Code des titres: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) titre abrégé: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) numéro d’annonce: 2022050 Code des obligations: 127039 titre abrégé: Beigang convertible
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) L’avis de la réunion et les documents connexes ont été envoyés à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par courriel le 7 juin 2022. La réunion doit avoir lieu avec 9 administrateurs présents, dont le Président Li yanqiang, le Vice – Président Huang Baoyuan, les administrateurs Chen SILU, mo nu et Zhu jingrong, les administrateurs indépendants Qin Jianwen, Ling Bin et Ye Zhifeng, et les administrateurs Hong Jun votent par correspondance. La réunion a été présidée par le Président Li yanqiang et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et efficaces.
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition de création d’un Département de l’information intelligent a été examinée et adoptée.
Afin de promouvoir rapidement la construction de ports intelligents et d’améliorer l’effet de la construction de l’information, le Conseil d’administration de la société a approuvé la création d’un département d’information intelligent chargé d’organiser et de gérer la construction de ports intelligents et de l’information, afin de promouvoir efficacement la transformation et la mise à niveau de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Après l’ajout du Département de l’information intelligente, la structure organisationnelle de l’entreprise est passée de 12 départements (bureaux) à 13 départements (bureaux), à savoir: Département du travail du Comité du parti / Bureau syndical, Bureau d’inspection disciplinaire / Bureau d’inspection du Comité du parti, bureau, Département des valeurs mobilières, Département de la planification, Département de la production et des affaires, Département de la gestion de l’ingénierie, Département de la technologie, Département des finances, Département des ressources humaines, Département de l’audit / juridique, Département de la sécurité et de la protection de l’environnement et Département de l’information intelligente.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la signature d’un contrat de construction de travaux de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Concernant les transactions connexes a été examinée et approuvée.
Afin de mener à bien le projet d’enlèvement de l’envasement du bassin portuaire du poste d’amarrage no 1 – 4 dans la zone d’exploitation du port ouest de Tieshangang, port nord, la filiale à part entière de la compagnie Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Beihai Wharf Co., Ltd. (ci – après appelée « Beihai Wharf ») a lancé l’appel d’offres public pour la construction du projet le 17 mai 2022. Après évaluation de l’appel d’offres, il a été déterminé que Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. (ci – après appelée « Selon les résultats de l’appel d’offres et de l’appel d’offres, le Conseil d’administration de la compagnie a convenu que Beihai Wharf et China Harbour Construction Corporation signeraient le contrat de construction pour les travaux de dragage du bassin portuaire et de la tête tournante du poste d’amarrage no 1 – 4 dans la zone d’exploitation du Nord – ouest du port de Tieshangang, dans le port de Beihai, et que China Harbour Construction Corporation serait responsable de fournir des services de construction pour le projet, avec un montant de 16 443800 RMB pour les transactions connexes
Les parties liées impliquées dans la proposition sont Guangxi Beibu Bay International Port Group Co., Ltd. Deux administrateurs liés, Li yanqiang et Huang Baoyuan, ont évité le vote et ont été adoptés par sept administrateurs non liés (y compris trois administrateurs indépendants).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur la proposition, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis d’approbation indépendants.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
L’annonce concernant la signature d’un contrat de construction pour le projet de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd., les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sur la proposition, ainsi que les avis de vérification émis par l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Sur la proposition, ont été publiés sur le site Web de Juchao le même jour.
La proposition relative à la formulation d’un système de gestion de la dette a été examinée et adoptée.
