Code des valeurs mobilières: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) titre abrégé: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Résumé du plan de transaction connexe
Contrepartie / abonné au projet
Émission d’actions et paiement en espèces Liu Yan, Liu Tuo et Gabe
Contrepartie de l’achat d’actifs
Date de signature: juin 2002
Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan et de son résumé, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes en cas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans son contenu.
À la date de signature du plan, les travaux d’audit et d’évaluation liés à cette transaction n’ont pas été achevés. Les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs de la société cible seront divulgués dans le rapport de restructuration. Les données financières vérifiées de la société cible peuvent différer considérablement de la divulgation du plan. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité et la rationalité des données pertinentes citées dans le plan et son résumé.
Les questions énoncées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’achèvement de la transaction, et les risques d’investissement découlant de ces changements sont la responsabilité des investisseurs.
Lors de l’évaluation de la transaction, l’investisseur tient compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le plan, en plus du plan et de son résumé ainsi que des documents pertinents divulgués en même temps que le plan. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du plan.
Déclaration de la contrepartie
En tant que contrepartie de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
« Je m’engage à fournir les renseignements et les renseignements (y compris, sans s’y limiter, les documents écrits originaux, les copies ou les témoignages oraux, etc.) L’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de ces documents, qui garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, que les copies ou les photocopies des documents fournis sont conformes à l’original ou à l’original et que les signatures et les scellements de ces documents sont authentiques, et que les signataires de ces documents sont légalement autorisés et valides à signer ces documents. Si des pertes sont causées à une société cotée ou à un investisseur en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante dans les informations fournies par la société cotée, la société assume des responsabilités juridiques individuelles et conjointes conformément à la loi.
Je certifie que les documents que j’ai délivrés et le contenu pertinent des documents cités dans les documents de demande de transaction de chaque intermédiaire de cette transaction ont été examinés par moi – même et que les documents de demande de transaction ne comportent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison du contenu ci – dessus. Si des pertes sont causées à une société cotée ou à un investisseur en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante des informations fournies, j’assume des responsabilités juridiques individuelles et conjointes conformément à la loi.
Je certifie que j’ai rempli mes obligations légales en matière de divulgation et de rapport et qu’il n’y a pas de contrat, d’accord, d’arrangement ou d’autre question qui devrait être divulgué mais qui n’a pas été divulgué.
Au cours de ma participation à cette transaction, je divulguerai en temps opportun les informations relatives à cette transaction à la société cotée conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents de la c
Si les informations fournies ou divulguées par la bourse sont soupçonnées de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et font l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Table des matières
Déclaration de la société cotée… 1 Déclaration de la contrepartie 2 Table des matières… 4 Interprétation… 6 section I conseils sur les questions importantes 18.
Aperçu du plan de transaction actuel 18.
Plan spécifique de cette transaction 18.
Évaluation des actifs sous – jacents et prix de transaction (11)
Nature de la transaction (11)
Influence de la transaction sur la société cotée (12)
Procédures de prise de décisions et procédures d’approbation exécutées et non exécutées pour cette transaction – 13.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction – 14.
Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée et des personnes agissant de concert sur cette réorganisation Actions des actionnaires contrôlants et des personnes agissant de concert, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées
Plan de réduction… 27.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 28.
Conseils d’information à fournir 29 section II avis de risque important 30 ans.
Risques liés à cette transaction 30 ans.
Risques liés à l’exploitation des actifs sous – jacents 33.
Risques liés au fonctionnement des sociétés cotées 32.
Autres risques Section 3 aperçu de la transaction 35.
Contexte et objet de la transaction 35.
Aperçu du plan de transaction 37.
Nature de la transaction 37.
Influence de la transaction sur la société cotée 38.
Procédures de prise de décisions et procédures d’approbation exécutées et non exécutées pour cette transaction 39.
Interprétation
Dans le présent plan d’action, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les termes suivants ont la signification suivante:
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Résumé du plan et résumé du plan Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Cette transaction et cette réorganisation Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Émission d’actions et paiement en espèces Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) Émission d’actions à la contrepartie et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et l’émission de 49% des actions détenues par Tibet Ali Liyuan Mining Development Co., Ltd.
