Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Juin 2012
Table des matières
Instructions pour la réunion… 3 Ordre du jour de la réunion 5 proposition de réunion… 81. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 202182. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021293. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé 354. Proposal on Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021 Financial Accounting Report….. 365. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021396. Proposal on Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 Annual budget report 407. Proposition de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 plan de garantie….. 438. Proposal on Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 Daily related transaction Plan and signing Daily related transaction Agreement….. 449. Proposition relative à la signature de l’accord – cadre sur les services financiers et des opérations connexes par Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Group finance Co., Ltd. 4510. Proposal 5411 concerning the Employment of Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 Annual report audit institution and Internal Control audit institution. Proposition relative à l’émission de produits de titrisation d’actifs et à l’augmentation du crédit en 20225512. Proposition visant à demander à Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) l’Assemblée générale des actionnaires de continuer à autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions concernant l’émission d’instruments de financement par emprunt… 5813. Proposition relative à la rémunération des administrateurs pour 2021 et 20226114. Proposition relative à la rémunération annuelle 2021 et au régime de rémunération annuel 2022 du superviseur Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 6315. Proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour l’exécution des tâches en 2022 pour Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et personnel associé….. 6416. Proposition relative au Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) répondant 6617. Proposition relative au système d’offre non publique d’actions de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 6718. Proposition relative au plan d’émission non publique d’actions de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 7119. Proposal for Feasibility Analysis Report of Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 7220. Proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment 7321. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions… 7422. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 7623. Proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements connexes de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 8124. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants 82.
25. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) … 94.
Notes pour les réunions
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
1. The Meeting shall be conducted in accordance with relevant laws, Regulations and Normative Documents, as well as the provisions of the Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
2. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée doivent porter des certificats d’identité légaux et des documents d’enregistrement valides (carte de compte d’actions, carte d’identité, etc.) ainsi que les documents d’autorisation pertinents pour traiter les procédures d’enregistrement de l’Assemblée et les questions connexes.
Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale doivent s’inscrire à l’Assemblée au Bureau 1316, 13e étage, tour a, Haifu International Building, no 22, chegongzhuang West Road, Beijing avant 17 h le 22 juin 2022; L’inscription doit être faite dans le hall du 7e étage du bloc a du bâtiment International Haifu avant 8 h 45 le 23 juin et, une fois l’inscription terminée, l’inscription doit être effectuée sous la direction du personnel aux endroits prévus sur le site. Au début de l’Assemblée à 9 h, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires et de représentants d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues, et l’inscription des actionnaires prend fin. Les actionnaires et les représentants d’actionnaires qui ne sont pas inscrits avant 9 h ne peuvent pas participer au vote à l’Assemblée.
4. Étant donné qu’il y a beaucoup de propositions à voter à l’Assemblée générale des actionnaires et que le temps de parole est relativement court, le temps de parole des actionnaires prévu à l’Assemblée est limité. Les actionnaires et leurs mandataires qui ont demandé à prendre la parole à l’Assemblée sont priés de s’inscrire au Registre des actionnaires avant 17 h le 22 juin. Au cours de l’Assemblée, les actionnaires lèvent la main pour indiquer leurs déclarations. Avant de prendre la parole, les noms des actionnaires sont communiqués à l’Assemblée. Les déclarations doivent être faites autour de la proposition de l’Assemblée. Les déclarations doivent être concises et concises. Chaque déclaration ne doit pas dépasser trois minutes. Si l’Assemblée générale ne peut pas satisfaire aux exigences de tous les actionnaires qui souhaitent prendre la parole, les actionnaires peuvent communiquer avec le Bureau du Conseil d’administration de la société par téléphone et par courriel après l’Assemblée. La société écoutera attentivement les suggestions et les opinions des actionnaires.
5. Refuser l’enregistrement, la photographie et l’enregistrement vidéo.
6. Les projets de loi 17 (y compris les sous – projets de loi), 18, 19, 21, 22 et 23 sont des projets de résolution spéciaux qui doivent être adoptés par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Les autres propositions sont des résolutions ordinaires, c’est – à – dire qu’elles sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
7. Cette Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le premier résultat du vote prévaut.
Le vote à l’Assemblée sur place se fait au scrutin secret et est supervisé par deux représentants des actionnaires, un représentant des autorités de surveillance et un avocat de la société.
8. Pendant l’Assemblée générale, les participants sont invités à éteindre ou à éteindre leurs téléphones portables.
Ordre du jour de la session
Heure de la réunion: le 23 juin 2022 à 9 heures
Ordre du jour de la réunion:
Le Président annonce le début de l’Assemblée et présente les actionnaires participants et le personnel sans droit de vote.
