Code du titre: Leo Group Co.Ltd(002131) titre abrégé: Leo Group Co.Ltd(002131) numéro d’annonce: 2022 – 042 Leo Group Co.Ltd(002131)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Leo Group Co.Ltd(002131) Les autorités de surveillance présentes à la réunion sont au nombre de trois, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts.
La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Lin renyong, et les autorités de surveillance présentes ont examiné et voté diverses propositions et ont adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote affirmatif représente 100% des délégués présents. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement du nombre et de la quantité d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet), sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société; L’objet d’incitation ajusté est conforme aux conditions prescrites par les lois et règlements pertinents en tant qu’objet d’incitation, et la qualification du sujet est légale et efficace. Par conséquent, il est convenu que la compagnie ajustera le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’options d’achat d’actions à l’objet d’incitation
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote affirmatif représente 100% des délégués présents. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration détermine que la première date d’octroi de l’option d’achat d’actions du régime d’incitation actuel de la société est le 10 juin 2022. La première date d’octroi de l’option d’achat d’actions est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de Gestion et aux dispositions pertinentes relatives à la date d’octroi du régime d’incitation de l’option d’achat d’actions de la société en 2022 (projet). 2. La société n’a pas d’actions interdites en vertu des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion.
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Dans le cas d’un plan d’incitation, la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. Les objets d’incitation à l’octroi d’options d’achat d’actions pour la première fois déterminés par la société sont conformes aux qualifications professionnelles spécifiées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, ainsi qu’aux conditions d’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et à la portée d’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) de la société. En tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation de l’entreprise, sa qualification principale est légale et efficace.
4. L’objet d’incitation pour lequel l’option d’achat d’actions a été accordée pour la première fois est conforme à l’objet d’incitation stipulé dans le plan d’incitation pour l’option d’achat d’actions 2022 (projet) approuvé par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
En résum é, les conditions d’octroi initiales stipulées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 ont été remplies. Il est convenu que ce plan d’incitation accordera pour la première fois 131906 000 options d’achat d’actions à 630 objets d’incitation au prix d’exercice de 1,55 RMB / action le 10 juin 2022 comme date d’octroi initiale.
Avis est par les présentes donné.
Leo Group Co.Ltd(002131) Conseil des autorités de surveillance 11 juin 2022
