Code des valeurs mobilières: China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) titre abrégé: China Fortune Land Development Co.Ltd(600340)
China Fortune Land Development Co.Ltd(600340)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 27 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 27 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 8, 2e étage, Gu’an Science and Innovation Center, Langfang, Hebei
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 27 juin 2022
Au 27 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de transfert des capitaux propres des filiales à part entière √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 11 juin 2022. Annonce provisoire.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Proposition 1
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) 2022 / 6 / 20
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30 le mardi 21 juin 2022.
Adresse enregistrée: 9 / F, Block a, Jiacheng Plaza, No. 18, xiaguangli, East Third Ring North Road, Chaoyang District, Beijing. Procédures d’enregistrement:
1. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Lorsque l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité valide, la carte d’identité valide du mandant, la procuration de l’actionnaire et la carte de compte d’actions.
2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente un certificat valide attestant que l’actionnaire de la personne morale est qualifié de représentant légal, sa carte d’identité et une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (le cachet de la poste ou l’heure d’arrivée par télécopieur doit être au plus tard à 16 h 30 le 21 juin 2022).
Vi. Questions diverses
Coordonnées:
Adresse: 9 / F, Block a, Jiacheng Plaza, No. 18, xiaguangli North East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing
Contact: Hu Yanli
Tel: 010 – 59115198
Fax: 010 – 59115196
Code Postal: 100027
Autres: Veuillez présenter l’original des certificats pertinents lors de la réunion sur place.
Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) Conseil d’administration 11 juin 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société le 27 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de transfert des capitaux propres des filiales à part entière
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
