Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Code des valeurs mobilières: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) titre abrégé: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) numéro d’annonce: 2022 – 033
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet ou d’ajout de propositions à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. Sous réserve des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, certains actionnaires et agents des actionnaires, certains administrateurs, superviseurs et
Les cadres supérieurs assistent et assistent à la réunion sur place par vidéo, tandis que les avocats témoins assistent et assistent à la réunion sur place par vidéo.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation
1. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 10 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 10 juin 2022
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 6 juin 2022.
Le 10 septembre de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 heures à 15 heures;
Le moment précis du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
N’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 10 juin 2022.
2. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Sous l’influence des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, certains actionnaires et agents des actionnaires, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent et assistent à l’Assemblée sur place par vidéo, tandis que les avocats témoins assistent et assistent à l’Assemblée sur place par vidéo.
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3. Lieu de la réunion: salle de conférence Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Li Xiaowen, Président de la société
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Conditions générales de participation des actionnaires:
1. Cinq actionnaires votant sur place et sur Internet, Représentant 282273 400 actions, représentant 750089% du total des actions de la société cotée.
2. Participation à l’Assemblée sur place: 3 actionnaires votant sur place, Représentant 282240 000 actions, représentant 75 000% du total des actions de la société cotée.
3. Vote par Internet: 2 actionnaires votant par Internet, représentant 33 400 actions, Représentant 00089% du total des actions de la société cotée.
4. Participation des petits et moyens investisseurs:
Deux actionnaires minoritaires votant sur place et sur Internet représentent 33 400 actions, soit 00089% du total des actions de la société cotée.
Participation à l’Assemblée sur place: il n’y a pas d’actionnaires minoritaires qui ont voté sur place et 0 action représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Vote par Internet: 2 actionnaires minoritaires votant par Internet, représentant 33 400 actions, Représentant 00089% du total des actions de la société cotée.
5. Certains administrateurs, tous les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion sur place.
6. Les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion sur place sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour la réunion. Les résultats du vote sont les suivants:
Examiner et adopter la proposition 1.00 relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital social versé
Résultat du vote: 282266 900 actions, Représentant 999977% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
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S’opposer à 6 500 actions représentant 00023% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 26 900 actions ont été approuvées, soit 805389% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 500 actions, soit 194611% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption de la proposition 2.00 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 282266 900 actions, Représentant 999977% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 6 500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote) représentant 00023% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 26 900 actions ont été approuvées, soit 805389% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 6 500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 194611% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques des avocats
L’avocat Yu Jie et l’avocat Chen Yuan du cabinet d’avocats Dacheng (Shenzhen) de Beijing ont assisté à distance à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique. Ils ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires était conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts; Les qualifications des organisateurs de l’Assemblée générale, des participants et des personnes sans droit de vote, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, et sont légaux et efficaces. Documents à consulter
Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Dacheng (Shenzhen) sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Conseil d’administration 11 juin 2022
