Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) titre abrégé: dazhi Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 068 Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de réunion de la cinquième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par courriel, Wechat et d’autres moyens de communication le 7 juin 2022 et a eu lieu sur place le 10 juin 2022. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zuo Dahua. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Délibération et adoption: proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre un plan d’incitation au capital – actions conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital – actions.
2. Il n’y a pas de circonstances suivantes dans lesquelles l’objet d’incitation de cette subvention réservée ne peut pas être l’objet d’incitation conformément à l’article 8 des mesures administratives: (1) La Bourse de valeurs a déterminé que le candidat n’était pas approprié au cours des 12 derniers mois; Les candidats jugés inappropriés par la c
3. La date d’octroi déterminée par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société. Entre – temps, le plan d’incitation de la société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires conformément aux exigences pertinentes et les conditions d’octroi des actions restreintes aux objets d’incitation ont été remplies.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la liste des objets d’incitation réservés et accordés dans le cadre de ce plan d’incitation de la société, et a convenu que la date d’attribution réservée dans le cadre de ce plan d’incitation est fixée au 10 juin 2022, avec 469200 actions restreintes accordées à 12 objets d’incitation admissibles au prix d’attribution de 18,61 yuan / action.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibération et adoption: proposition de signature d’un nouveau contrat de développement de produits et d’opérations connexes par une filiale à part entière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance convient que Suzhou lingpai New Energy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, fournira à Hubei XingHui New Energy intelligent Automotive Co., Ltd. Des transactions connexes pour le développement de produits de pièces automobiles, qui n’auront pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et n’auront pas d’incidence négative sur les résultats d’exploitation de la société. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Documents à consulter
Résolution adoptée à la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. 11 juin 2022
