gestion de l’entreprise et assure le fonctionnement efficace et coopératif du mécanisme de prise de décisions de l’entreprise.
En 2021, le Conseil d’administration de la société a pleinement mis en œuvre les exigences de la SASAC en matière de renforcement de la gestion des risques, encouragé la direction à renforcer efficacement l’identification et le dépannage des risques, amélioré davantage le système global de gestion des risques et de contrôle interne et mis en place un système de responsabilisation pour les opérations et les investissements illégaux. Un système complet de gestion des risques et un mécanisme de fonctionnement présentant des caractéristiques d’entreprise ont été mis en place progressivement. Le Comité d’examen du Conseil d’administration et le Conseil d’administration ont examiné et approuvé respectivement le rapport d’évaluation du contrôle interne, le rapport d’audit du contrôle interne et le rapport complet de gestion des risques de la société pour 2021. Compte tenu des cinq principaux risques existants de la société, le Conseil d’administration a demandé à la direction de formuler des plans et des mesures de prévention et de contrôle des risques majeurs pour 2021, de surveiller l’évolution des risques chaque mois et de préparer des rapports et des états mensuels complets de surveillance des risques. Les mesures de prévention et de contrôle des risques ont été ajustées en temps opportun et la capacité et le niveau de prévention et de contrôle des risques de l’entreprise ont été considérablement améliorés.
Jouer pleinement le rôle des comités spéciaux et des administrateurs indépendants et améliorer continuellement l’efficacité de la gouvernance
Le Conseil d’administration de la société se compose de cinq comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité de gestion des risques, le Comité d’examen, le Comité de rémunération et le Comité de nomination. Tous les membres du Comité étudient attentivement les questions professionnelles et fournissent activement des conseils et des suggestions au Conseil d’Administration. En 2021, le Comité de stratégie se réunira une fois, le Comité de gestion des risques une fois, le Comité d’examen cinq fois, le Comité de rémunération deux fois et le Comité de nomination deux fois. Tous les administrateurs indépendants de la société sont diligents et consciencieux, participent activement à la prise de décisions du Conseil d’administration, expriment des opinions indépendantes et objectives et protègent efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur quatre questions, à savoir la mise à jour de l’Accord de services financiers, la mise à jour de l’Accord – cadre de coopération en affacturage, la garantie liée et le renouvellement du vérificateur, et ont proposé des candidats au Conseil d’administration, l’emploi de cadres supérieurs de la société, la mise à jour de l’Accord de services financiers, la garantie liée, la mise à jour de l’Accord – cadre de coopération en affacturage, la garantie externe, le plan de distribution des bénéfices et Des avis indépendants ont été émis sur 10 questions, dont le renouvellement du mandat du vérificateur. Convoquer et convoquer l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et appliquer strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. En 2021, le Conseil d’administration de la société soumettra activement les questions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les statuts et d’autres dispositions pertinentes. Trois assemblées générales des actionnaires seront convoquées et convoquées tout au long de l’année pour délibération et adoption de 19 propositions. Le Conseil d’administration de la société met sérieusement en œuvre toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, supervise et supervise la mise en œuvre du plan de dépenses en capital de la société pour 2021 et engage Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) à être l’institution d’audit de la société pour 2021; Achèvement de la signature de l’Accord de services financiers entre la société et Chinalco finance Co., Ltd. Achèvement de la signature de l’Accord – cadre de coopération en matière d’affacturage entre la société et Chinalco commercial Factoring (tianjin) Co., Ltd. Les statuts révisés, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur du Conseil d’administration et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance ont été publiés et mis en œuvre; Veiller à ce que le montant réel de la garantie externe en 2021 ne dépasse pas le montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, etc.
Production et exploitation de la société en 2021
À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 58,8 milliards de RMB, le passif total à 42,3 milliards de RMB et le ratio actif – passif à 71,93%; En 2021, le montant des nouveaux contrats signés s’élevait à 44,7 milliards de RMB, le chiffre d’affaires d’exploitation à 23,3 milliards de RMB et le flux de trésorerie net d’exploitation à 734 millions de RMB. (Ⅰ) Lancer une attaque globale pour élargir la nouvelle situation du marché
Au cours des quatre dernières années, la qualification complète a été acquise. Après quatre ans d’efforts inlassables, l’entreprise a obtenu avec succès le certificat de qualification globale de conception d’ingénierie de classe a délivré par le Ministère national du logement et du développement rural urbain le 4 juin 2021, ce qui a jeté les bases solides d’un développement global du marché de l’ingénierie pour l’entreprise.
Les affaires à l’étranger ont été très fructueuses pour surmonter l’épidémie. L’entreprise met activement en œuvre la stratégie de développement « science et technologie + international » et développe vigoureusement ses activités à l’étranger sous la direction de la technologie. Guiyang Institute a signé un contrat de fourniture et de service d’aluminium électrolytique Balco en Inde pour un montant de 320 millions de dollars américains; The Shenyang Institute signed the General Contract Project of Electrolytic Series Upgrading and Reconstruction of Indonesian Electrolytic Aluminum Plant, with a contract amount of US $99.75 million; China Color Technology a signé un contrat de conception, de fourniture et de gestion de bandes d’aluminium Balco d’une valeur de 34,5 millions de dollars américains.
