Code du titre: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) titre abrégé: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) numéro d’annonce: 2022 – 045 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommée « la société»).
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a tenu la 19e Assemblée du premier Conseil d’administration le 10 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 1er juillet 2022;
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 1er juillet 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 24 juin 2022 (vendredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires qui détiennent des actions avec droit de vote émises de la société et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations à 15 h le 24 juin 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2, 2e étage, no 8, Hongda North Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ sur la révocation du directeur externe, M. Wang xuegang
Proposition
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 19e réunion du premier Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la proposition sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 10 juin 2022. Les annonces publiques pertinentes et les documents de divulgation d’information.
3. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, la société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit être inscrit sur sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire de la personne physique peut copier la carte d’identité positive et négative et la carte de compte de l’actionnaire de la Bourse de Shenzhen sur une feuille de papier A4;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société), la preuve d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société), une procuration et une carte de compte des actionnaires;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (qui doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 28 juin 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone (voir l’annexe 3 pour le format); 4. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h le 28 juin 2022; 5. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières, deuxième étage, no 8, Hongda North Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
6. Contact: Li pengjun
7. Tel: 010 – 53395173
8. Contact Fax: 4008875666 – 186366
9. E – mail: [email protected].
10. Les frais de participation à l’Assemblée sont à la charge des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Autres documents à consulter. Annexe: 1. Procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne 2. Procuration 3. Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée est annoncé par la présente.
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) Conseil d’administration 11 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351080.
2. Titre abrégé du vote: vote de 100 p.
3. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 1er juillet 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 1er juillet 2022.
Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs dans les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente (M. et Mme) à représenter (la société et moi – même) en 2022.
Réunion au deuxième étage de la société, no 8, Hongda North Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, le 1er juillet, à 14 h 30
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, convoquée par le Bureau, et
Les représentants (la société et moi – même) votent sur les propositions suivantes conformément aux instructions ci – dessous. (la société et moi – même)
En l’absence d’instructions spécifiques sur les questions de vote à l’Assemblée, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de son exercice.
Tous sont à la charge de (la société et moi – même).
Remarques d’accord contre l’abstention nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent
Par vote
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ sur la révocation du directeur externe, M. Wang xuegang
Proposition
Note: Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir sur chaque question de vote en fonction de l’opinion des actionnaires eux – mêmes et cocher « √» dans la colonne correspondante. L’une des trois questions doit être choisie. Si plusieurs questions sont sélectionnées ou si aucune n’est sélectionnée, la délégation est considérée comme invalide.
Durée de validité de l’autorisation: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale.
Nom du client (signature / sceau):
Nombre et nature des actions détenues par le client:
Signature du client ou du représentant légal de l’actionnaire légal:
Numéro d’identification (numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client:
Signature du client:
Numéro d’identification du client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire représentant légal
(actionnaire légal seulement)
Nom du certificat numéro du certificat
Nombre d’actions détenues dans le compte des actionnaires (actions)
Numéro de contact courriel
Adresse et code postal de la personne – ressource nom de la personne qui assiste à la réunion
Si le nom de l’agent présente une procuration □ Oui □ Non
Nom du certificat d’agent numéro du certificat d’agent
Numéro de contact de l’agent courriel de l’agent
Adresse et adresse postale de l’agent
(En milliers de dollars des États – Unis)
Signature de l’actionnaire individuel
Signature et sceau des actionnaires de la personne morale
Note: l’impression, la photocopie ou l’auto – fabrication du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus sont valides.
