Code du titre: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) titre abrégé: St Jinzhou annonce No: 2022 – 051 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note importante: il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires; L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion et participation à la réunion
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 10 juin 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 24 / F, hôtel Palace, no 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
3. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
La société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ), les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote du réseau susmentionné.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Li Xiaopeng, Président, a présidé la réunion par voie de communication.
6. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux règles départementales, aux documents normatifs et aux statuts, et est légale et efficace.
Participation à la réunion
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 19, Représentant 789324124 actions avec droit de vote, soit 37,17% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, un total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, Représentant 786676724 actions avec droit de vote, soit 370419% du total des actions avec droit de vote de la société.
Dix – huit actionnaires minoritaires votent par Internet, représentant 2 647400 actions avec droit de vote, soit 01247% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion par voie de communication, et certains cadres supérieurs et avocats témoins ont assisté à la réunion par voie de communication.
II. Examen et vote des propositions
Examen et adoption de la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants
Résultat du vote: 789142724 actions ont été approuvées, 181300 actions ont été rejetées et 100 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions approuvées représente 999770% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 2 466000 actions, se sont opposés à 181300 actions et se sont abstenus de 100 actions. Le nombre d’actions acceptées représentait 931480% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris le vote en ligne).
Témoignage des avocats
L’avocat Liu zhaorong du cabinet d’avocats Fujian Xiping et l’avocat ou zhaocheng ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par voie de communication et ont émis des avis juridiques. Ils ont estimé que: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et la proposition examinée par Jinzhou cihang Company étaient conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; Les qualifications du convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires, des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres personnes participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents à consulter
Avis juridique du cabinet d’avocats Fujian Xiping sur le témoignage des avocats à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) Conseil d’administration 10 juin 2022
