Code du titre: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) titre abrégé: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) numéro d’annonce: 2022 – 043 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 19ème réunion du Acrobiosystems Co.Ltd(301080) L’avis de la réunion et les documents de la réunion ont été envoyés le 5 juin 2022 par voie de signification personnelle, de télécopie et de courrier électronique. 7 administrateurs devraient assister à la réunion: 2 administrateurs devraient participer à la réunion sur place; Quatre directeurs ont participé à la réunion de communication: M. Qin yangwen, Mme Xu Juan Hong, M. Liu Feng et M. Zhang Yong; M. Wang xuegang est absent de la réunion. La réunion est présidée par M. Chen yiding, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs participants ont adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition de révocation de M. Wang xuegang, Administrateur externe, à l’Assemblée générale des actionnaires
Étant donné que M. Wang xuegang, Administrateur de la société, n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions d’administrateur à l’heure actuelle, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale de révoquer M. Wang xuegang en tant qu’administrateur (administrateur non indépendant) du premier Conseil d’administration de la société. M. Wang xuegang cessera d’occuper un poste dans l’entreprise après avoir été démis de ses fonctions susmentionnées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la révocation de M. Wang xuegang, Administrateur externe, par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’ajustement des membres des comités spéciaux du premier Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. Conformément au droit des sociétés, aux statuts, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration a accepté d’ajuster la composition du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité stratégique. Après l’ajustement, la composition des comités spéciaux du premier Conseil d’administration de la société est la suivante:
Comité de vérification: Xu juanhong (Président), Zhang Yong, Miao Jingyan
Comité de nomination: Xu Juan Hong (Président), Chen yiding et Liu Feng
Comité de rémunération et d’évaluation: Liu Feng (Président), Miao Jingyan et Xu Juan Hong
Comité stratégique: Chen yiding (Président), Miao Jingyan, Liu Feng, Qin yangwen et Zhang Yong
Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date d’approbation du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du premier Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Il est convenu que la société convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 1er juillet 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du premier Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) Conseil d’administration 11 juin 2022
