Code des titres: Kyland Technology Co.Ltd(300353) titre abrégé: Kyland Technology Co.Ltd(300353)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 doit se tenir le 27 juin 2022 après délibération et approbation à la septième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société, Kyland Technology Co.Ltd(300353) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Session de l’Assemblée: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
Conformité juridique à la convocation de l’Assemblée: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 doit se tenir le 27 juin 2022 après délibération et approbation à la septième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: lundi 27 juin 2022 à 14 h 30
2. Heure du vote en ligne: 27 juin 2022. Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 27 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 22 juin 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ou leurs mandataires légaux à la clôture de la bourse dans l’après – midi du 22 juin 2022 (voir le formulaire de procuration ci – joint).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de conférence 15 / F, bâtiment 2, no 30, rue Shixing, district de Shijingshan, Beijing. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
La proposition peut être mise aux voix si la colonne cochée Code nom de la proposition
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ sur la réorganisation et l’intégration des sociétés par actions, l’introduction d’investisseurs extérieurs et les opérations connexes
Proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 7e réunion du 6e Conseil d’administration tenue le 10 juin 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les résultats du vote sur les propositions ci – dessus sont comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les actionnaires liés de la proposition 1 sont M. Li Ping et M. Xue Baihua. Les actionnaires liés de la proposition ci – dessus doivent éviter de voter sur la proposition. Les actionnaires liés ne peuvent pas accepter le vote confié par d’autres actionnaires. Procédures d’enregistrement des réunions
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Heure d’inscription: l’heure d’inscription à cette Assemblée générale des actionnaires est le 23 juin 2022 et le 24 juin 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Lieu d’inscription: Kyland Technology Co.Ltd(300353) secrétariat du Conseil d’administration
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions; Si le mandataire assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, la procuration des actionnaires, la carte de compte d’actions du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité du participant; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
(Ⅵ) L’original ou la photocopie des documents de certification ci – dessus peut être présenté lors de l’enregistrement. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (ils doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 24 juin 2022) sur la base des documents pertinents ci – dessus. L’enregistrement par télécopieur doit être confirmé par téléphone après avoir été envoyé par télécopieur. L’original de la carte d’identité et de la procuration du participant doit être présenté lors de l’inscription à la réunion. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
Coordonnées des réunions
Contact: Ke xueli, Wang Chengkui
Département de contact: Secrétariat du Conseil d’administration
Tel: 010 – 88793012
Contact Fax: 010 – 88799850
Adresse: 15 / F, Building 2, Yard 30, Shixing Street, Shijingshan District, Beijing
Code Postal: 100144
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais de participation sont à la charge des actionnaires.
Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de vote en ligne.
Voir l’annexe II pour plus de détails sur la procuration.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Kyland Technology Co.Ltd(300353) Conseil d’administration
11 juin 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350353.
2. Titre abrégé du vote: vote de la Turquie orientale.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Kyland Technology Co.Ltd(300353)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise par la présente M. (Mme) à représenter la société (moi – même) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Beijing Kyland Technology Co.Ltd(300353) Co., Ltd. En 2022 et à exercer le droit de vote en son nom conformément aux instructions suivantes.
Les remarques sont les mêmes que celles qui sont cochées dans la colonne nom de la proposition
La colonne de code peut être sélectionnée
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur la réorganisation et l’intégration des sociétés par actions, l’introduction d’investisseurs extérieurs et les opérations connexes √
CAS
Client (signature et Sceau):
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Note:
1. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité;
2. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires;
3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