Saisir l’occasion de cultiver profondément le marché des métaux non ferreux. L’entreprise tire pleinement parti de ses avantages techniques et se concentre sur les économies d’énergie, la protection de l’environnement et les nouveaux matériaux énergétiques, formant ainsi un nouvel avantage dans le développement du marché des métaux non ferreux.
Développer courageusement et développer vigoureusement les activités de transformation. En 2021, l’entreprise a déployé des efforts considérables pour développer des projets de construction municipaux, d’infrastructure et d’ingénierie en aluminium afin de former un nouveau point de croissance des entreprises.
Stimuler l’innovation et promouvoir le développement vert
Saisir l’occasion et promouvoir l’innovation technologique verte et à faible intensité de carbone. En 2021, l’entreprise a saisi l’occasion d’un nouveau cycle de transformation industrielle et de révolution scientifique et technologique, et 15 réalisations dans les « huit domaines et cinq directions » ont été évaluées par l’Association de l’industrie. Le Groupe d’experts a constaté que 11 réalisations avaient atteint le niveau international de premier plan et a remporté 32 prix provinciaux et ministériels de la science et de la technologie, dont 15 premiers prix et un prix d’excellence en brevets chinois. « Super Large Green Energy Saving Aluminum Electrolytic complete Technology Outstanding Achievement Project Team » a remporté le quatrième prix Outstanding Achievement Award de l’actionnaire contrôlant Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. En 2021, la société a déposé 313 demandes de brevet, dont 42% de brevets d’invention; 311 brevets autorisés ont été obtenus, dont 8 brevets étrangers. 24 nouveaux droits d’auteur sur les logiciels appliqués et 29 droits d’auteur sur les logiciels enregistrés.
Diriger la technologie et renforcer la compétitivité de base du développement. De nombreuses technologies de l’Institut de Shenyang et de l’Institut de Guiyang sont à l’avant – garde de la technologie de l’industrie internationale, et une réalisation technique de l’Institut de Changsha réalise une production efficace et verte de l’industrie des procédés. Le projet de fabrication et d’installation d’une structure en acier de très haute hauteur à Beijing entrepris par Jiuye Metallurgical Co., Ltd. A comblé le vide de la construction de l’entreprise dans le domaine de la structure en acier de très haute hauteur. Renforcer le soutien pour former la source de la technologie originale. L’Institut Guiyang coopère stratégiquement avec le Groupe d’investissement à grande échelle pour créer conjointement le Centre d’innovation pour la transformation numérique de l’industrie de l’aluminium et du magnésium de l’ASEAN en Chine; La « sector – forme de services techniques publics pour le recyclage et l’utilisation efficace des ressources en métaux non ferreux » de l’Institut Changsha a été approuvée par la Commission du développement et de la réforme de la province de Hunan. La « huitième base de pratique innovante post – doctorale de la province de Henan » préparée par liuye a été approuvée.
Prendre de nombreuses mesures en même temps pour créer des projets de haute qualité
La science et la technologie ont permis d’améliorer considérablement la qualité du projet. En 2021, l’entreprise a remporté un prix Luban d’ingénierie, trois prix nationaux d’ingénierie de haute qualité, neuf Prix provinciaux et ministériels d’ingénierie de haute qualité, 42 Prix pour les réalisations de l’industrie de la construction de métaux non ferreux et 70 prix provinciaux et ministériels d’excellence en CQ, dont 23 premier prix, 26 deuxième prix et 21 troisième prix.
Le contrôle du projet est de plus en plus en place. L’entreprise met activement en œuvre le concept de contrôle dynamique des coûts de l’ensemble du processus et introduit un mécanisme d’alerte rapide aux coûts et un mécanisme de fusion des éléments déficitaires. La gestion des appels d’offres et des appels d’offres est strictement normalisée et le contrôle de la sécurité est plus précis et en place.
Mettre l’accent sur la mise en œuvre, la sécurité et la qualité de l’environnement tout au long de l’année pour atteindre zéro accident. En 2021, l’entreprise n’a pas eu d’accident de sécurité, d’incident environnemental et d’incident de qualité de classe A.
Approfondir la réforme et promouvoir la création de valeur
Mettre l’accent sur l’efficacité et optimiser la structure du capital. La société a saisi l’occasion offerte par l’État de soutenir les entreprises physiques pour assouplir la politique monétaire, d’ajuster activement la structure des échéances de financement et d’accroître le financement des fonds à long terme. La part du financement à long terme de la société a considérablement augmenté par rapport au début de l’année, tandis que Le taux d’intérêt global du financement a diminué et que les coûts de financement ont diminué d’une année sur l’autre.
Mettre l’accent sur l’efficacité et optimiser le mode de contrôle. En 2021, la réforme de trois ans des entreprises d’État de l’entreprise a été menée à bien de manière globale, et le système de durée du mandat et la gestion contractuelle des entreprises à tous les niveaux ont été pleinement mis en place, ce qui a suscité l’enthousiasme des cadres et des fonctionnaires pour l’esprit d’entreprise.
Principaux travaux de l’entreprise en 2022
En 2022, sous la direction de Xi Jinping
