Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la dix – neuvième réunion du premier Conseil d’administration sont fondées sur les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les statuts de Acrobiosystems Co.Ltd(301080) En tant qu’administrateur indépendant de Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Étant donné que M. Wang xuegang, Administrateur de la société, n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions d’administrateur à l’heure actuelle, afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, nous acceptons de révoquer M. Wang xuegang en tant qu’administrateur (administrateur non indépendant) du premier Conseil d’administration. Les questions et procédures relatives à la révocation de M. Wang xuegang du poste d’administrateur sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ce qui n’entraînera pas un quorum inférieur au Conseil d’administration de la société, n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société et n’aura pas d’incidence significative sur la production et l’exploitation de la société. En résumé, nous convenons à l’unanimité de révoquer M. Wang xuegang en tant qu’administrateur du premier Conseil d’administration et de soumettre à l’Assemblée générale de la société, pour examen, la proposition de révocation de M. Wang xuegang en tant qu’Administrateur externe.
Avis est par les présentes donné.
Administrateurs indépendants: Xu Juan Hong, Liu Feng et Zhang Yong 10 juin 2022
