Code du titre: Mys Group Co.Ltd(002303) titre abrégé: Mys Group Co.Ltd(002303) numéro d’annonce: 2022 – 022 Mys Group Co.Ltd(002303)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
(Ⅰ) Mys Group Co.Ltd(002303) La réunion sur place a eu lieu le 10 juin 2022 à 14 h 50 dans la salle de conférence au deuxième étage du bâtiment à bureaux du Groupe xinpi Tou Mys Group Co.Ltd(002303) dans le district de Guangming, Shenzhen. Le temps de vote en ligne est le 10 juin 2022, dont 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 10 juin 2022 par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
La réunion a été convoquée par le cinquième Conseil d’administration et présidée par le Président Wang Haipeng. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion. Les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Les actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée par vote sur place et par Internet sont au total 20, représentant un total de 783259 486 actions avec droit de vote effectif, soit 511492% du total des actions avec droit de vote effectif de la société.
1. Actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés sont au nombre de 5, représentant un total de 772276 907 actions avec droit de vote effectif, soit 504320% du total des actions avec droit de vote effectif de la société.
2. Vote en ligne
Au total, 15 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale, représentant 10 982579 actions avec droit de vote effectif, soit 07172% du total des actions avec droit de vote effectif de la société.
II. Examen et vote des propositions
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée votent par vote sur place et par Internet. Les résultats du vote sont les suivants: 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote: 782824286 actions approuvées, soit 999444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 264000 actions, soit 00337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 171200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00219% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote: 782824286 actions approuvées, soit 999444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 264000 actions, soit 00337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 171200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00219% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
3. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Vote: 782824286 actions approuvées, soit 999444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 264000 actions, soit 00337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 171200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00219% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
4. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Vote: 782854286 actions approuvées, Représentant 999483% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 234000 actions, soit 00299% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 171200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00219% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 578379 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,3 109% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 234000 actions, soit 2 1305% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 171200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 155 87% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
État du vote: 782995486 actions approuvées, soit 999663% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 264000 actions, soit 00337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 719579 actions approuvées, représentant 975964% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 264000 actions, soit 2 4036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
État du vote: 782 China Railway Construction Corporation Limited(601186) actions approuvées, soit 999160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 488000 actions, soit 00623% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 170300 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00217% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Le résultat du vote est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 325279 actions approuvées, Représentant 940065% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 488000 actions, soit 4430% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 170300 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 1,55 05% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
7. Proposition relative à la garantie des filiales
État du vote: 783025486 actions approuvées, Représentant 999701% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 234000 actions, soit 00299% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires et le résultat du vote est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 10 749579 actions approuvées, soit 978695% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 234000 actions, soit 2 1305% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
8. Proposition de modification des Statuts
État du vote: 779659307 actions approuvées, Représentant 995404% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 3 599279 actions, soit 04595% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires et le résultat du vote est adopté.
9. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Vote: 782770586 actions approuvées, soit 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 488000 actions, soit 00623% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
10. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
État du vote: 782651686 actions approuvées, Représentant 999224% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 606900 actions, soit 00775% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
11. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Vote: 782770586 actions approuvées, soit 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 488000 actions, soit 00623% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
12. Vote sur la proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement: 782651686 actions ont été approuvées, ce qui représente 999224% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 606900 actions, soit 00775% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
13. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
État du vote: 782651686 actions approuvées, Représentant 999224% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 606900 actions, soit 00775% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
14. Proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés
État du vote: 782651686 actions approuvées, Représentant 999224% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 606900 actions, soit 00775% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Le résultat du vote est adopté.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Fang Xiaozhong et l’avocat Huang Xinyi du cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Shenzhen), conseillers juridiques de la société, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote, ont assisté à l’Assemblée sur place et ont émis un avis juridique. Ils ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société était conforme aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts. Les qualifications des organisateurs et des participants à la réunion, ainsi que les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Mys Group Co.Ltd(002303) résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Legal Opinion on Mys Group Co.Ltd(002303) 2021 General Meeting issued by Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Mys Group Co.Ltd(002303) Conseil d’administration 10 juin 2022
