Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Questions relatives à la trente - deuxième réunion du premier Conseil d'administration par des administrateurs indépendants
Avis d'approbation préalable
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des Statuts de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Procéder à un examen préliminaire des questions pertinentes de la trente - deuxième réunion du premier Conseil d'administration du Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) et émettre les avis indépendants suivants:
Avis d'approbation préalable sur la conformité de la société aux conditions d'émission d'actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, nous estimons que la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l'émission d'actions à des objets spécifiques et qu'elle est qualifiée pour l'émission d'actions à des objets spécifiques. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis sur l'approbation préalable du plan d'émission d'actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Après vérification, nous estimons que le plan d'émission d'actions de la société à des objets spécifiques est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d'autres lois, règlements et documents normatifs; Il est conforme à la stratégie de développement à long terme de l'entreprise et est propice à l'expansion des principales activités de l'entreprise et à l'amélioration de la rentabilité; Il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen. Avis d'approbation préalable sur le plan d'émission d'actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Après vérification, nous estimons que le plan est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Se conformer à la situation réelle et au plan de développement de l'entreprise; Il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis d'approbation préalable sur le rapport d'analyse de démonstration du plan d'émission d'actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Après vérification, nous croyons que l'émission d'actions par la société à des objets spécifiques est conforme à l'objectif stratégique à long terme de la société, ce qui est propice à l'expansion des principales activités de la société et à l'amélioration de la rentabilité. La gamme, la quantité et les critères de sélection des objets de publication sont appropriés; Le principe, la base, la méthode et la procédure de tarification des émissions sont raisonnables; L'émission d'actions à des objets spécifiques est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis sur l'approbation préalable du rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés par la société pour l'émission d'actions à des objets spécifiques en 2022
Après vérification, nous croyons que le rapport fournit une description complète et détaillée de l'aperçu du projet, de la faisabilité et de la nécessité de la mise en oeuvre du projet de collecte de fonds, de l'estimation des investissements, etc., afin d'aider les investisseurs à comprendre pleinement l'émission d'actions de la société à des objets spécifiques. Les projets de collecte de fonds sont conformes aux politiques industrielles nationales et aux objectifs stratégiques de l'entreprise, ce qui est propice à l'expansion des principales activités de l'entreprise et à l'amélioration de la rentabilité. La mise en œuvre du projet est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis d'approbation préalable sur le rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Après vérification, nous croyons que la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et la gestion spéciale des fonds collectés précédemment et s'est acquittée en temps opportun de l'obligation de divulgation de l'information pertinente. Aucune violation des lois et règlements pertinents n'a été constatée dans l'utilisation des fonds collectés. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis de reconnaissance préalable sur le rendement au comptant dilué de l'émission d'actions par la société à des objets spécifiques, les mesures de remplissage proposées par la société et les engagements des sujets concernés
Conformément à l'avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux publié par le Bureau général du Conseil d'État, à plusieurs avis sur la promotion du développement sain du marché des capitaux et à l'avis d'orientation de la c
Les mesures de remplissage proposées par la société pour diluer le rendement au comptant sont légales et conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis d'approbation préalable sur la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 - 2024)
À notre avis, le plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 - 2024) élaboré par le Conseil d'administration de la société est conforme à l'avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
Avis d'approbation préalable sur la demande à l'Assemblée générale des actionnaires de la société d'autoriser le Conseil d'administration à traiter pleinement les questions relatives à l'émission d'actions à des objets spécifiques
Après vérification, nous estimons qu'il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires de demander à l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions spécifiques relatives à l'émission d'actions à des objets spécifiques et à respecter la loi et la portée de l'autorisation, ce qui est propice à la promotion rapide des questions pertinentes. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d'administration de la société pour examen.
(sans texte ci - dessous, il s'agit de la page de signature de l'avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 32ème réunion du premier Conseil d'administration)
(il n'y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l'avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 32ème réunion du premier Conseil d'administration)
Signature du directeur indépendant:
Cao Yue
Li Wei
Liu fangyang
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Conseil d'administration 10 juin 2022
