Code des valeurs mobilières: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) titre abrégé: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: neuvième Conseil d’administration de la société. La vingtième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 10 juin 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 45, 28 juin 2022
Heure du vote en ligne: 28 juin 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 28 juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 28 juin 2022 de 9 h 15 à 15 heures.
5. Modalités de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 22 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3706, energy Building, 137 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 investissement dans la construction d’un photovoltaïque agricole complémentaire de 150 MW à shizikou, Comté de sécurité publique √
Proposition de projet de production d’électricité
2.00 investissement dans la construction de 80 MW de Huangshi yangxinmu port et de trois ruisseaux de Huangshi Yangxin √
Proposition de projet de centrale photovoltaïque complémentaire Yuguang de 50 MW
3.00 investissement dans la construction d’une production d’électricité complémentaire agrooptique de 100 MW dans la ville de nankou, ville de Shishou √
Proposition de projet
2. Divulgation de la proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 20e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Veuillez vous référer à la publication de la société dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) respectivement le 11 juin 2022 pour plus de détails. Annonce de la résolution de la 20e réunion du 9ème Conseil d’administration de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Annonce de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d & apos; inscription
Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires s’enregistrent avec les documents suivants:
Actionnaire de la personne physique: sa carte d’identité valide, sa carte de compte d’actions ou son certificat de détention d’actions; L’agent qui assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne physique: la carte d’identité valide de l’agent lui – même, la photocopie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, la procuration de vote par procuration et la carte de compte d’actions ou le certificat de détention d’actions de l’agent;
Représentant légal représentant l’actionnaire de la personne morale à l’Assemblée: ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal, la carte de compte d’actions ou le certificat de détention d’actions;
Les agents autres que le représentant légal qui assistent à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne morale sont les suivants: carte d’identité valide de l’agent, licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), procuration de vote par procuration signée par le représentant légal (sceau officiel), carte de compte d’actions ou certificat de détention d’actions.
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée peuvent s’inscrire directement auprès de la société ou par lettre ou par télécopieur. Parmi eux, les actionnaires qui se sont inscrits par télécopieur doivent remettre les originaux des certificats d’identité pertinents, des procurations de vote par procuration, etc., au personnel de l’Assemblée.
Voir l’annexe du présent avis pour plus de détails sur la procuration de vote par procuration.
2. Date limite d’inscription: le 27 juin 2022 à 17 heures.
3. Registration place: Room 3515, energy Building, 137 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan. 4. Coordonnées des services de conférence
Tel: 027 – 86606100
Fax: 027 – 86606109
E – mail: [email protected].
Contact: Liu Yu Lin
Code Postal: 430063
5. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur la participation au vote, veuillez consulter l’annexe 1.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: procuration de vote par procuration
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Conseil d’administration 10 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360883
2. Nom abrégé du vote: E – neng vote
3. Remplir les avis de vote
Les questions examinées à cette réunion sont les propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 28 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 28 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen».
Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration de vote par procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de notre Unit é (moi – même) et de voter sur les propositions suivantes conformément aux instructions ci – dessous. En l’absence d’instructions, le fiduciaire a le droit de voter à sa discrétion.
Remarques d’accord contre l’abstention nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent
Par vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’investissement dans la construction de shizikou, Comté de sécurité publique
1,00 150 MW agriculture photovoltaïque complémentaire √
Proposition d’objectif
Investissement dans la construction du port de Huangshi yangxinmu
2,00 80 MW et 50 MW de Huangshi Yangxin sanxi √
Projet de centrale photovoltaïque complémentaire de wayu
Projet de loi
Investissement dans la construction de la ville de nankou, ville de Shishou
3,00 √ pour le projet de production d’énergie complémentaire agro – optique de 100 MW
Projet de loi
1. Nom du client: numéro d’identification du client:
Nature des actions détenues: nombre d’actions détenues:
2. Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
3. La procuration est valable jusqu’à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Signature (ou sceau) du client:
