Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Documents de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoption à la 16e Assemblée du 9e Conseil d’administration et à la 14e Assemblée du 9e Conseil des autorités de surveillance le 10 juin 2022.
Table des matières
Proposition 1: proposition d’annulation du rachat d’actions du compte spécial de titres par la société 2 –
Proposition 2: proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts. 3 –
Proposition 1: proposition d’annulation du rachat d’actions du compte spécial de titres par la société
(l’annonce sur l’annulation du rachat d’actions d’un compte spécial de titres par la société a été publiée sur le site Web de Juchao le 11 juin 2022, ce qui est omis.)
Proposition 2: modification du capital social de la société et modification
Proposition de statuts
Actionnaires de la société:
Le nombre total d’actions de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions et de l’annulation d’une partie des actions. Conformément aux exigences réglementaires, il est proposé de modifier le capital social de la société. Entre – temps, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, le champ d’application des statuts doit être ajusté et les dispositions relatives au capital social et au nombre total d’actions des statuts doivent être modifiées en conséquence. Les détails sont les suivants:
Modification du capital social de la société
1. Les obligations de sociétés convertibles émises par la société entreront dans la période de conversion des actions le 5 janvier 2022 et expireront le 28 juin 2027. Au cours de cette période, les détenteurs d’obligations pourront demander la conversion de tout ou partie des « obligations de conversion beigang» dans leur compte en actions de la société, et le Nombre total d’actions de la société changera en conséquence. Après la clôture du marché le 31 mai 2022, le nombre total d’actions de la société a augmenté de 148121129 actions en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions.
2. La société a l’intention de racheter et d’annuler 170535 actions restreintes de l’objet d’incitation initial qui ne remplissent plus les conditions d’incitation en raison du transfert de travail et d’autres raisons, et le nombre total d’actions de la société sera réduit de 170535 actions en conséquence.
3. Étant donné que la société n’a pas de plan spécifique pour utiliser les actions rachetées pour l’incitation au capital ou pour convertir les obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société à court terme, la société a l’intention d’annuler 9087266 actions déposées dans le compte spécial de titres rachetés de la société avant l’expiration de la période de trois ans, et le nombre total d’actions de la société sera réduit de 9087266 actions en conséquence.
En résum é, sur la base du nombre total d’actions de la société dans la proposition de réduction du capital social de la société et de modification des statuts adoptée par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 5 janvier 2022, le nombre total d’actions de la société passera de 1633363254 à 177226582 et le capital Social passera de 163336325400 RMB à 17722658200 RMB après l’achèvement de ce changement. Par conséquent, la société a l’intention de modifier son capital social conformément aux lois et règlements pertinents.
Modification des Statuts
1. Modifier en conséquence les dispositions des Statuts relatives au capital social et au nombre total d’actions en fonction de la situation réelle.
2. Conformément au règlement de la République populaire de Chine sur l’administration de l’enregistrement des entités du marché (décret no 746), à l’avis de l’administration de la surveillance du marché de la région autonome du Guangxi Zhuang sur la mise en œuvre de la réforme normalisée de l’enregistrement du champ d’activité (Gui Shi Jian Gui [2020] No 2) et à la situation réelle de la société, le champ d’activité des statuts doit être ajusté.
Le Conseil d’administration est invité à modifier les articles correspondants des statuts et à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne désignée à traiter les questions pertinentes de changement industriel et commercial ou d’enregistrement. La question de savoir si les résultats du vote sur cette proposition entrent en vigueur ou non est soumise à l’approbation du Conseil d’administration sur la base de la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées mais non encore déverrouillées et de la proposition de rachat et d’annulation d’actions du compte spécial de titres de la société.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour délibération et adoptée par résolution spéciale.
Veuillez examiner la proposition ci – dessus.
Pièce jointe: 1. Description de la modification des Statuts
2. Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Description de la modification des Statuts
Révisé par Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Date: 10 juin 2022
État de la révision Article original article révisé description de la révision article révisé
Article premier ~ article 6 (omis) Article premier ~ article 6 (omis)
Article 7 le capital social de la société est révisé à 163363 254,00 RMB. Article 7 le capital social de la société est de 177226 582,00 RMB. Modification du capital social
Article 8 ~ article 13 (omis) Article 8 ~ article 13 (omis)
Article 14 sous réserve de l’approbation de l’autorité chargée de l’enregistrement de la société, le champ d’activité de la société est le suivant: investissement dans des projets autorisés en vertu de l’article 14: exploitation portuaire. (pour les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les ports et les quais doivent être construits par la nationalité Zhuang du Guangxi; les services d’installations portuaires doivent être fournis aux navires; les activités d’exploitation ne peuvent être menées qu’avec l’approbation des autorités douanières dans la zone portuaire; les projets d’exploitation spécifiques doivent être soumis aux documents d’approbation des autorités compétentes pour la surveillance du marché dans la zone administrative afin de fournir des services de chargement, de déchargement, de transport, de transbordement, d’entreposage et de déballage de conteneurs ou des certificats de licence.) L’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’administration de l’Administration de l’administration de l’administration Location et exploitation d’installations portuaires, d’équipements d’exploitation et de machines (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et d’autres articles nécessitant une autorisation); Entretien du matériel électronique et mécanique (Service de révision et d’entretien de la réforme non normalisée; exploitation du Service de transport de passagers dans les ports; service de remorqueurs portuaires; navires contenant du matériel spécial); Location de matériel mécanique; Service de remorquage des navires China Cssc Holdings Limited(600150) Management Business; Avis (Guangxi Regulatory Port Service (provide Ships with Shore Electricity and freshwater Supply; International and China navigation International Ship Management Business; Road cargo Transportation (excluding Dangerous Goods); Location et location de logements dans l’immobilier non résidentiel [2020] No 2; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres; Comptage portuaire; Vente d’engrais chimiques; En ce qui concerne la définition de l’approvisionnement en matériaux et en produits de vie pour les navires modèles d’exploitation); Transport de marchandises par route; Vente de pièces de rechange pour le matériel de transport maritime usiné; Vente au détail de matériel; Services de gestion de la chaîne logistique; La réglementation et la réparation de la classification et de l’étiquetage des enceintes de tuyauterie; Location de maisons appartenant à des propriétaires; L’investissement dans l’industrie des agences de transport maritime et le comptage des marchandises; Services administratifs; Services techniques, développement technologique, consultation technique, échange technologique, transfert de technologie, détermination technologique, achat et vente d’engrais chimiques, d’accessoires électromécaniques, de matériaux métalliques, de matériaux de construction, de matériaux décoratifs et de promotion technologique.
