Code des valeurs mobilières: 301108 titre abrégé: jieya Co., Ltd. Numéro d’annonce: 2022 – 031 Tongling jieya Biotechnology Co., Ltd.
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le quatrième mandat du Conseil d’administration de Tongling jieya Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») arrive à expiration. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, En ce qui concerne les documents normatifs, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention d’élire un nouveau Conseil d’administration conformément aux procédures juridiques pertinentes. La société a tenu la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration le 10 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de nomination d’administrateurs non indépendants pour le cinquième Conseil d’administration et la proposition de nomination d’administrateurs indépendants pour le cinquième Conseil d’administration un par un. Le cinquième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a désigné M. Cai YingChuan, Mme Feng Yan, Mme Ye Ying, M. Yuan Xianguo, M. Yang fanlong et Mme Wang Ting comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, et M. He Wenlong, M. Zhao Bo et M. Chen Yan comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, dont M. He Wenlong est un professionnel de la comptabilité. Les curriculum vitae des candidats susmentionnés sont présentés en annexe. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société, M. He Wenlong et M. Zhao Bo, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen; M. Chen Yan, candidat à l’administrateur indépendant, n’a pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen.
Le nombre de candidats aux postes d’administrateur susmentionnés est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, dans lesquels le nombre d’administrateurs indépendants proposés ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre total d’administrateurs proposés qui sont également des cadres supérieurs de la société ne doit pas être supérieur à la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération qu’après avoir été examinés et approuvés par la Bourse de Shenzhen sans opposition en raison de leurs qualifications cumulatives et de leur indépendance. Le mandat des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, les administrateurs du quatrième Conseil d’administration continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des administrateurs conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil d’administration.
La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du 4e Conseil d’administration pour leur contribution au fonctionnement normalisé et au développement sain de la société et du Conseil d’administration pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Annexe au Conseil d’administration de Tongling jieya Biotechnology Co., Ltd. 11 juin 2022: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
M. Cai YingChuan, né en août 1969, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômé d’un collège. De juillet 1990 à juin 1996, il a été Directeur des ventes de Tongling Bofa Paper Co., Ltd. De juin 1996 à août 1999, il a été Directeur de Tongling jieya Aviation Tourism Products Factory. En août 1999, jieya Co., Ltd. A été créée en tant que Directeur général et Directeur exécutif; De décembre 2008 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration de la société; Depuis mars 2014, il est Directeur général de la société. Il est actuellement député au Congrès populaire municipal de Tongling et Vice – Président de la Fédération de l’industrie et du commerce de Tongling.
À la date de l’annonce, M. Cai YingChuan détenait directement 42 946052 actions de la société, soit 52,88% du capital social total de la société, qui était l’actionnaire contrôlant de la société. Il avait une relation conjugale avec Mme Feng Yan, candidate à un poste d’administrateur non indépendant, et était conjointement le Contrôleur effectif de la société; Il est lié à M. Hu nenghua, Secrétaire actuel du Conseil d’administration. À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas de relation d’association entre M. Cai YingChuan et d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’a pas été puni par la c
Mme Feng Yan, née en novembre 1973, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômée en technologie chinoise. De juillet 1993 à juin 1996, caissier de Tongling Bofa Paper Co., Ltd. De juin 1996 à août 1999, il a travaillé comme Trésorier de Tongling jieya Aviation Tourism Supplies Factory; D’août 1999 à novembre 2008, il a été Directeur du Département financier de jieya Co., Ltd. Depuis décembre 2008, il est Administrateur de la société.
À la date de l’annonce, Mme Feng Yan détenait directement 2 164030 actions de la société, soit 2,66% du capital social total de la société. Elle était mariée à M. Cai YingChuan, actionnaire contrôlant et administrateur non indépendant de la société, et était conjointement le Contrôleur effectif de la société; Il est lié à M. Hu nenghua, Secrétaire actuel du Conseil d’administration. À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas de relation d’association entre Mme Feng Yan et d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elle ne peut pas être administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et elle n’a pas été sanctionnée par la c
Mme Ye Ying, née en juillet 1976, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômée d’un collège. De septembre 1997 à octobre 2000, il a travaillé au Département du commerce d’importation et d’exportation de la Division de la gestion d’entreprise du Groupe Tongbai; De novembre 2000 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur du Département du marketing et Directeur des ventes de jieya Co., Ltd. Depuis mai 2016, il est directeur et Directeur général adjoint de la société.
