Code des valeurs mobilières: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) titre abrégé: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 10 juin 2022, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Huit administrateurs devraient assister à la réunion, dont quatre sur place, Wang Zhicheng par vidéo en ligne, Chen Zhixiang, Guan Jielin et Huang zhongchu, qui ont respectivement chargé Li Xiyuan, Zhu chengjun et Yang hanming d’assister à la réunion et d’exercer leur droit de vote pour des raisons de travail. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révision de 2022), aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. La réunion était présidée par M. Zhu chengjun, Président de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Le projet de loi sur l’investissement dans la construction d’un projet de production d’énergie photovoltaïque agricole complémentaire de 150 MW à shizikou, Comté de sécurité publique, a été examiné et adopté.
Étant donné que l’investissement dans le projet de production d’énergie photovoltaïque complémentaire agricole de 150 MW de shizikou dans le comté de Gong’an est conforme à la politique industrielle nationale, au plan de développement de la société, à la faisabilité technique et économique et au risque contrôlable, la réunion a convenu que la filiale indirectement contrôlée de la société, Gong’an Zhu Rui Shengxin New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée Zhu Rui Shengxin Company), investira dans la construction et gérera le projet avec un investissement total n’excédant pas 762450 000 RMB. Le capital social de Zhu Rui Shengxin Company est passé de 1 million de RMB à 152,49 millions de RMB, et le montant de l’apport en capital versé est versé progressivement par les actionnaires de toutes les parties en fonction de l’état d’avancement du projet, en proportion égale du ratio des actions. Deux actionnaires, à savoir la filiale à part entière de la société Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 11 juin 2022. Annonce sur l’investissement dans la construction d’un projet de production d’énergie photovoltaïque agricole complémentaire de 150 MW à shizikou, Comté de gonggan, publiée par Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’investissement dans la construction d’une centrale photovoltaïque complémentaire de 80 MW à Huangshi yangxinmu port et de 50 MW à Huangshi yangxinsanxi a été examinée et adoptée.
Étant donné que l’investissement dans des projets photovoltaïques complémentaires de 80 MW dans le port de Huangshi yangxinmu et de 50 MW dans le ruisseau Huangshi yangxinsanxi est conforme à la politique industrielle de l’État, au plan de développement de la société, à la faisabilité technique et économique et au risque contrôlable, il a été convenu que yangxinguang New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée yangxinguang Co., Ltd.), une filiale contrôlée indirectement par la société, investira dans la construction et gérera le projet avec un investissement total n’excédant pas 659615 millions de RMB. Le capital social de Yangxin Xinguang Company a été ajusté de 1 million de RMB à 131,93 millions de RMB, et le montant de l’apport en capital versé a été versé progressivement par chaque actionnaire oriental en fonction de l’état d’avancement du projet en proportion égale du ratio d’actions. Deux actionnaires orientaux, à savoir la nouvelle société d’énergie, filiale à part entière de la société, et la filiale de contrôle indirect Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Cluster Huangshi Wind Power Co., Ltd., ont versé respectivement à la société de projet un apport en capital n’excédant pas 39
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 11 juin 2022. Annonce de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’investissement dans la construction d’un projet de production d’électricité complémentaire de 100 MW pour l’agriculture et la lumière dans la ville de nankou, ville de Shishou, a été examinée et adoptée.
Étant donné que l’investissement dans le projet de production d’électricité complémentaire agrooptique de 100 MW dans la ville de nankou, dans la ville de Shishou, est conforme à la politique industrielle de l’État, au plan de développement de l’entreprise, à la faisabilité technique et économique et au risque contrôlable, la réunion a convenu que la filiale indirectement contrôlée de la société, Shishou Shouyi New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée Shouyi New Energy Co., Ltd.), investira dans la construction du projet de production d’électricité complémentaire agrooptique de 100 MW dans la ville de nankou, dans la ville de Le capital social de Shouyi New Energy Co., Ltd. Est passé de 1 million de RMB à 103,48 millions de RMB, et le montant de l’apport en capital versé est versé progressivement par les actionnaires de toutes les parties en fonction de l’état d’avancement des travaux et de la proportion égale des actions. Deux actionnaires, à savoir New Energy Company, une filiale à part entière de la société, et Xianghe Wind Power Company, une filiale indirecte, ont versé respectivement à Shouyi New Energy Company une injection de capital d’au plus 31 044000 RMB en fonction de la proportion de participation.
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 11 juin 2022. Annonce de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 28 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les détails de l’Assemblée sont publiés dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Mega Tides Information Network le 11 juin 2022 (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Conseil d’administration 10 juin 2022
