Code du titre: Yunda Holding Co.Ltd(002120) titre abrégé: Yunda Holding Co.Ltd(002120) numéro d’annonce: 2022 – 045 Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu divulgué.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) L’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (avis no 2022 – 037) a révélé l’heure, le lieu et la proposition à examiner de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La société doit convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en 2022 le 23 juin 2022.
I. informations relatives à l & apos; ajout de propositions provisoires
Le 10 juin 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du 7e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la demande d’enregistrement et d’émission de billets à moyen terme. Pour plus de détails, veuillez consulter le journal de la compagnie du 11 juin 2022 et l’afficher dans les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (wwww.cn.info.com.cn.) Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration (annonce no 2022 – 042). La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. II. Description de la procédure de proposition
Le 10 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant de la société, Shanghai Luo Jisi Investment Management Co., Ltd., concernant l’ajout d’une proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022: afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions et de réduire Les coûts de convocation de l’Assemblée, Shanghai Luo Jisi Investment Management Co., Ltd. Il est proposé que le Conseil d’administration de la société soumette la proposition de demande d’enregistrement et d’émission de billets à moyen terme à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées; L’actionnaire privilégié de la société peut présenter une proposition provisoire et la soumettre par écrit à l’organisateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Après vérification, à la date de publication de l’annonce, l’actionnaire contrôlant de la société, Shanghai luojisi Investment Management Co., Ltd., détient 1510552788 actions de la société, Représentant 52,04% du capital social total de la société, et est l’actionnaire ordinaire de la société qui détient séparément plus de 3% des actions de la société. L’identité de l’auteur de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes, et la proposition est Ne pas dépasser les dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, avoir des questions claires et des questions de résolution spécifiques, et la procédure de proposition doit également être conforme aux dispositions pertinentes des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, etc. À cette fin, le Conseil d’administration de la société a accepté de soumettre la proposition de demande d’enregistrement et d’émission de billets à moyen terme à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
À l’exception des nouvelles propositions temporaires susmentionnées, les autres questions de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 demeurent inchangées. L’avis complémentaire de Yunda Holding Co.Ltd(002120) concernant la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est joint en annexe.
Avis est par les présentes donné.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) Conseil d’administration 11 juin 2022
Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Avis complémentaire de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: septième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents du Yunda Holding Co.Ltd(002120) La vingt et unième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. 4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30.
L’heure du vote en ligne est: le jeudi 23 juin 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 23 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 17 juin 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 17 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer le droit de vote, et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, et ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Les actionnaires qui ne peuvent assister à l’Assemblée sur place peuvent également participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins de la réunion engagés par la société;
Représentant de la société en valeurs mobilières.
8. Lieu de la réunion: No 9, Jinyuan Avenue, Hangzhou Bay New District, Ningbo, Cixi City, Zhejiang Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rachat d’actions restreintes partiellement acquises mais non encore déverrouillées par annulation √
2.00 proposition relative à la demande d’enregistrement d’un changement industriel et commercial et à la modification des statuts √
3.00 proposition relative à la demande d’enregistrement et d’émission de billets à moyen terme √
Les propositions 1 et 2 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés se retirent du vote.
Les propositions ci – dessus divulguent les résultats des votes séparés des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée ou qui sont administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 23 mai 2022 et à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 10 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Les 24 mai 2022 et 11 juin 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
2. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’enregistrer avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent autorisé assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire auprès de la société avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire.
3. Si un actionnaire nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée sur place et exercer son droit de vote, il doit signifier ou télécopier la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) au lieu d’enregistrement de la société avant le 20 juin 2022.
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Toutefois, les participants à la réunion doivent être en possession de l’original des certificats susmentionnés pour examen.
Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration: Bureau du Conseil d’administration de la société
Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 16 h 00 le lundi 20 juin 2022
Coordonnées:
Contact de la réunion: Yang Hongbo
Adresse de contact: 6679 yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai Code Postal: 201700
Tel: 021 – 39296789
Fax: 021 – 39296863
E – mail: [email protected].
Processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne
Dans un délai déterminé, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de participation des actionnaires ou des agents autorisés à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais. 2. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 21e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société;
4. Résolution adoptée à la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) Conseil d’administration 11 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362120
2. Nom abrégé du vote: yunda vote
3. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 23 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 23 juin 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à yunda Holdings Co., Ltd. Au nom de notre Unit é (moi – même).
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, la société a exercé son droit de vote sur les propositions suivantes:
En attente.
