Code du titre: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) titre abrégé: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) annonce No: 2022 – 029 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Afin d’assurer le fonctionnement et la gestion continus et efficaces de la société, la première réunion du neuvième Conseil d’administration a été convoquée le 10 juin pour délibérer sur les propositions pertinentes, avec l’accord unanime de tous les nouveaux administrateurs et l’exemption du délai de préavis de cette réunion du Conseil d’administration.
Conformément aux dispositions des statuts, M. Xu Dong, élu par tous les administrateurs à l’unanimité, convoque et préside la première réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. La réunion se tient sur place et par vidéoconférence, avec 9 administrateurs présents et 9 personnes présentes. La convocation du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, la Conférence a adopté la proposition suivante et a adopté la résolution suivante:
1. La proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président de la société a été examinée et adoptée.
M. Xu Dong est élu Président de la société et M. Xiao Wei est élu Vice – Président de la société pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration de la société.
Voir l’annexe du présent bulletin pour les curriculum vitae des personnes susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. La proposition relative à l’élection des membres des comités professionnels du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
M. Xiao Wei, M. Zheng yongjun et M. Hua Wen ont été élus membres du Comité stratégique du sixième Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration de la société, dont M. Xiao Wei a été le Coordonnateur du Comité;
M. Zheng wanqing, M. Xu Dong et M. Zheng yongjun ont été élus membres du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration de la société, dont M. Zheng wanqing a été le Coordonnateur du Comité;
M. Zheng yongjun, M. Xu Dong et M. Yu Yongsheng ont été élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du septième Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration de la société, dont M. Zheng yongjun a été nommé Coordonnateur du Comité;
M. Yu Yongsheng, M. Zheng wanqing et M. LV Jun ont été élus membres du Comité d’audit du sixième Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration de la société, dont M. Yu Yongsheng a été le Coordonnateur du Comité.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. La proposition de nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
M. Xiao Wei est nommé Directeur général de la société pour le même mandat que celui du neuvième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée d’engager le Directeur général de la société. Voir l’annonce de la société le même jour pour les avis des administrateurs indépendants. Voir l’annexe du présent bulletin pour plus de détails sur le curriculum vitae.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. La proposition relative à l’emploi d’autres cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Nommer M. Zhu zhaoqun, M. Wang Yanliang et M. Wu Lei Vice – directeurs généraux de la société, et nommer M. Zhu zhaoqun Directeur financier pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration de la société.
À l’expiration du mandat de l’ancien Secrétaire du Conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Président est désigné pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration jusqu’à ce que la société nomme un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes. (Contact: Office tel: 02283710888; Fax: 02283710199; e – mail: ir@ Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) .net. B) la question; Adresse de contact: 10 rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Binhai Hi – tech Zone, Tianjin)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée d’employer d’autres cadres supérieurs de la société. Voir l’annonce de la société le même jour pour les avis des administrateurs indépendants. Voir l’annexe du présent bulletin pour les curriculum vitae des personnes susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. The Proposal on the appointment of a Representative for Securities Affairs was considered and passed, and Ms. Tang Ping was appointed as a Representative for Securities Affairs for the same term as the 9th Board of Directors of the company. Voir l’annexe du présent bulletin pour plus de détails sur le curriculum vitae. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Conseil d’administration
10 juin 2022
Annexe:
Curriculum vitae de M. Xu Dong:
Xu Dong, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in December 1967, MBA
De juillet 1998 à janvier 2007, il a successivement été Directeur du Bureau juridique et Directeur juridique de futong Group Co., Ltd.
De février 2007 à juin 2018, il a été Président de Chengdu futong Optical Communication Technology Co., Ltd.
De janvier 2012 à décembre 2016, Vice – Président de futong Group Co., Ltd.
De décembre 2013 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur, Directeur général et Président de futong Fibre and Cable (Chengdu) Co., Ltd. De juin 2018 à aujourd’hui, et Directeur de futong Group (Chengdu) Technology Co., Ltd.
De février 2021 à septembre 2021, il a été Directeur général de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Président de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) depuis août 2018
M. Xu Dong n’est pas exécuté en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la nomination d’un administrateur n’est pas autorisée en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la c
M. Xu Dong est actuellement Directeur de futong Group (Chengdu) Technology Co., Ltd., contrôlée par le Contrôleur effectif de la société cotée; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif et l’actionnaire contrôlant de la société cotée; Il n’y a pas d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; Ne détient pas d’actions de sociétés cotées.
Curriculum vitae de M. Xiao Wei:
Xiao Wei, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in May 1964, Associate Degree
De 1995 à 2002, il a été Directeur général adjoint de Hangzhou futong Group Co., Ltd.
De 2003 à 2019, il a successivement été Directeur, Vice – Président et Président de futong Group Co., Ltd.
De 2019 à 2021, il a été Directeur exécutif et Directeur général de futong Group Co., Ltd.
Ancien Directeur de Hangzhou futong Group Co., Ltd. De 2020 à 2021
Depuis 2019, Directeur de Hangzhou futong minan Investment Co., Ltd.
Depuis juillet 2021, Directeur de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Depuis septembre 2021, Directeur général de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
M. Xiao Wei n’est pas l’exécuteur testamentaire de la malhonnêteté; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il est interdit de nommer des cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur des infractions présumées ou d’enquête sur des infractions présumées par la csrc; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
M. Xiao Wei est actuellement administrateur de Hangzhou futong minan Investment Co., Ltd., qui est contrôlé par le Contrôleur effectif de la société cotée, et a des relations d’association avec le Contrôleur effectif et l’actionnaire contrôlant de la société cotée. Il n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée, et ne détient pas directement les actions de la société cotée.
Curriculum vitae de M. Zhu zhaoqun:
Zhu zhaoqun, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born October 1969, Associate Degree
De juin 2008 à septembre 2018, il a été Vice – Président du Département de la gestion financière et économique du Groupe futong en Chine du Sud.
Vice – Président du Centre de gestion des fonds du Groupe Fortis de juin 2008 à avril 2019
De novembre 2017 à avril 2019, il a été Directeur de futong Group Co., Ltd.
D’octobre 2018 à avril 2019, Vice – Président de Tianjin futong Group Co., Ltd.
De mai 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur financier adjoint et Chef du Département de la gestion des fonds de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Depuis novembre 2019, Directeur général adjoint de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
M. Zhu zhaoqun n’est pas la personne à exécuter en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il est interdit de nommer des cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la c
M. Zhu zhaoqun n’a aucune relation d’association avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société cotée, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée, et n’a aucune relation d’association avec les actions de la société cotée.
Curriculum vitae de M. Wang Yanliang:
Wang Yanliang, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in November 1969, Graduate Master Degree from February 2001 to February 2005, served as Deputy General Manager of Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) Optical Fiber Department
De mars 2005 à juin 2005, Directeur général du Département des fibres optiques Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498)
De juin 2005 à décembre 2011, il a été Directeur général de fenghuo tengchang fibre Technology Co., Ltd.
D’avril 2011 à décembre 2020, Vice – Président Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498)
D’avril 2021 à décembre 2021, Directeur technique de Zhejiang futong Technology Group Co., Ltd.
Depuis décembre 2021, Directeur général adjoint de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
M. Wang Yanliang n’est pas exécuté en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il est interdit de nommer des cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la c
M. Wang Yanliang n’a aucune relation d’association avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société cotée, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée, et n’a aucune relation d’association avec les actions de la société cotée.
Curriculum vitae de M. Wu Lei:
Wu Lei, Male, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, born in June 1975, Bachelor Degree
D’avril 2012 à mai 2018, il a été Directeur technique de fibre optique et de câble au Siège de gestion de futong Group Co., Ltd. En Chine du Sud.
D’août 2018 à avril 2019, il a été nommé Directeur général adjoint de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Depuis avril 2019, Directeur général adjoint de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Depuis août 2018, il est Directeur de Shandong futong Optical Conductor Technology Co., Ltd. Et Directeur général de Tianjin futong optical fibre Technology Co., Ltd.
De septembre 2018 à mai 2021, il a été Directeur de Tianjin futong Optical Cable Technology Co., Ltd.
D’octobre 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général de futong fibre optical cable (Chengdu) Co., Ltd.
De janvier 2019 à juillet 2020, il a été Directeur général de Tianjin futong Optical Cable Technology Co., Ltd.
Depuis septembre 2020, Ren jiuzhi, Directeur de optoelectronic Materials Technology Co., Ltd.
M. Wu Lei n’est pas exécuté en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il est interdit de nommer des cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la c
M. Wu Lei n’a aucune relation avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société cotée, ni avec les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée, et n’a aucune relation avec les actions de la société cotée. Curriculum vitae de Mme Tang Ping:
Tang Ping, femme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, née en 1977, diplômée du collège
Depuis 2007, il a successivement occupé Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
De 2009 à aujourd’hui, il a été nommé représentant de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Securities Affairs
Mme Tang Ping n’a pas été exécutée en raison d’un manque de confiance; Il n’y a pas d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et il n’y a pas d’actions de la société détenues. Il n’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes, ni par la bourse, et il est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents.
