Administrateurs indépendants concernant Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Avis indépendants sur les questions examinées à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Tous les actionnaires et investisseurs ont examiné les documents pertinents fournis par le Conseil d’administration de la société avec une attitude sérieuse et responsable, sur la base d’un jugement indépendant et d’une attitude prudente et responsable. Nous avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration:
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
1. Conformément aux lois et règlements pertinents, la procédure de convocation du Conseil d’administration pour l’élection des membres du Conseil d’administration est légale et conforme.
2. La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et est légale et efficace.
3. Les candidats à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société ont les qualifications requises pour occuper le poste d’administrateur de la société cotée conformément aux lois et règlements pertinents et sont qualifiés pour les fonctions requises pour le poste qu’ils occupent. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas être nommés à un poste d’administrateur conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements et aux statuts. Il n’y a pas non plus d’interdiction d’entrée sur le marché confirmée par la c
Par conséquent, nous acceptons la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration et soumettons la proposition pertinente à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration
1. Conformément aux lois et règlements pertinents, la procédure de convocation du Conseil d’administration pour l’élection des membres du Conseil d’administration est légale et conforme.
2. La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et est légale et efficace.
3. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société doivent posséder les qualifications requises par les lois et règlements pertinents pour les postes d’administrateur indépendant de la société cotée et posséder l’indépendance et l’expérience de travail nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant. Les candidats à l’administrateur indépendant ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et sont qualifiés pour les fonctions requises pour le poste qu’ils occupent. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas être nommés à l’administrateur indépendant en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements et des statuts. Il n’y a pas non plus d’interdiction d’entrée sur le marché confirmée par la c
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les candidats au cinquième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société et il n’y a pas de cas où le mandat d’un administrateur indépendant de la société réélu dépasse six ans.
Par conséquent, nous acceptons la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration et soumettons les propositions pertinentes à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. La qualification des candidats aux postes d’administrateur indépendant doit être soumise à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation sans opposition avant que l’Assemblée générale des actionnaires puisse prendre une décision.
Avis indépendants sur le plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration
Compte tenu de l’exécution des fonctions, de la responsabilité de bonne foi, de la diligence raisonnable et de la responsabilité économique des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, la société a élaboré le plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de l’échelle d’exploitation de la société et du niveau de rémunération régional et industriel. Nous croyons que la norme de rémunération tient compte de l’évaluation morale de la responsabilité de bonne foi et de la diligence raisonnable des administrateurs et qu’elle reflète l’effet incitatif et restrictif des administrateurs, ce qui est propice au développement à long terme de l’entreprise. Le plan de rémunération a été examiné par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et les procédures de prise de décisions de la réunion sont conformes aux lois, règlements et systèmes pertinents. Le plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société est fondé sur le principe d’un jugement indépendant et objectif et est déterminé de manière exhaustive en ce qui concerne le niveau de rémunération de l’industrie contractuelle et le plan de développement et d’exploitation de la société, qui est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition sur le plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration examinée par le Conseil d’administration et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’affacturage des comptes débiteurs de la société
L’affacturage des comptes débiteurs est bénéfique pour accélérer le recouvrement des fonds et promouvoir le développement des activités de l’entreprise, ce qui est conforme au plan de développement et aux intérêts généraux de l’entreprise. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous acceptons que la société exerce des activités d’affacturage des comptes débiteurs.
Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres par les entreprises pour les dépôts structurés
Afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales, la société peut utiliser une partie de ses fonds propres pour effectuer des dépôts structurés à condition que les risques soient contrôlables, ce qui peut augmenter un certain revenu d’investissement pour la société, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société, et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Nous acceptons donc que la société utilise ses fonds propres pour les dépôts structurés.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres de la société pour acheter des produits de gestion financière
À l’heure actuelle, la société a de bonnes conditions d’exploitation et une situation financière stable. Dans le respect des lois et règlements nationaux et sans affecter le fonctionnement normal de la société, l’utilisation raisonnable des fonds propres pour acheter des produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de La société et à l’augmentation des revenus de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme. Nous convenons d’utiliser les fonds propres pour acheter des produits de gestion financière cette fois.
Avis indépendants sur le projet de signature de l’accord complémentaire sur l’ajustement de l’échelle de construction du « contrat de projet de PPP pour le projet municipal de boisement de la zone de haute technologie de zhengzhou»
Afin d’accélérer le retour des fonds de l’entreprise et de protéger les intérêts de l’entreprise, l’entreprise ajuste l’échelle de construction du projet de PPP d’écologisation municipale dans la zone de haute technologie de Zhengzhou en fonction du développement réel des affaires, ce qui est bénéfique pour maximiser les intérêts des deux parties. Les procédures de prise de décisions et le contenu pertinent de cette question sont conformes aux lois, règlements et autres documents normatifs de l’État, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Conseil d’administration
11 juin 2002
