Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) titre abrégé: dazhi Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 067 Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de réunion de la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par courriel, Wechat et d’autres moyens de communication le 7 juin 2022 et a été convoqué sur place en combinaison avec des moyens de communication le 10 juin 2022. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Ye shanjin, Président du Conseil. Il y a 9 administrateurs présents à la réunion et 8 administrateurs présents. Deng Yonghua, Directeur, n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour des raisons de travail. Ye shanjin, Directeur, est chargé d’assister à la réunion et d’exercer le droit de vote en son nom. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
Délibérations du Conseil d’administration
Délibération et adoption: proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration accepte de nommer M. an Fuqiang Directeur général adjoint de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce connexe publiée sur le site d’information de la marée géante le même jour.
Délibération et adoption: proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital restreint 2021 de la société et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi de la réserve Pour le plan d’incitation au capital restreint 2021 ont été remplies et que la société a l’intention de fixer la date d’octroi de la réserve au 10 juin 2022. 469200 actions restreintes ont été attribuées à 12 objets d’incitation admissibles au prix d’attribution de 18,61 yuan / action.
Les administrateurs associés Yu Hongtao et Shen Yumin ont évité le vote en réservant les objets d’incitation à accorder des actions pour ce plan d’incitation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
The Independent Director issued an independent opinion clearly agreed on the matter, and Shanghai TONGLI law firm issued a legal Opinion on the matter. Independent Financial Advisor Shenzhen value Online Information Technology Co., Ltd. Has issued an Independent Financial Advisor Report on the matter. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce connexe publiée sur le site d’information de la marée géante le même jour.
Délibération et adoption: proposition de signature d’un nouveau contrat de développement de produits et d’opérations connexes par une filiale à part entière de la société
Convient que Suzhou lingpai New Energy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, fournit des services de R & D de pièces automobiles à Hubei XingHui New Energy intelligent Automotive Co., Ltd. (ci – après appelée « Hubei XingHui »). Cette transaction est favorable à l’exercice et à l’amélioration de la force de R & D de la société dans les batteries électriques et les domaines d’activité connexes, à l’amélioration de la compétitivité du marché de la société et à l’accélération du d éveloppement de la société dans les batteries électriques et d’autres secteurs d’activité, Les opérations entre apparentés avec Hubei XingHui sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’indemnisation équivalente, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration a convenu à l’unanimité de soumettre à l’Assemblée générale de la société, pour approbation, la proposition relative à la signature de contrats et aux opérations connexes par des filiales à part entière.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce connexe publiée sur le site d’information de la marée géante le même jour.
Délibération et adoption: proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société convoquera la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à 15h30 le 27 juin 2022, au cours de laquelle le vote sur place et le vote en ligne seront combinés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, qui a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. 11 juin 2022
