Mys Group Co.Ltd(002303) : avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021

Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Office

Assemblée générale 2021

Avis juridique

Gflz [2022] No 0079

À: Mys Group Co.Ltd(002303) (votre entreprise)

Beijing Guofeng (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of your company to appoint Lawyers to attend and Witness your 2021 General Meeting (hereinafter referred to as “the meeting”).

Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale des actionnaires») et aux mesures de gestion des activités juridiques en valeurs mobilières menées par les cabinets d’avocats (ci – après dénommées « mesures de gestion des activités juridiques en valeurs mobilières»), Les règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées règles de pratique du droit des valeurs mobilières) et d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions des Statuts de Mys Group Co.Ltd(002303) Publier cet avis juridique.

En ce qui concerne la délivrance de cet avis juridique, l’avocat de la Bourse fait la déclaration suivante:

1. Les avocats de la bourse n’expriment leurs opinions que sur la procédure de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications du Coordonnateur et du personnel participant à la réunion sur place, la procédure de vote de la réunion et la légalité des résultats du vote, et n’expriment pas leurs opinions sur la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu des propositions examinées à la réunion et des faits ou données exprimés dans ces propositions;

2. The Lawyers of the Exchange are unable to witness the Internet vote process, and the qualifications of Shareholders and the results of the Internet vote in the meeting are Certified by the corresponding Shenzhen Stock Exchange Trading System and the Internet vote system;

3. Les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale de votre société conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires. Les observations finales émises sont légales et exactes et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;

4. Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente réunion de votre entreprise et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de cette réunion de votre société.

Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux mesures de gestion des opérations juridiques en valeurs mobilières, aux règles de pratique des opérations juridiques en valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, les avocats de l’échange ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par votre entreprise conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de l’industrie des avocats, et ont émis les avis juridiques suivants:

Procédure de convocation et de convocation de la réunion

Convocation de la réunion

Après examen, cette réunion est convoquée par la décision de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration de votre société et convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 29 avril 2022, votre Conseil d’administration est sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’avis de Mys Group Co.Ltd(002303) 2021 Assemblée générale des actionnaires (ci – après appelé « avis d’Assemblée») a été publié publiquement et précise l’heure, le lieu, la méthode de convocation, les questions à examiner, les participants, la date d’enregistrement des capitaux propres et la méthode d’enregistrement de l’Assemblée.

Convocation de la réunion

Cette réunion de votre entreprise se tient par un vote sur place et un vote en ligne.

La réunion sur place de cette réunion a eu lieu le 10 juin 2022 à 14 h 50 dans la salle de conférence au deuxième étage du bâtiment à bureaux du Groupe Mys Group Co.Ltd(002303) Les heures de vote en ligne de cette réunion par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.

Après vérification, l’heure, le lieu et la méthode de la réunion de votre entreprise sont conformes au contenu pertinent indiqué dans l’avis de réunion.

En résum é, les procédures de convocation et de convocation de cette Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.

II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion

L’organisateur de l’Assemblée est le cinquième Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour convoquer l’Assemblée conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.

Selon les documents justificatifs d’ouverture du compte d’actions par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place, les documents d’identification pertinents, la procuration des actionnaires et la carte d’identité personnelle valide soumise par l’agent des actionnaires, les résultats statistiques du vote en ligne renvoyés par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le registre des actionnaires à la date d’enregistrement du droit d’actions à l’Assemblée en cours (6 juin 2022), et vérifiés et confirmés par votre société et nos avocats, Le nombre total d’actionnaires (agents des actionnaires) qui ont voté sur place et en ligne à cette Assemblée est de 20, Représentant 783259486 actions, soit 511492% du nombre total d’actions avec droit de vote de votre société.

Outre les actionnaires (agents des actionnaires) de votre société, les personnes présentes ou non à l’Assemblée comprennent également certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de notre société.

Après examen, les qualifications des participants à l’Assemblée sur place susmentionnée sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts et sont légales et valides; Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.

Procédure de vote et résultats de la réunion

Après examen, toutes les propositions énumérées dans l’avis d’assemblée publié par votre société ont été examinées point par point à l’Assemblée conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts. Les résultats du vote sont les suivants:

La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été adoptée par vote.

782824286 actions, Représentant 999444% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

S’opposer à 264000 actions, soit 00337% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

171200 actions, Représentant 00219% des droits de vote valides détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.

La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été adoptée par vote.

782824286 actions, Représentant 999444% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

S’opposer à 264000 actions, soit 00337% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

171200 actions, Représentant 00219% des droits de vote valides détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.

La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été adoptée par vote.

782824286 actions, Représentant 999444% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

S’opposer à 264000 actions, soit 00337% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

171200 actions, Représentant 00219% des droits de vote valides détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.

La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été adoptée par vote.

782854286 actions, Représentant 999483% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

S’opposer à 234000 actions, soit 00299% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

171200 actions, Représentant 00219% des droits de vote valides détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.

La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été adoptée par vote.

A accepté 782995486 actions, Représentant 999663% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

S’opposer à 264000 actions, soit 00337% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

Aucune abstention.

La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été adoptée par vote.

782 China Railway Construction Corporation Limited(601186) actions, Représentant 999160% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

S’opposer à 488000 actions, soit 00623% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

170300 actions, Représentant 00217% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.

(Ⅶ) La proposition relative à la garantie des filiales a été adoptée par vote.

Convient que 783025486 actions, Représentant 999701% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée;

S’opposer à 234000 actions, soit 00299% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

Aucune abstention.

La proposition de modification des statuts a été adoptée par vote.

779659307 actions, Représentant 995404% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;

S’opposer à 3 599279 actions, Représentant 04595% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée;