Code du titre: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) numéro d’annonce: 2022 – 059 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 5 juin 2022. La réunion devrait avoir lieu avec sept superviseurs, dont M. Wang zhenghao, M. Li dexiang et M. Cai rongxi. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. He qizhong. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
1. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la qualification de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Il est proposé de demander l’émission d’actions ordinaires nationales de RMB (actions a) à des objets spécifiques.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée point par point par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Mode et heure de délivrance
L’émission adopte la méthode d’émission d’actions à des objets spécifiques. Après avoir été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et avoir obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission n’est pas supérieur à 35, qui sont des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des investisseurs institutionnels d’assurance, des sociétés de fiducie, des sociétés financières, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés qui sont conformes aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
Tous les émetteurs de cette émission d’actions à un objet donné souscrivent les actions de cette émission en espèces et au même prix.
Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence selon la formule suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
Quantité émise
La quantité d’actions émises à des objets spécifiques est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, la quantité d’actions émises ne doit pas dépasser 10% du capital – actions total de la société avant l’émission, c’est – à – dire pas plus de 60966688 actions (y compris la quantité), et les documents d’approbation de l’enregistrement de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, des questions autres que le droit et les intérêts, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent dans la société, ou si, pour D’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et que le prix de l’émission est ajusté, la quantité d’émission et la limite supérieure de la quantité d’émission des actions émises à des objets spécifiques sont ajustées en conséquence.
Période de restriction des ventes
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent. Après l’expiration de la période de restriction des ventes, la réduction de la participation de l’objet émetteur dans les actions émises à l’objet spécifique de cette souscription est effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la c
À la fin de l’émission, les actions de la société qui sont augmentées en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également se conformer à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
Lieu d’inscription
Après l’expiration de la période de restriction, les actions émises seront cotées et négociées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen.
Quantité et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 668000000 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
Production annuelle de 60 000 tonnes d’or et de glace élevée provenant de la fusion du minerai de latérite et de nickel dans la base indonésienne
1 422767,53 250000,00 nickel Project
2. Projet de production annuelle de 80 000 tonnes de sulfate de nickel de la base ouest de Guizhou 182995,72 65 000,00
3. 80 000 tonnes d’or par an projet de nickel à haute teneur en glace de la base Sud du Guangxi 72 993,39 56 000,00
4 Projet de production annuelle de 200000 tonnes de phosphate ferrique de la base de Guizhou Kaiyang 231115,28 97 500,00
5 Fonds de roulement supplémentaires 199500,00 199500,00
Total 110937192 668000,00
Si le montant net des fonds collectés est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser pour les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, des priorités et des montants d’investissement spécifiques pour chaque projet en fonction du montant net des fonds collectés et en fonction des priorités du projet. La partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut investir à l’avance des fonds autofinancés en fonction des besoins réels de l’avancement du projet et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion de participation.
Validité de la résolution d’émission
La durée de validité de cette résolution d’émission d’actions est de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Si les lois et règlements nationaux prévoient de nouvelles dispositions pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera cette émission conformément aux nouvelles dispositions.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée un par un par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
3. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration de la société a procédé à des démonstrations et à des analyses en fonction de l’industrie et du stade de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière et des besoins de fonds. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Rapport de démonstration et d’analyse sur l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société.
4. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois et règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés en fonction de l’industrie et du stade de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière et de la demande de fonds. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022, telle que divulguée.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société.
5. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois et règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés en fonction de l’industrie et du stade de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière et de la demande de fonds. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022, telle que divulguée.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société.
6. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai) et des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la société a établi le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment divulgués. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société.
7. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rendement dilué au comptant des actions émises par la société à des objets spécifiques, aux mesures de remplissage proposées par la société et aux engagements des sujets concernés a été examinée et adoptée.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), afin de protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société doit se conformer aux exigences pertinentes des avis directeurs de la c
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société.
8. La proposition relative à la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la csrc [2013] No 43), etc.
