Code des valeurs mobilières: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) titre abrégé: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La société a tenu la sixième Assemblée du troisième Conseil d’administration le 10 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 27 juin 2022 (ci – après dénommée « l’assemblée générale»).
3. Explication de la légalité et de la conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de l’Assemblée sur place: le lundi 27 juin 2022 à 14 h 50 (les actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée 15 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire).
(2) heures de vote en ligne: 9 h 15, le 27 juin 2022, à 15 h, le 27 juin 2022. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 27 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022. 5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leur droit de vote sur les propositions par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 22 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Enregistré à Shenzhen Branch of China Clearing & Clearing Corporation le 22 juin 2022 à la clôture du marché dans l’après – midi
Tous les actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du bâtiment à bureaux de Hunan Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) Electronic Co., Ltd., No 9, South Section of Dongshi Road, quantang Street, Changsha Economic and Technological Development Zone.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions soumises à l’Assemblée générale pour vote sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes √
2.00 proposition de modification des statuts √
2. The above – mentioned proposal has been approved by the 6th Meeting of the 3rd Board of Directors and the 5th Meeting of the 3rd Board of Supervisors on June 10, 2022, respectively. For details, see Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Newspaper, China Securities Newspaper and Giant Tides Information Network on June 11, 2022. Annonces pertinentes.
La proposition 1 et la proposition 2 sont adoptées par résolution spéciale de l’Assemblée des actionnaires, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Méthode d’enregistrement: l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise, la procuration de la personne morale estampillée du sceau officiel (voir l’annexe pour le modèle de procuration) et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire et sa carte d’identité (l’agent autorisé doit également détenir la procuration et la carte d’identité de l’agent); Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société.
3. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 14 h – 17 h le 24 juin 2022. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
4. Coordonnées
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, No 9, section sud, Dongshi Road, quantang Street, Changsha Economic and Technological Development Zone
Contact: Huang Ran, Ye Zhan
Tel: 0731 – 88218891
Fax: 0731 – 88596393
Code Postal: 410131
E – mail: [email protected].
5. Les frais de repas, d’hébergement et de transport de tous les actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais. 6. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Le vote des détenteurs de comptes collectifs, tels que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières, les comptes de titres garantis pour le transfert de fonds des sociétés de valeurs mobilières et les comptes de titres spéciaux pour les opérations de rachat convenues, doit être effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc. Voir l’annexe 1 de l’avis de l’Assemblée générale pour le processus de vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration du Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) Conseil d’administration 10 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation du scrutin: le Code de vote est « 350672 » et le vote est abrégé en « vote de la section nationale ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote susmentionnées, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale, le cas échéant, est réputé avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 27 juin 2022 et se terminera à 15 h le 27 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise mon Représentant à participer au Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et exerce le droit de vote en son nom.
Nom du client:
Numéro d’identification du client (numéro d’enregistrement):
Nombre d’actions détenues par le client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification:
Champ d’application de l’autorisation:
Exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition la colonne « Oui, non et renonciation » cochée peut être utilisée.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Pour les votes non cumulatifs, VEUILLEZ INSCRIRE « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention ».
1.00 proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes √
2.00 proposition de modification des statuts √
Note: 1. Lorsque le client est une unit é, le sceau officiel de l’unité doit être apposé et signé par le représentant légal. Le client est une personne physique.
Signé par le client.
2. Le champ d’application de l’autorisation est le consentement, l’opposition ou l’abstention pour chaque question examinée inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Donne des instructions. Si l’actionnaire ne donne pas d’instructions précises, l’agent de l’actionnaire peut voter à sa discrétion.
Signature ou sceau du client:
Date:
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire numéro d’identification / entreprise
Numéro d’enregistrement de la licence
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Note: la copie de ce formulaire est valide.
