Beijing zhongzang Law Office
À propos de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Beijing zhongzang law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions des statuts Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents pertinents fournis par la société pour la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. La société a promis à la bourse et à ses avocats que les documents qu’elle a fournis et les déclarations et explications qu’elle a faites sont complets, véridiques et valides et qu’il n’y a pas de dissimulation ou d’omission.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, les avocats de la bourse se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont vrais, exacts et complets. Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’Assemblée générale de la société et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse et de l’avocat traitant.
Par la présente, conformément aux normes d’affaires, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie de l’avocat, nous émettons et fournissons les avis juridiques suivants sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres questions pertinentes de la société conformément à la loi:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Après examen par les avocats de la bourse, la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 11e réunion du 9ème Conseil d’administration tenue le 29 avril 2022, et a été publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 30 avril 2022. L’avis Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis public No 2022 – 58) est divulgué.
Le 1er juin 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du 9e Conseil d’administration pour délibérer et adopter la « proposition d’annulation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 proposition de réduction du capital de la compagnie » et a convenu d’annuler la « proposition de réduction du capital de la compagnie» à examiner à L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure d’annulation de la proposition est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc., et a été publiée le 2 juin 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’annulation d’une partie de la proposition de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires (avis no 2022 – 69) est divulguée.
Le 7 juin 2022, la société a publié le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur la réception des propositions provisoires des actionnaires (avis no 2022 – 74) a été divulgué. Le contenu de l’avis est le suivant: la société n’a pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après avoir reçu la proposition de révocation et d’élection des membres du Conseil d’administration à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 présentée par les actionnaires Zhou renyu et Zhang Xianglin, et la proposition selon laquelle le Conseil d’administration ne doit pas prendre de résolution sur la vente des actions de Tianchi Molybdenum. Parmi eux, en ce qui concerne la proposition provisoire « proposition de révocation et d’élection des membres du Conseil d’administration de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021», la société a convoqué l’Assemblée extraordinaire du Conseil d’administration le 6 juin 2022 pour délibérer mais n’a pas adopté la proposition « proposition d’augmentation temporaire des actionnaires proposition de révocation et d’élection des membres du Conseil d’administration de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021» et a engagé un cabinet d’avocats pour émettre un avis juridique; Proposition provisoire la proposition selon laquelle le Conseil d’administration ne peut pas prendre de résolution sur la vente des capitaux propres de Tianchi Molybdenum Industry n’est pas conforme à l’article 53 de la section 4 du chapitre IV des statuts et à l’article 13 du chapitre III du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Par conséquent, aucun d’eux n’est soumis à l’Assemblée générale pour délibération.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le vendredi 10 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société (1102, bloc a, Chaoyang menmen Office Center, 26 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing), sous la présidence de M. Li xiaobin, Directeur de la société. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est:
Le 10 juin 2022, de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022. Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Au total, 277 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires (y compris le vote par Internet) ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 74 268619 actions de la société, soit 219845% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Selon les documents pertinents fournis par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de la société, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 0, représentant au total 0 action de la société, Représentant 0% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. According to the Network vote results provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 277 Shareholders have participated in the Network vote at the General Meeting, representing 74 268619 shares of the company, representing 219845% of the total shares with the right of vote of the company.
3. According to relevant information provided by the Shareholders attending the site meeting of the Company and the Internet vote results provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., the General Situation of the Small and Medium – sized Shareholders attending the General Meeting of the Shareholders is that there are 277 Small and Medium – sized Shareholders Voting through the site and Internet vote, representing 74 268619 shares of the company, representing 219845% of the total shares with Right
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société ont assisté à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La qualification des actionnaires pour le vote en ligne est certifiée par le système de la Bourse de Shenzhen lors du vote en ligne.
Après examen par les avocats de la bourse, les qualifications des personnes susmentionnées et des organisateurs participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Questions examinées à l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale, les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3. Rapport sur les comptes annuels 2021
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Les avocats de la bourse estiment que les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont entièrement conformes aux questions énoncées dans l’avis complémentaire de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote
1. L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition ci – dessus en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Étant donné qu’aucun représentant des actionnaires n’était présent à l’Assemblée sur place, tous les résultats du vote ont été le vote en ligne.
2. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote
1. Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021, comme suit:
Résultats du vote: 2 871000 voix d’accord, 71 247119 voix contre et 150500 abstentions, ce qui représente 959317% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion (y compris le vote en ligne). Résultats du vote des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions: le vote d’approbation est de 2871000 actions, le vote négatif est de 71247119 actions et l’abstention est de 150500 actions. Le vote négatif représente 959317% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas été examiné et approuvé, comme suit:
Résultats du vote: 3 173700 voix d’accord, 70 944419 voix contre et 150500 abstentions, ce qui représente 95,5 241% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (y compris le vote en ligne). Résultats du vote des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions: 3 173700 actions ont obtenu un vote d’approbation, 70 944419 actions ont obtenu un vote négatif et 150500 actions ont obtenu un vote d’abstention, ce qui représente 952241% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
3. Examiner et approuver le rapport financier final de la société pour 2021, comme suit:
Résultats du vote: 3 188700 voix d’accord, 71 079919 voix d’opposition et 0 abstention, ce qui représente 95,7 065% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion (y compris le vote en ligne).
Résultats du vote des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions: 3 188700 actions avec un vote d’approbation, 71 079919 actions avec un vote d’opposition et 0 action avec une abstention. Le vote d’opposition représente 957065% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
4. Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, comme suit:
Résultats du vote: 322110 voix d’accord, 70346419 voix contre et 701100 abstentions, Représentant 947189% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion (y compris le vote en ligne). Résultats du vote des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions: 322110 actions avec droit de vote, 70346419 actions avec droit de vote négatif et 701100 actions avec droit de vote abstention, Représentant 947189% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
5. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société n’ont pas été examinés et adoptés, comme suit:
Résultats du vote: 2638700 votes affirmatifs, 71479419 votes négatifs et 150500 abstentions, Représentant 962444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion (y compris le vote en ligne). Résultats du vote des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions: 2638700 actions avec un vote d’approbation, 71479419 actions avec un vote d’opposition et 150500 actions avec une abstention. Le vote d’opposition représente 962444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires est légal et valide.
V. Observations finales
De l’avis des avocats de la bourse, les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société; Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur, les questions examinées à l’Assemblée générale, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les Résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Cet avis juridique est rédigé en double exemplaire et a le même effet juridique.
(aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
(il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page de signature scellée de l’avis juridique du cabinet d’avocats zhongzang de Beijing sur Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Beijing zhongzang law firm Witness Lawyer: (signature)
Responsable: (signature)
Yang anming:
Wei Jin: Li Ning:
10 juin 2022