Lecture de la proposition
Proposition 1: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; Proposition 2: proposition de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance; Proposition 3: proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé; Proposition 4: proposition relative au rapport financier et comptable de l’exercice 2021 de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ; Proposition V: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ; Proposition VI: proposition relative au rapport budgétaire annuel 2022 de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposition VII: proposition relative au plan de garantie de l’année 2022 de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposition VIII: proposition relative au plan de transaction quotidienne entre apparentés de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 et à la signature de l’Accord de transaction quotidienne entre apparentés;
Proposition 9: proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les services financiers et des opérations connexes par Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Group finance Co., Ltd.;
Proposition 10: proposition relative à l’emploi de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Proposition 11: proposition relative à l’émission de produits de titrisation d’actifs et à l’augmentation du crédit en 2022;
Proposition 12: proposition visant à demander à l’Assemblée générale Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) d’autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions concernant l’émission d’instruments de financement par emprunt;
Proposition 13: proposition relative à la rémunération annuelle 2021 et au régime de rémunération annuel 2022 des administrateurs Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposition 14: proposition relative à la rémunération annuelle 2021 du superviseur Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) et au régime de rémunération annuel 2022;
Proposition XV: proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour l’exécution des tâches en 2022 pour Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et personnel associé
Proposition XVI: proposition relative au Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Proposition XVII: proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposition XVIII: proposition relative au plan d’offre non publique d’actions Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposition 19: proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité du projet d’investissement de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Proposition 20: proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Proposition 21: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions;
Proposition 22: proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024);
Proposition No 23: proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements connexes de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Proposition 24: proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Proposition 25: proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) .
Rapport du représentant du directeur indépendant
Déclaration des actionnaires et délibération de la proposition
Les actionnaires votent sur la proposition
Lecture du résultat du vote
Lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
Lecture de l’avis juridique
(Ⅸ) signer la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅹ) déclarer l’Assemblée close
Proposition de réunion
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) one of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
À propos de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, le Conseil d’administration de la société a établi le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021, qui a été examiné et adopté à la 56e réunion du troisième Conseil d’administration.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à délibérer.
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Conseil d’administration juin 2002
Annexe: rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Annexe:
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Chargé par le troisième Conseil d’administration de la société, je fais rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 pour délibération.
L’année 2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal et la première année pour lancer un nouveau voyage dans la construction globale d’un pays socialiste moderne et progresser vers l’objectif du deuxième siècle, Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Nous mettrons pleinement en œuvre l’esprit des sessions plénières précédentes du 19ème Congrès national du PCC et du 19ème Congrès national du PCC ainsi que de la Conférence de travail économique du Comité central du PCC, nous mettrons pleinement en œuvre les décisions et les plans du Comité central du PCC et du Conseil d’État concernant la réforme et le développement des entreprises d’État, nous mettrons sérieusement en œuvre les exigences de la SASAC sous l’égide du Conseil d’État, nous mettrons pleinement en œuvre les fonctions de « fixation de la stratégie, de prise de décisions et de prévention des risques», nous ancrerons les objectifs et les Promouvoir la modernisation du système de gouvernance d’entreprise et de la capacité de gouvernance. Faire face activement à la situation internationale grave et complexe et à l’environnement opérationnel, saisir activement les possibilités du marché, promouvoir la mise en œuvre de la stratégie et du plan stratégique du quatorzième plan quinquennal de l’entreprise, promouvoir la réforme, le développement et l’innovation de manière régulière et ordonnée, accélérer le rythme de la transformation et de la modernisation de l’entreprise, renforcer la vitalité de l’impulsion au développement, et faire de nouveaux progrès importants dans la construction du parti, la réforme et le développement de diverses entreprises, réalisant ainsi un bon début du quatorzième plan quinquennal.
Dans le même temps, l’entreprise opère de manière stable et normalisée, protège pleinement les intérêts des investisseurs par une divulgation d’informations de haute qualité et des canaux de communication sans entrave pour les investisseurs, et améliore encore son influence sur le marché des capitaux. En 2021, la société a reçu le prix Golden Bull Award de la 23e société cotée, le prix Golden Bauhinia Award de la 11e société cotée, le prix Golden Bull du China Securities Journal de 2020 et le prix Golden Round Table Award du 17e Conseil d’administration de la société cotée. Ce n’est pas seulement l’affirmation complète du marché des capitaux sur l’amélioration continue du niveau de gouvernance d’entreprise et le développement durable et stable, mais aussi la grande reconnaissance et l’évaluation positive de l’entreprise par les investisseurs. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021, la réforme et le développement de l’exploitation de la société, les idées de travail et les principales mesures en 2022 sont présentés comme suit:
Construction du Conseil d’administration et principaux travaux