Afin de renforcer la gestion des risques liés à la dette de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme de retenue de l’actif et du passif et le mécanisme à long terme de prévention et de contrôle des risques liés à la dette, et de promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise, le système de gestion de la dette de l’entreprise a été formulé en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le système de gestion de la dette a été publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
La proposition relative à l’élaboration de « mesures de gestion des dons à l’étranger» a été examinée et adoptée. Afin de s’acquitter davantage de ses responsabilités sociales, de normaliser les dons à l’étranger et de renforcer la gestion des dons à l’étranger de la société, les mesures de gestion des dons à l’étranger de la Société ont été formulées en fonction de la situation réelle de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les mesures de gestion des dons à l’étranger ont été publiées le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé la proposition relative au budget des dons à l’étranger en 2022, qui a été examinée et approuvée. Le budget total des dons à l’étranger de la société et de ses filiales en 2022 était de 691000 RMB, dont 641000 RMB pour la revitalisation des villages et 50 000 RMB pour les autres dons.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rachat proposé d’actions restreintes partiellement annulées mais non encore libérées
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société, les objets d’incitation qui ne remplissent pas les conditions de déverrouillage en raison de la cessation d’emploi et d’autres raisons, toutes les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à la vente ne peuvent pas être libérées de la restriction à la vente et doivent être rachetées et mises en vente par la société au besoin. Le Conseil d’administration de la société a accepté de racheter et d’annuler un total de 170535 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées détenues par sept objets d’incitation qui ne remplissent plus les conditions de déverrouillage en raison d’un transfert normal. Parmi eux, 4 sont des cibles d’incitation à l’achat d’actions restreintes accordées pour la première fois, dont le prix de rachat est de 4 1629136 RMB / action, et 3 sont des cibles d’incitation à l’achat d’actions restreintes réservées et accordées, dont le prix de rachat est de 5 219136 RMB / action.
Après l’annulation du rachat d’actions, le capital social de la société est réduit de 170535 actions.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’annonce concernant le rachat proposé d’actions restreintes partiellement annulées qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la proposition et l’avis juridique émis par le cabinet d’avocats guohao (Nanning) sont affichés sur le site d’information de Juchao avec le journal.
La proposition d’annulation du rachat d’actions d’un compte spécial de titres par la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées de la csrc, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et aux dispositions pertinentes du plan de rachat de la société, les actions du compte spécial de rachat d’actions de la société doivent être transférées conformément à l’objet divulgué conformément à la loi dans un délai de trois ans. Si les actions ne sont pas transférées conformément à l’objet divulgué, elles doivent être annulées avant l’expiration du délai de trois ans. Étant donné que la société n’a pas l’intention spécifique d’utiliser les actions rachetées à court terme pour l’incitation au capital ou pour la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société, le Conseil d’administration de la société convient d’annuler 9087266 actions déposées dans le compte spécial de rachat de titres de la société et de réduire en conséquence le capital social de la société avant l’expiration de la période de trois ans.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et adoption par résolution spéciale. L’annonce de l’annulation du rachat d’actions d’un compte spécial de titres par la société, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la proposition et l’avis juridique émis par le cabinet d’avocats guohao (Nanning) sont publiés sur le site Web de Juchao avec le journal.
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Étant donné que le nombre total d’actions de la société a changé en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions et de l’annulation d’une partie des actions, le capital social de la société doit être modifié conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Entre – temps, compte tenu de la situation réelle, la société a l’intention de modifier les statuts en ce qui concerne le champ d’activité, le capital social, le nombre total d’actions, etc.
Le Conseil d’administration de la société accepte de modifier les articles correspondants des statuts et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne désignée à traiter des questions telles que le changement industriel et commercial ou l’enregistrement des dépôts.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et adoption par résolution spéciale. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir les documents de proposition de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publiés le même jour sur le site d’information de Juchao.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 27 juin 2022 à 15 h 30 dans la salle de conférence 1011, BeiBu Bay Shipping Center, no 12, tuoqiang Road, Liangqing District, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, en combinant le vote sur place et le vote en ligne, afin de délibérer sur les propositions adoptées à la 16e Assemblée du neuvième Conseil d’administration et à la 14e Assemblée du neuvième Conseil des autorités de surveillance qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et les documents de proposition de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao.
Annonce faite par la présente
Annexe: organigramme du siège social
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Conseil d’administration 11 juin 2022
Annexe:
