Code des titres: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) titre abrégé: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) numéro d'annonce: 2022051 Code des obligations: 127039 titre abrégé: Beigang convertible
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) L'avis de la réunion a été envoyé par courriel le 7 juin 2022 et trois superviseurs ont été avisés. Les superviseurs Huang provincial Foundation, liang yong et Luo Jinguang ont participé à la réunion et ont voté. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des superviseurs Huang provincial Foundation. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et efficaces.
Les autorités de surveillance participantes examinent attentivement les propositions suivantes:
La proposition relative à la signature d'un contrat de construction de travaux de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Concernant les transactions connexes a été examinée et approuvée.
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif des questions liées aux transactions liées à la signature du contrat de construction du projet de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Et a conclu que: (i) les transactions liées sont déterminées par voie d'appel d'offres public, le prix des transactions liées est basé sur le prix de soumission gagnant, les conditions de transaction sont justes, la décision de transaction est prise en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société, et la conformité est légale. Il n'y a pas de situation d'injustice ou de transfert d'intérêts découlant d'opérations entre apparentés, ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires minoritaires.
Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs spécifiée dans les mesures administratives pour la réorganisation des actifs majeurs des sociétés cotées, ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse, n'exige pas l'approbation des autorités gouvernementales compétentes, n'exige pas le consentement des créanciers et n'exige pas le consentement d'autres tiers, et n'a pas d'obstacles juridiques pertinents.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance convient que le contrat de construction du projet de dragage signé avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Comporte des opérations connexes.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé la proposition relative au budget des dons à l’étranger en 2022 et a conclu que:
Afin de renforcer encore la gestion budgétaire, la société a inclus Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rachat proposé d'actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas été déverrouillées et annulées en partie a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les questions relatives au rachat proposé par la société d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées et a conclu que:
Le total des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas encore été libérées de la restriction de vente détenues par les sept objets d'incitation qui doivent être rachetés et radiés dans le cadre de ce projet s'élève à 170535 actions, soit 2,20% du total des actions restreintes accordées dans le cadre du plan d'incitation en 2019 et 00096% du total des actions de la société le jour de négociation précédant la réunion.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société pour 2019, le plan de distribution des bénéfices pour 2019, 2020 et 2021 a été mis en œuvre au cours de la période d’annulation du rachat d’actions restreintes, et le prix de rachat doit être ajusté. Parmi les actions restreintes annulées par le rachat, le prix de rachat des actions restreintes qui sont attribuées pour la première fois est ajusté de 4,71 yuan / action au prix de rachat initial à 41629136 yuan / action. Le prix de rachat des actions restreintes réservées à l'octroi est ajusté de 5,59 yuan / action au prix de rachat initial à 5,2199136 yuan / action.
Le nombre d'actions restreintes à racheter et à annuler et les fonds utilisés pour le rachat sont relativement faibles. Une fois le rachat et l'annulation terminés, le capital - actions total de la société sera réduit de 170535 actions en conséquence, ce qui n'aura pas d'incidence importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la société, ni sur la polarité et la stabilité de l'équipe de gestion de la société.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions relatives aux actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées dans le cadre de l’annulation du rachat proposé ci - dessus sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société, et que les procédures sont légales et conformes, et il convient que la société rachète et annule les actions restreintes susmentionnées conformément aux dispositions.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d'annulation du rachat d'actions d'un compte spécial de titres par la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les questions relatives à l’annulation du rachat d’actions du compte spécial de titres par la société et a estimé que:
Étant donné que la société n'a pas de plan spécifique pour utiliser les actions rachetées pour l'incitation au capital ou pour convertir les obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société à court terme, la société a l'intention d'injecter 9087266 actions déposées dans le compte spécial de titres rachetés de la société avant l'expiration de la période de trois ans. Après l'annulation des actions, le capital social total de la société sera réduit de 9087266 actions en conséquence.
L'annulation d'une partie des actions rachetées par la société est favorable à l'amélioration du niveau du bénéfice par action et du rendement des investissements des actionnaires de la société, n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la société, et n'aura pas d'incidence sur les intérêts de la société et les droits des petits et moyens investisseurs. Une fois l'annulation des actions terminée, le droit de contrôle de la société ne sera pas modifié, la répartition des actions de la société sera toujours admissible à la cotation et le statut de la société cotée ne sera pas modifié. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’annuler le rachat d’actions du compte spécial de titres par la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les questions relatives à la modification du capital social de la société et à la modification des statuts et a conclu que:
Étant donné que le nombre total d'actions de la société a changé en raison de la conversion d'obligations convertibles en actions et de l'annulation d'une partie des actions, le capital social de la société doit être modifié conformément aux lois et règlements pertinents. Entre - temps, le champ d'application des statuts, le capital social et le nombre total d'actions sont révisés en fonction de la situation réelle de la société. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de modifier le capital social de la société et de modifier les statuts.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Annonce faite par la présente
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Conseil des autorités de surveillance 11 juin 2022