Actifs achetés
Société, société, cotée Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Société Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Lithium source Mining, target gongxizang Ali Lithium source Mining Development Co., Ltd.
Division et objet de la transaction
L’actif sous – jacent se réfère à 49% des capitaux propres de Tibet Ali Li Yuan Mining Development Co., Ltd.
Jinyuan Holding signifie Jinyuan Holding Group Co., Ltd.
Tibet Jintai signifie Tibet Jintai Industry and Trade Co., Ltd.
Contrepartie et société cible: Liu Yan, Liu Tuo et Gabe actionnaires
L’émission d’actions pour l’achat d’actifs fait référence à l’Accord d’émission de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
La date de référence pour la tarification des actifs achetés par l’émission d’actions est la date d’annonce des résolutions pertinentes du Conseil d’administration de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Date de référence de la vérification, base d’évaluation 31 mai 2022
Quasi – diurne
La période de transition est la période comprise entre la date de référence de l’évaluation (à l’exclusion de la date) et la date de clôture (à l’exclusion de la date).
Date à laquelle la contrepartie transfère les actifs sous – jacents à la société cotée et remplit les formalités d’enregistrement et de règlement des modifications industrielles et commerciales
C
Merger and Restructuring Commission refers to the Merger and Restructuring Review Committee of Listed Companies of China Securities Regulatory Commission
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022).
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Actions a, indice des actions RMB actions ordinaires
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
II. Terminologie
Symbole chimique Li, métal blanc argenté, structure cubique centrée sur le corps, se classant au premier rang des métaux alcalins du Groupe Ia dans le tableau périodique des éléments, numéro atomique 3, l’élément métallique le plus léger dans la nature, connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel » et de « métal énergétique ».
Terminologie des économies d’énergie et de la réduction des émissions.
La neutralisation du carbone d’un pays, d’une entreprise, d’un produit, d’une activité ou d’une personne au cours d’une période donnée se réfère à la quantité totale d’émissions de dioxyde de carbone ou de gaz à effet de serre générées directement ou indirectement par le boisement, les économies d’énergie et la réduction des émissions, etc., afin de compenser les émissions de dioxyde de carbone ou de gaz à effet de serre générées par lui – même, de réaliser une compensation positive et négative et d’atteindre une
La teneur est la teneur moyenne en minéraux utiles du minerai, exprimée en pourcentage ou en poids.
Une sorte de droit réel spécial sur la possession, l’exploitation et le revenu des ressources minérales appartenant à l’État par une personne morale, un citoyen ou une autre organisation ayant les qualifications correspondantes dans la mesure permise par la loi.
Une solution naturelle contenant des substances telles que le chlorhydrate ou le sulfate. La saumure est riche en sodium,
La saumure se réfère au magnésium, au césium, au bore, au lithium, au potassium et à d’autres éléments. Dans cet article, la saumure se réfère à une solution riche en chlorure de lithium et de magnésium par évaporation, enrichissement et purification préliminaire.
Sauf indication contraire dans le présent rapport, toutes les valeurs sont arrondies à deux décimales si la somme des sous – valeurs ne correspond pas à la fin du total.
Section I conseils sur les questions importantes
Les travaux de vérification et d’évaluation liés à cette transaction n’ont pas encore été achevés. Après vérification et évaluation par des institutions d’audit et d’évaluation qualifiées pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs de la société cible seront divulgués dans le rapport de restructuration subséquent. Les données financières vérifiées de la société cible peuvent différer considérablement de la divulgation du plan.
La société demande aux investisseurs de lire attentivement tout le contenu du plan et d’accorder une attention particulière aux questions suivantes:
Aperçu du plan de transaction
L’opération consiste à émettre des actions et à payer en espèces pour l’achat d’actifs.
La société cotée a l’intention d’acheter 49% des actions de Tibet Ali Li Yuan Mining Development Co., Ltd. Détenues par Liu Yan, Liu Tuo et Gabe en émettant des actions et en payant de l’argent comptant. Une fois la transaction terminée, Tibet Ali Li Yuan Mining Development Co., Ltd. Deviendra une filiale à part entière de la société cotée.
Estimation des actifs sous – jacents à la transaction
