Code des valeurs mobilières: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) titre abrégé: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Le Conseil des autorités de surveillance est convoqué par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Feng Mingsheng. L’avis de réunion est envoyé à tous les autorités de surveillance par téléphone, courriel et personne spécialement désignée le 7 juin 2022. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les documents pertinents de la réunion et indique l’heure, le lieu, le contenu et les modalités de la réunion.
2. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 10 juin 2022 dans la salle de réunion du troisième étage du Centre de conférences de la compagnie, et la réunion a eu lieu sur place.
3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois personnes présentes, de trois personnes présentes et de trois personnes présentes sur place pour voter.
4. Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par M. Feng Mingsheng, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. La proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives») et d’autres lois et règlements, après une auto – inspection minutieuse et une démonstration détaillée, le Conseil d’administration estime que la société est conforme aux dispositions pertinentes en vigueur concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques. Les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques sont remplies.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
2. La proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée point par point.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, la société a élaboré le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques, qui se lit comme suit:
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires chinoises cotées en RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode et heure de délivrance
Cette publication sera entièrement distribuée à des objets spécifiques. La société émettra à titre facultatif au cours de la période de validité de la décision d’enregistrement prise par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission n’est pas supérieur à 35 (dont 35) Objets spécifiques conformes aux lois et règlements, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les sociétés de gestion d’actifs, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs nationaux en personnes morales, les personnes physiques ou les autres investisseurs qualifiés. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux conditions de cotation de la souscription de l’émission, par voie d’appel d’offres avec le souscripteur principal conformément au principe de la priorité des prix, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Tous les objets de l’émission souscrivent les actions de l’émission au même prix en espèces RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
L’émission est effectuée par voie d’enquête. Le prix d’émission de l’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification, qui est le premier jour de la période d’émission. La formule de calcul du prix moyen ci – dessus est la suivante: prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions Au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Entre la date de référence de tarification de l’émission et la date d’émission, si la société effectue des opérations de dividende, d’émission d’actions et de conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Envoyer de l’argent comptant en même temps envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le montant de l’émission ou de l’augmentation du capital social par action, et le prix de base de l’émission après ajustement est P1.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission, par voie d’appel d’offres et conformément au principe de la priorité de prix, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences du Département de la réglementation, après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et que la c
Quantité émise
Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission à des objets spécifiques, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 360000 000 (y compris le nombre d’actions). La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise à la limite supérieure d’émission approuvée par la c
Si le montant total du capital – actions de la société est modifié en raison du dividende, de l’émission d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, de l’ajout ou du rachat d’actions restreintes annulées entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions émises est ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises est modifié ou réduit en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement de l’émission, le nombre total d’actions émises et le montant total des fonds levés seront modifiés ou réduits en conséquence. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Après l’achèvement de l’émission et jusqu’à la date d’expiration de la restriction à la vente, les actions acquises par l’objet émetteur en raison de la distribution par la société de dividendes en actions et de la conversion de la réserve de capital en actions émises par la société à l’objet spécifique sont également soumises à l’arrangement de restriction à la vente susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Échelle et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 400000 000 RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement proposé
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Feidong Solid Preparation Construction Project 23719871800000
Projet de construction de 5 000 tonnes d’additifs électrolytiques pour batteries au lithium et de 150 tonnes d’intermédiaires clés résistants à la nouvelle substance médicamenteuse 27 093,43 15 000,00 couronnes par an
3 construction d’un centre de recherche et de développement et projet de recherche et de développement pharmaceutiques 7 565,52 7 000,00
Total 58 378,82 40 000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement proposés par les fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures prévues par les lois et règlements pertinents une fois que les fonds collectés sont disponibles. Une fois que les fonds collectés pour l’émission sont en place, si les fonds effectivement collectés après déduction des frais d’émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société doit, en fonction du montant net des fonds effectivement collectés, dans le cadre des projets d’investissement des fonds collectés susmentionnés, en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés et de la demande de fonds, etc. Ajuster l’ordre de priorité de l’investissement des fonds collectés et l’arrangement d’utilisation du montant spécifique de l’investissement de chaque projet. La partie insuffisante des fonds collectés doit être résolue par la société avec son propre capital ou par elle – même.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Validité de la résolution d’émission
La durée de validité des résolutions relatives à cette émission est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le plan d’émission doit encore être déclaré à la Bourse de Shenzhen conformément aux procédures pertinentes et, en fin de compte, le plan approuvé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote un par un et, en fin de compte, le plan approuvé par la c
3. La proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions des mesures administratives et des normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions par les banques de développement non publiques des sociétés cotées, la société a préparé le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
4. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, afin d’assurer l’utilisation raisonnable des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
5. La proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des actions a émises par la société à des objets spécifiques et aux engagements des sujets concernés a été examinée et adoptée.
Conformément à l’avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et à l’avis d’orientation de la c
En tant qu’entité responsable, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, tous les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont émis des lettres d’engagement pertinentes concernant l’exécution effective des mesures de rendement de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
6. La proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, afin d’assurer la nécessité et la faisabilité de l’émission, ainsi que l’équité et la rationalité du plan d’émission, la société a préparé le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées publié le même jour.