À la date de l’annonce, Mme Ye Ying détenait directement 169120 actions de la société, soit 0,21% du capital social total de la société, et il n’y avait pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y avait pas de situation dans laquelle elle n’était pas autorisée à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs. Il n’y a pas de circonstances spécifiées aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Après enquête, il est considéré comme une personne exécutée sans perte de confiance et satisfait aux conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
Mr. Yuan Xianguo, born in May 1969, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Secondary School Degree. De juillet 1992 à mars 2004, il a été employé dans l’atelier de l’usine de machines chimiques de l’usine chimique générale du Groupe Tonghua. D’avril 2004 à aujourd’hui, il a successivement occupé le poste de Directeur général, de directeur administratif et de directeur administratif de jieya Co., Ltd. Depuis décembre 2008, il est Administrateur de la société. Il est actuellement membre du Comité permanent de la CCPPC du district de Tongguan, Tongling.
À la date de l’annonce, M. Yuan Xianguo détenait directement 169254 actions de la société, soit 0,21% du capital social total de la société, et il n’y avait pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y avait pas de situation dans laquelle il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Il n’a pas été puni par la c
Mr. Yang fanlong, born in August 1988, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Intermediate Accountant. De juillet 2010 à octobre 2019, il a successivement occupé les postes de Anhui Annada Titanium Industry Co.Ltd(002136) comptable, assistant du gestionnaire financier, Vice – Gestionnaire financier et Novembre 2019 à 2020
En janvier, il a été Directeur financier d’Anhui Hongshi Automation Equipment Co., Ltd. De février 2020 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur financier et Directeur financier de la société.
À la date de l’annonce, M. Yang fanlong n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune situation d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur de la Société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et n’avait pas été puni par la c
Mme Wang Ting, née en février 1982, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat en gestion des ressources humaines d’entreprise de premier niveau. D’avril 2002 à août 2005, il a été agent de commande au Bureau de Zhongyuan du Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) Sales Center; De septembre 2005 à mars 2007, professions libérales; D’avril 2007 à mars 2013, il a successivement été spécialiste des ressources humaines, Directeur des ressources humaines et gestionnaire des ressources humaines de chuangqi Technology Co., Ltd. De mars 2013 à août 2016, il a été Ministre des ressources humaines de Tongling SHUNDA Industrial Co., Ltd. De décembre 2016 à septembre 2017, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l’entreprise; De décembre 2017 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes de gestionnaire des ressources humaines, de gestionnaire principal et de directeur des ressources humaines de l’entreprise.
À la date de l’annonce publique, Mme Wang Ting n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas de circonstances dans lesquelles elle n’était pas autorisée à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des Statuts de la société, et n’avait pas été sanctionnée par la c
Mr. He Wenlong, born in May 1962, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Associate Professor of Financial Management. De juillet 1984 à décembre 1998, il a été professeur à l’école de commerce Anqing de la province d’Anhui. D’octobre 1993 à juillet 1999, il a également été rédacteur en chef de la série d’audits comptables de la Chine. De décembre 1998 à avril 2000, il a été professeur à l’école des finances de la province d’Anhui. Depuis avril 2000, professeur à l’école de commerce de l’Université d’Anhui; De mars 2021 à aujourd’hui, il a également travaillé comme expert externe à l’institut professionnel Hefei des sciences et de la technologie; D’octobre 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Suzhou Tongli North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. De mai 2022 à aujourd’hui, il a été professeur à temps partiel à l’Institut d’ingénierie de l’information d’Anhui wenda. À la date de l’annonce publique, M. He Wenlong n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune condition d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur de La société stipulée dans le droit des sociétés et les statuts de la société, et n’avait pas été puni par la c
À la date de l’annonce publique, M. Zhao Bo n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas de circonstances dans lesquelles il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des Statuts de la société, et n’avait pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la Bourse de valeurs. Il n’y a pas d’inscription à la Bourse de Shenzhen
