Code des valeurs mobilières: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) titre abrégé: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La sixième réunion du troisième Conseil d’administration de la Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) (ci – après appelée la société) Sept administrateurs sont présents à la réunion et sept sont effectivement présents. L’Assemblée a informé tous les administrateurs de la manière prévue par le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et les statuts. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants par voie de vote par correspondance:
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote de tous les administrateurs, la résolution suivante est adoptée.
1. The Proposal on the Achievement of release of restricted sales conditions for the first Grant of the Third restricted sale Period and the reservation of the second restricted sale period of the company in 2019 restricted stock Incentive plan was delivered and passed.
Les conditions de levée des restrictions à la vente pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à la vente d’actions de la société en 2019 ont été remplies. Le nombre total d’objets d’incitation admissibles à la levée des restrictions à la vente est de 116. Le nombre d’actions restreintes qui peuvent être libérées des restrictions à la vente est de 723655, ce qui représente 03973% du capital social total actuel de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur les réalisations de la société en matière d’octroi d’une troisième période de restriction à la vente pour la première fois et de libération des conditions de restriction à la vente pour l’octroi d’une deuxième période de restriction à la vente dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 divulgué ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification et le cabinet d’avocats a émis des avis professionnels. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
M. Zhou Bing et M. Xu zebing, directeurs associés du plan d’incitation, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
2. La proposition d’ajustement de la quantité et du prix des rachats partiels accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Étant donné que 8 des objets d’incitation partiels accordés pour la première fois par le plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2019 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société en 2019, ils ne sont plus admissibles à l’incitation et doivent racheter et annuler les actions restreintes accordées mais non encore libérées. La société ajuste en conséquence le montant et le prix des rachats partiels accordés pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2019.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du nombre et du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2019, du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 et du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes divulguées ci – dessus. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification sur la question et le cabinet d’avocats a émis des avis professionnels sur cet ajustement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition d’ajustement du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2021 a été examinée et adoptée.
Étant donné que 8 des objets d’incitation partiels accordés pour la première fois par le plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société en 2021, ils ne sont plus admissibles à l’incitation et doivent racheter et annuler les actions restreintes accordées mais non encore libérées. La société ajuste en conséquence le prix de rachat de la partie accordée pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du nombre et du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2019, du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 et du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes divulguées ci – dessus. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification sur la question et le cabinet d’avocats a émis des avis professionnels sur cet ajustement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Le projet de loi sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes a été examiné et adopté.
La société a achevé l’enregistrement de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2019 le 21 mai 2019. Étant donné que huit des objets d’incitation partiels accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2019 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, les objets susmentionnés ne sont plus admissibles à l’incitation conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2019 (projet) de la société. La société a l’intention de racheter et d’annuler 51 007 actions restreintes (après que la réserve de capital a été convertie en capital – actions) qui ont été accordées aux huit objets d’incitation susmentionnés mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente.
La société a complété l’enregistrement de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2021 le 17 décembre 2021. Étant donné que 8 des objets d’incitation partiels accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2021 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, les objets susmentionnés ne sont plus admissibles à l’incitation conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2021 de la société (projet), La société a l’intention de racheter et d’annuler 13 000 actions restreintes qui ont été accordées aux huit objets d’incitation susmentionnés, mais qui n’ont pas encore été libérées.
En résumé, 64 007 actions ont été rachetées dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2019 et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021. Le prix de rachat est calculé après ajustement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du nombre et du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2019, du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 et du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes divulguées ci – dessus. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification sur la question et le Cabinet d’avocats a émis des avis professionnels sur l’annulation de ce rachat. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital – actions restreint de 2019 (projet) et au plan d’incitation au capital – actions restreint de 2021 (projet), la société a l’intention de racheter et d’annuler 64 007 actions restreintes qui ont été accordées à certains objets d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées. Après l’annulation de ce rachat, le nombre total d’actions de la société passera de 182121 301 actions à 182057 294 actions et le capital social passera de 182121 301 yuan à 182057 294 yuan.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à désigner une personne spéciale chargée des formalités d’enregistrement industriel et commercial.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Tableau comparatif des modifications apportées aux statuts divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La société prévoit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 27 juin 2022. L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée générale examine les propositions suivantes:
1. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
2. Proposition de modification des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) Conseil d’administration 10 juin 2022
