Code du titre: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) titre abrégé: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) numéro d’annonce: 2022 – 045 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Session: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le 28 juin 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 28 juin 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de la bourse le 23 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, no 18, wuchu Avenue, Ezhou Economic Development Zone, Hubei
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 continuer à fournir une garantie pour le prêt de la filiale Holding après le transfert des capitaux propres et √
Proposition de constitution d’une garantie liée
2. Divulgation
Les questions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et approuvées à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par La société le 11 juin 2022 dans China Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Online.
3. The above – mentioned proposals are related to major Matters Affecting the interests of Small and Medium – sized Investors, and the company will conduct separate Counting and publicly disclose the vote of Small and Medium – sized Investors. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
4. Les questions examinées à l’Assemblée générale sont des questions spéciales qui doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Inscription à la réunion sur place
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 30 le 27 juin 2022.
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, no 18, wuchu Avenue, Ezhou Economic Development Zone, Hubei
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement sur place; Inscrivez – vous par lettre ou par télécopieur.
4. Exigences en matière d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté effectue les formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails), de la carte de compte de titres du mandant et de la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires peuvent également s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. S’ils le font, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur l’enveloppe afin de confirmer l’inscription. La lettre ou la télécopie doit être signifiée à la société au plus tard à 16 h 30 le 27 juin 2022, selon l’heure d’arrivée à la société.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. Questions diverses
Coordonnées
Contact: Zhang Dongfeng, Wang QiQi
Tel: 0711 – 3613185
Contact Fax: 0711 – 3613185
Adresse de l’entreprise: No 18, wuchu Avenue, Ezhou Economic Development Zone, Hubei Province
Code Postal: 436099
Les participants à la réunion sur place doivent se rendre au lieu de la réunion une demi – heure avant le début de la réunion et apporter les originaux des certificats d’identité, des certificats de participation, des procurations, etc., afin de vérifier l’entrée;
La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée, et les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée prennent leurs propres dispositions pour les frais d’hébergement et de transport.
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 10 juin 2022
Annexe 1:
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362694
2. Nom abrégé du vote: Gu Di vote
3. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. The time of net vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system is the time of Trading on 28 June 2022, namely 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 and 13: 00 – 15: 00;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. The specific Time for Internet vote through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange is 09: 15 – 15: 00 on June 28, 2022;
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom. La durée de validité de cette procuration est de la date de signature du fiduciaire jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Signature (ou sceau) du client:
Nombre d’actions détenues par le client: actions
Numéro d’identification du client (ou numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Numéro de compte des actions du client:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Client (signature):
Numéro d’identification du client:
Le client vote sur les propositions suivantes (veuillez cocher « √» sous les avis de vote correspondants):
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 continuer à fournir une garantie pour le prêt de la filiale Holding après le transfert des capitaux propres et √
Proposition de constitution d’une garantie liée
Notes:
1. Veuillez remplir votre nom complet en caractères d’imprimerie (qui doit être le même que celui indiqué dans le registre des membres). Lorsque le client est une personne morale, le sceau de l’unit é est apposé. 2. Veuillez indiquer le nombre d’actions que vous détenez. Si le nombre n’est pas indiqué, cette procuration sera considérée comme une autorisation pour toutes les actions que vous avez enregistrées.
3. Les coupures de presse et les photocopies de cette procuration sont valides ou peuvent être faites selon le format ci – dessus.
4. Si le mandant n’a pas d’instructions claires pour voter sur la proposition, le mandant peut, à sa discrétion, voter pour, contre ou s’abstenir.
5. Veuillez remplir « √» dans les espaces « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» correspondant à la colonne « avis de vote». L’électeur ne peut exprimer qu’une seule opinion « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention», et le vote avec ou sans modification, remplissage d’autres symboles ou vote multiple est nul.