(À l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, la vente de produits de la pêche, de matériel, de matériel, d’électricité et de produits chimiques relevant du champ d’activité du processus d’exploitation doit être effectuée de manière indépendante conformément à la loi sur la licence d’exploitation; et la gestion de La chaîne d’approvisionnement doit être ajustée.
Activités)
Clause de report article 15 ~ article 19 (omis) Article 15 ~ article 19 (omis)
Article 20 Modification le nombre total d’actions de la société est de 1633363254 actions, toutes les actions de la société visées à l’article 20 sont de 177226582 actions, toutes les actions ordinaires du capital – actions de la société sont modifiées en RMB. Unité.
Clause de report article 21 ~ article 2008 (omis) Article 21 ~ article 2008 (omis)
Article 209 les statuts de la société du 6 mai 2021 article 209 les statuts de la société du 2 février 2022
La modification entre en vigueur à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. Il entrera en vigueur à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 5 janvier 2022. Modifié le 6 mai 20222021
Les statuts examinés et adoptés par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 sont abrogés en même temps que les statuts examinés et adoptés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Abrogé.
Annexe 2:
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Statuts
(pour examen)
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7 – chapitre II objet et champ d’application 8 – chapitre III Actions 8 – chapitre IV actionnaires et assemblées générales 10 – chapitre V Comité du parti 23 – Chapitre VI Conseil d’administration 24 – Chapitre VII Directeur général et autres cadres supérieurs 31 – Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance 33 – Chapitre IX système de comptabilité financière, répartition des bénéfices et audit 34 – chapitre X avis et annonces 39 – chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 39 – chapitre XII Modification des Statuts 42 – chapitre 13 renforcer et améliorer le leadership du parti dans les entreprises 42 – chapitre XIV dispositions complémentaires 43 –
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste de Chine (ci – après dénommé « Constitution du parti») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes. La société est établie par voie d’initialisation et a obtenu une licence d’exploitation en s’enregistrant auprès du Bureau d’examen et d’approbation administratifs de Beihai; Code unifié de crédit social: 9145500199 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 3.
Article 3 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) En décembre 1989, la Banque populaire de Chine a approuvé le document « beiyinfa Zi [1989] No 211 » de la succursale de Guangxi Beihai et a émis pour la première fois 20 millions d’actions individuelles de collecte de fonds de janvier à mars 1990. En décembre 1993, il a été approuvé comme entreprise pilote de normalisation du système d’actions dans le document de la Commission nationale de réforme du système d’État de réforme du système d’État de réforme du système d’État de réforme du système d’État de réforme du système d’État de réforme du système d’État de réforme du système d’État. Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjfsz [1995] No 60» en octobre 1995, il a été officiellement coté à la Bourse de Shenzhen le 2 novembre 1995.
Article 4 la société, conformément à la Constitution du parti et au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes, s’en tient à la direction inébranlable du Parti communiste chinois, renforce la construction du parti, crée l’Organisation du parti, joue le rôle central de direction et de politique du Comité du parti et assure la direction, la gestion générale et la mise en œuvre; Mettre en place l’Organisation de travail du parti, affecter un nombre suffisant de membres du personnel des affaires du parti et assurer le financement du travail de l’Organisation du parti. Nous adhérerons au principe selon lequel le parti gère les cadres et le parti gère les talents, et nous établirons et améliorerons le mécanisme de sélection et de sélection des talents qui répond aux exigences du système d’entreprise moderne et de la concurrence sur le marché. Nous adhérerons à la gestion stricte du parti, à la mise en œuvre stricte du système de responsabilité du travail de construction du parti, à l’augmentation de l’évaluation du travail de construction du parti et à la mise en œuvre pratique de la responsabilité principale et de la responsabilité de supervision de la construction d’un gouvernement propre et propre. Renforcer la construction du parti avec la construction du projet, la construction du parti avec la construction de la Ligue, la construction du parti avec la construction des femmes, afin d’assurer et de promouvoir le développement harmonieux et scientifique de l’entreprise.
Article 5 nom enregistré de la société: [nom complet en chinois]: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
[nom complet en anglais]: Beibu Gulf Port Co., Ltd.
Article 6 résidence de la société
