Beijing Bank of China (Shenzhen) Law Office
À propos de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Adresse: 8th floor, North Building, Zhongguang Nuclear Power Building, 2002 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen tel: (86 – 755) 82536197 Fax: (86 – 755) 82531555 Code Postal: 518038
Beijing Bank of China (Shenzhen) Law Office
À propos de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Beijing Bank of China (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (hereinafter referred to as the “company”) to hold the 2021 Annual General Assembly of Shareholders (hereinafter referred to as the “general assembly”) in accordance with the Laws, Regulations and other laws and Regulations of the Law of the people’s Le présent avis juridique est émis conformément aux règlements et autres documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (ci – après dénommés « Statuts»).
Afin de donner cet avis juridique, la bourse et ses avocats ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires et ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de confiance. Il a vérifié les documents et documents pertinents jugés nécessaires par la bourse pour émettre l’avis juridique et a participé à l’ensemble du processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’échange garantit que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
La Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assumer la responsabilité juridique correspondante de l’avis juridique émis conformément à la loi.
En conséquence, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants: 1. Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 11 avril 2022, la compagnie a tenu la 17e réunion du 5e Conseil d’administration et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Le 11 mai 2022, l’entreprise a mis en ligne http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) https://sc.hkex.com..hk L’avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée») a été publié. L’avis d’assemblée susmentionné indique le Coordonnateur de l’Assemblée générale, la date et l’heure de la réunion (y compris la date, l’heure de l’Assemblée sur place et la date et l’heure du vote en ligne), la méthode de tenue, la date d’enregistrement des capitaux propres, les participants, le lieu de l’Assemblée, les questions à examiner à l’Assemblée, la méthode d’enregistrement de l’Assemblée sur place et le processus opérationnel spécifique Personne – ressource et coordonnées de la réunion. Parmi eux, la date de publication de l’annonce a atteint 20 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale.
Convocation de l’Assemblée générale
La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu comme prévu le 10 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de bal au deuxième étage de l’hôtel lanhermet, 3031 Nanhai Avenue, district de Nanshan, Shenzhen, sous la présidence de Li Li, Président de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les heures précises de vote en ligne des actionnaires d’actions a de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Après vérification, 25 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 1017631867 actions avec droit de vote de la société, soit 693542% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 9 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, 988707070 actions représentant le droit de vote de la société, soit 673829% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 16 actionnaires et agents d’actionnaires votent par Internet, représentant 28 924797 actions avec droit de vote de la société, soit 1 9713% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont qualifiés conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents vérifiés par les avocats de l’échange et ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Parmi eux, la qualification des actionnaires participant au vote en ligne a été certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne, et la qualification des actionnaires H participant à l’Assemblée générale des actionnaires est certifiée par zhuojia Securities Registration Co., Ltd.
Autres participants à la réunion
D’autres personnes présentes et présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des avocats de l’ESS, comme l’ont vérifié les avocats de l’ESS. En raison de la situation épidémique, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs assistent à l’Assemblée par vidéo.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts et qu’elles sont légales et valides. Propositions examinées par l’Assemblée générale
Après examen et approbation par les avocats de la bourse, la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée à l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit.
Après avoir combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne, les résultats du vote à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 1017511547 actions, Représentant 999882% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 26 720 actions, soit 00026% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 93 600 actions, Représentant 00092% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 1017511547 actions, Représentant 999882% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 26 720 actions, soit 00026% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 93 600 actions, Représentant 00092% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
3. Le rapport annuel 2021 et son résumé, l’annonce de la performance des actions H, le rapport annuel 2021 des actions H, le rapport sur la gouvernance d’entreprise 2021 et le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance
Résultat du vote: 1017511547 actions, Représentant 999882% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 38 320 actions, soit 00038% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 82 000 actions, Représentant 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 1017511547 actions, Représentant 999882% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 38 320 actions, soit 00038% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 82 000 actions, Représentant 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 1 017593 547 actions, soit 999962% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 38 320 actions, soit 00038% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des investisseurs minoritaires d’actions a est le suivant: 28 888077 actions ont été approuvées, ce qui représente 998675% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des investisseurs minoritaires d’actions a présents à l’Assemblée; S’opposer à 38 320 actions, soit 01325% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs des actions a; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs d’actions a présents à l’Assemblée. 6. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 1014113404 actions, Représentant 996542% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3506863 actions, soit 03446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 11 600 actions représente 00011% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des investisseurs minoritaires d’actions a est le suivant: 25 419634 actions ont été approuvées, ce qui représente 878769% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des investisseurs minoritaires d’actions a présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 495163 actions, soit 120830% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs d’actions a présents à l’Assemblée; S’abstenir de 11 600 actions, soit 00401% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs d’actions a présents à l’Assemblée.
7. Proposition de demande de ligne de crédit et de garantie à la Banque en 2022
Résultat du vote: 10 15796145 actions ont été approuvées, soit 998196% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 824122 actions, soit 01793% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 11 600 actions représente 00011% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des investisseurs minoritaires d’actions a est le suivant: 28 522677 actions ont été approuvées, ce qui représente 986043% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des investisseurs minoritaires d’actions a présents à l’Assemblée; S’opposer à 392120 actions, soit 13556% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs d’actions a présents à l’Assemblée; S’abstenir de 11 600 actions, soit 00401% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs d’actions a présents à l’Assemblée.
8. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 1 017535 222 actions, soit 999905% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 045 actions, soit 00084% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 11 600 actions représente 00011% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des investisseurs minoritaires d’actions a est le suivant: 28 882277 actions ont été approuvées, ce qui représente 998475% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des investisseurs minoritaires d’actions a présents à l’Assemblée; S’opposer à 32 520 actions, soit 01124% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs d’actions a présents à l’Assemblée; S’abstenir de 11 600 actions, soit 00401% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs d’actions a présents à l’Assemblée.
Après examen, l’avocat de la bourse estime que la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et que le résultat du vote est légal et valide.
V. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, les qualifications des organisateurs, les qualifications des participants à l’Assemblée et les procédures de vote de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et que les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Cet avis juridique est établi en double exemplaire et a le même effet juridique après avoir été signé et scellé.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, il s’agit de Beijing Bank of China (Shenzhen) Lawyers Affairs
