Code des titres: Suning.Com Co.Ltd(002024) titre abrégé: St e – shopping Bulletin No.: 2022 – 031 Suning.Com Co.Ltd(002024)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suning.Com Co.Ltd(002024) La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Huang mingduan, et la réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Après délibération et vote sérieux, tous les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
1. La proposition de clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés par des banques de développement non publiques en 2015 et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec des économies de fonds collectés et des intérêts créditeurs a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a accepté que la société reporte tous les projets d’investissement financés par les fonds collectés et utilise les fonds collectés économisés de 62 570,5 000 RMB et les intérêts créditeurs de 831,6 000 RMB (le montant spécifique est soumis au solde des fonds du compte au moment du report effectif) pour reconstituer en permanence Le Fonds de roulement. La société transfère le compte spécial des fonds collectés au compte général pour utilisation continue ou annulation en fonction des besoins réels, et l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés est résilié en même temps.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, le contenu de la proposition relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) a émis des avis de vérification sur la proposition.
Pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 033 sur la clôture des projets d’investissement des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2015 et le Supplément permanent du Fonds de roulement avec les fonds collectés et les intérêts gagnés.
Avis est par les présentes donné.
Suning.Com Co.Ltd(002024) Conseil d’administration 11 juin 2022
