Code du titre: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) titre abrégé: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) numéro d’annonce: 2022 – 026 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 10 juin 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: 10 juin 2022
Les heures précises de vote en ligne des actionnaires d’actions a de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de bal au deuxième étage de l’hôtel lanhemet, no 3031 Nanhai Avenue, district de Nanshan, Shenzhen
4. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: Li Li, Président
6. L’avis de convocation de la réunion a été publié le 11 mai 2022 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Up (2022 – 025). La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Nombre d’actionnaires et de représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée sur place 9
Y compris: nombre d’actionnaires des actions a 8
Nombre d’actionnaires des actions h 1
Nombre total d’actions avec droit de vote détenues (actions) 98870770
Y compris: le nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires d’actions a est de 96 8818379.
Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des actions h 19888691
Proportion du total des actions avec droit de vote de la société (%) 673829%
Y compris: le nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires d’actions a représente 660275% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des actions h par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société indiqué au tableau 13555
Nombre d’actionnaires d’actions a présents à l’Assemblée par vote en ligne 16
Nombre total d’actions avec droit de vote détenues (actions) 28924797
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 19713%
Nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires présents à l’Assemblée par vote sur place et par Internet 25
Nombre total d’actions avec droit de vote détenues (actions) 1017631867
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 693542%
Nombre d’actionnaires minoritaires et d’agents d’actionnaires des actions a présents à l’Assemblée par vote sur place et par Internet 19
Nombre total d’actions avec droit de vote détenues (actions) 28926397
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 19714%
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur le vote, voir le résultat du vote sur la résolution.
2. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur le vote, voir le résultat du vote sur la résolution.
3. Examiner et approuver le rapport annuel 2021 et son résumé, l’annonce de la performance des actions H, le rapport annuel 2021 des actions H, le rapport sur la gouvernance d’entreprise 2021 et le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance: adopté.
Pour plus de détails sur le vote, voir le résultat du vote sur la résolution.
4. Examen et approbation du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur le vote, voir le résultat du vote sur la résolution.
5. Examiner et approuver le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur le vote, voir le résultat du vote sur la résolution.
6. Examiner et approuver les résultats du vote sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie: adoptée.
Pour plus de détails sur le vote, voir le résultat du vote sur la résolution.
7. Examiner et approuver la proposition de demande de ligne de crédit et de garantie à la Banque en 2022
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur le vote, voir le résultat du vote sur la résolution. (il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée)
8. Examiner et approuver la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur le vote, voir le résultat du vote sur la résolution.
Résultats du vote sur les résolutions (i) Résultats du vote sur les résolutions non cumulatives
Accord contre renonciation
Ordre de participation à la réunion pourcentage de la participation à la réunion pourcentage de la participation à la réunion pourcentage de la participation à la réunion pourcentage de la participation à la réunion pourcentage de la participation à la réunion nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote Proportion du nombre d’actions
Total 10176318671017511547999882% 2672 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) % 936 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2%
Travaux du Conseil d’administration en 2021: 28 926397 28 841577 99,7 068% 26 72000924% 58 100 0,2009% des actions a
Les petits investisseurs sont:
Actions a 99774317699765835699995% 2672 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) % 581 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8%
Actions h 1988869119853191998215% 0.0000% 3550001785%
Total 10176318671017511547999882% 2672 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) % 936 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2%
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021, y compris: 28 926397 28 841577 99,7 068% 26 72000924% 58 100 0,2009% des actions a
Les petits investisseurs sont:
Actions a 99774317699765835699995% 2672 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) % 581 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8%
Actions h 1988869119853191998215% 0.0000% 3550001785%
Rapport annuel 2021 et total 10176318671017511547999882% 3832 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) % 820 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1%
Résumé et résultats des actions H
En 2021, les actions H ont déclaré 28 926397 28 841577 99,7 068% 38 32001325% 46 50001608% des actions a.
3 Rapport, rapport sur la gouvernance d’entreprise des petits investisseurs en 2021, actions a en 2021997 743176997658 35699915% 38 32 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) % 46 5 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7%
Environnement, société et gouvernance annuels
Report H share 1988869119853191998215% 0.0000% 3550001785%
Total des comptes financiers 202110176318671017511547999882% 383200.
