Code des valeurs mobilières: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) titre abrégé: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 10 juin 2022 par voie de vote par correspondance. Trois superviseurs assistent à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par Mme Hu Rui, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
La société a l’intention d’émettre des actions a (ci – après dénommées « l’offre non publique » et « l’offre »). Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, aux questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les qualifications et les conditions pertinentes pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées sont comparées. Le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes, sur la base desquelles il a confirmé que la société se conformait aux lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées et qu’elle avait toutes les conditions et qualifications pour l’offre non publique d’actions à des objets spécifiques.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée point par point.
Le contenu spécifique du plan d’offre non publique d’actions proposé par la société est le suivant:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 yuan / action.
Toutes les actions émises dans le cadre de cette émission sont émises à des objets spécifiques par voie non publique. La société sélectionnera le moment approprié pour la mise en œuvre dans la période de validité après avoir obtenu l’approbation de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’offre non publique s’adresse à au plus 35 investisseurs spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, physiques ou autres investisseurs institutionnels qui remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements pertinents. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet spécifique final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction des résultats de l’enquête sur l’émission après avoir obtenu l’approbation de la c
Tous les objets de l’offre non publique souscriront aux actions de l’offre non publique en espèces RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Si, entre la date de référence de tarification de cette émission et la date d’émission, des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion, d’exclusion ou de changement de capital – actions se produisent sur les actions de la société, le prix de base de cette émission non publique sera ajusté en conséquence.
Sur la base du prix de base d’émission susmentionné, le prix d’émission final sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre de souscription de l’objet d’émission après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le nombre d’actions a émises dans le cadre de cette offre non publique est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, conformément aux exigences réglementaires de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’émission et la date d’émission, les actions de la société subissent des changements de capital tels que l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et l’incitation au capital – actions, la limite supérieure de la quantité d’émission est ajustée en conséquence.
Dans les limites susmentionnées, la quantité finale d’émission sera déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission, sur la base des résultats de l’enquête sur l’émission, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction des ventes
Les actions de l’offre non publique d’actions a souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. La réduction de la détention des actions susmentionnées après l’expiration régulière de la période de blocage des actions doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société.
Au cours de la période de blocage des actions mentionnée ci – dessus, les actions acquises à partir des actions souscrites par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions mentionné ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Lieu de listage
Les actions a non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant cette offre non publique
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre non publique seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Durée de validité de la résolution d’offre privée
La durée de validité de cette résolution d’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 2720 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui seront utilisés dans les directions suivantes après déduction des frais d’émission pertinents:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant des fonds collectés à investir
1 projet d’élimination complète des déchets dangereux 132000,00
1.1 Projet d’élimination centralisée des déchets dangereux de Dazhou 56 000,00
1.2 Ya’an Circular Economy Solid Waste Comprehensive Disposal Project 42 000,00
1.3 Xinjiang jinpai Comprehensive Disposal Center for Hazardous Wastes 3400000
2 Projet de traitement de l’air 59 000,00
2.1 projet BOT de désulfuration et de dénitrification des gaz de combustion de yukun Iron and Steel 35 000,00
2.2 suneng Tin Electro – Desulfurization System and Flue Gas extraction Water EPC Project 2400000
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts bancaires 81 000,00
Total 272000,00
Le Conseil d’administration de la société peut ajuster le montant de l’investissement des fonds collectés dans un ou plusieurs des projets d’investissement susmentionnés, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et sans modifier les projets d’investissement proposés pour les fonds collectés. Si le capital effectivement levé après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total prévu des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la société ajustera l’ordre de priorité des fonds collectés et le montant spécifique de l’investissement de chaque projet en fonction du montant net des fonds collectés et des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés, puis les remplacera conformément aux procédures pertinentes après que les fonds collectés auront été disponibles.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 3 voix pour, 0 voix contre, Aucune abstention n’a été accordée à l’examen et à l’adoption de la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Le plan d’actions a de la Banque de développement non publique pour 2022 a été préparé conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – plan d’actions de la Banque de développement non publique pour les sociétés cotées et rapport sur l’émission.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Conformément aux exigences des mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique en 2022 en ce qui concerne cette offre non publique. Voir l’annexe pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjbz [2007] No 500), et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a établi le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement. Et xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (xyzh / 2022bjaa100668).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅵ) par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements connexes des actions a de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et les dispositions pertinentes des avis directeurs de la c
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 23e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
