Code des valeurs mobilières: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) titre abrégé: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») a eu lieu le 10 juin 2022 par voie de vote par correspondance. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a informé tous les superviseurs de la manière prévue par le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et les statuts. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants par voie de vote par correspondance:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote par tous les superviseurs, la résolution suivante est adoptée.
1. The Proposal on the Achievement of release of restricted sales conditions for the first Grant of the Third restricted sale Period and the reservation of the second restricted sale period of the company in 2019 restricted stock Incentive plan was delivered and passed.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que: la période pendant laquelle le plan d’incitation restreint à la vente d’actions de 2019 de la société a accordé pour la première fois la troisième période de restriction à la vente et la période réservée à l’octroi de la deuxième période de restriction à la vente ont expiré, que les conditions de levée de la restriction à la vente, telles que les indicateurs de performance, ont été remplies et que les conditions de levée de la restriction à la vente du plan d’incitation restreint à la vente d’actions de 2019 (projet) et des mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’ Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la liste des objets d’incitation. La qualification des objets d’incitation pour la levée des restrictions à la vente est légale et efficace. Il est convenu que la société devrait lever les restrictions à la vente des 723655 actions restreintes détenues par 116 objets d’incitation qui remplissent les conditions de levée des restrictions à la vente conformément aux dispositions pertinentes, et traiter les procédures correspondantes pour la levée des restrictions à la vente.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur les réalisations de la société en matière d’octroi d’une troisième période de restriction à la vente pour la première fois et de libération des conditions de restriction à la vente pour l’octroi d’une deuxième période de restriction à la vente dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition d’ajustement de la quantité et du prix des rachats partiels accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation au capital restreint (projet) de la société pour 2019, la société ajustera en conséquence le montant et le prix des rachats partiels accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation au capital restreint pour 2019. La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La méthode d’ajustement et la procédure d’ajustement de la quantité et du prix des rachats partiels accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2019 sont conformes aux dispositions du plan d’incitation restreint aux actions de 2019 (projet) et des lois et règlements pertinents de la société, n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie ajustera le montant et le prix des rachats partiels accordés pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2019.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du nombre et du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2019, du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 et du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes divulguées ci – dessus. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition d’ajustement du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société, la société ajuste en conséquence le prix de rachat partiel accordé pour la première fois au plan d’incitation au capital restreint de 2021. La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. La méthode d’ajustement et la procédure d’ajustement du prix de rachat de la partie accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 sont conformes aux dispositions du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (projet) de la société et aux lois et règlements pertinents, et n’auront pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni ne nuiront aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie ajustera le prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’encouragement restreint aux actions de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du nombre et du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2019, du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 et du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes divulguées ci – dessus. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Le projet de loi sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes a été examiné et adopté.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que 8 des objets d’incitation partiels accordés pour la première fois par le régime d’incitation restreint aux actions en 2019 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles; Le plan d’incitation restreint aux actions de 2021 a accordé pour la première fois à huit des objets d’incitation partiels le droit de quitter leur emploi pour des raisons personnelles. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation restreint aux actions de 2019 (projet) et au plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (projet), ces objets d’incitation partiels ne sont plus admissibles à l’incitation. Par conséquent, il est convenu que la société rachètera et annulera un total de 64 007 actions restreintes qui ont été accordées aux 16 cibles d’incitation susmentionnées mais qui n’ont pas encore été libérées.
Les procédures relatives à l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat sont légales et conformes, n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du nombre et du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2019, du prix de rachat partiel accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 et du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes divulguées ci – dessus. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) Conseil des autorités de surveillance 10 juin 2022
