Code du titre: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) titre abrégé: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) numéro d’annonce: 2022 – 036 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément à la stratégie de développement de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées. Au cours de la période susmentionnée, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer son pouvoir de décision en matière d’investissement et à traiter des questions d’achat spécifiques dans les limites susmentionnées.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, la proposition d’achat de produits de gestion financière avec des fonds propres a été examinée et adoptée à la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants donnent leur consentement sans délibération à l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails sont les suivants:
Aperçu des investissements
Compte tenu des conditions d’exploitation réelles, la société et ses filiales utiliseront des fonds propres d’un montant n’excédant pas 1 milliard de RMB pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité après une étude et une planification prudentes, comme suit:
1. Objet de l’investissement
Sans affecter le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, l’utilisation raisonnable des fonds propres de la société pour acheter des produits de gestion financière peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, augmenter les revenus des fonds et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
2. Montant des investissements
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres d’au plus 1 milliard de RMB pour acheter des produits de gestion financière. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés.
3. Mode d’investissement
Les produits d’investissement et de gestion financière doivent être achetés au nom de la société et de ses filiales, et le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à traiter des questions d’achat spécifiques dans la limite des quotas susmentionnés. La société et ses filiales contrôleront strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évalueront rigoureusement les produits de gestion financière et sélectionneront les produits de gestion financière émis par les institutions financières à haut niveau de liquidité et de sécurité (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière à revenu fixe ou à revenu variable non garanti des banques et les certificats de revenu garanti des sociétés de valeurs mobilières). Il ne s’agit pas des types de capital – risque spécifiés dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
4. Durée de l’investissement
Il est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société et la durée d’investissement d’un seul produit de gestion financière ne dépasse pas 12 mois. 5. Sources de financement
Les fonds susmentionnés destinés à l’achat de produits de gestion financière sont les fonds propres de la société et de ses filiales, qui n’affectent pas le fonctionnement normal de la société et dont les sources de fonds sont légales et conformes.
II. Procédure d & apos; examen
Les questions relatives à l’achat de produits de gestion financière de la société ont été examinées et approuvées à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la dix – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. L’investissement n’implique pas de capital – risque et de transactions connexes, ni ne constitue une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs de la société cotée. Conformément aux règles pertinentes et aux statuts, il n’est pas nécessaire de soumettre l’investissement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération dans le cadre de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits d’investissement soient des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché;
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
En ce qui concerne le risque d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
1. L’entreprise sélectionne les produits émis par les institutions financières qui ont une bonne réputation, une grande échelle, la capacité d’assurer la sécurité des fonds et une forte capacité d’exploitation des fonds. Les produits d’investissement doivent satisfaire aux caractéristiques d’une bonne liquidité et d’une sécurité élevée.
2. La société analysera et suivra en temps réel la variation de la valeur nette du produit. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. L’utilisation des fonds est supervisée quotidiennement par le Service d’audit interne de la société.
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact des investissements sur l’entreprise
Sur la base du principe de « fonctionnement normal, prévention des risques, investissement prudent, préservation et appréciation de la valeur», la société et ses filiales achètent des produits de gestion financière avec des fonds propres n’excédant pas 1 milliard de RMB sur la base de la sécurité des fonds, sans affecter les besoins quotidiens de roulement des fonds de La société ni le développement normal des activités principales de la société; Il est utile d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’obtenir certains avantages en matière d’investissement, puis d’améliorer le niveau global de performance de l’entreprise et de protéger les intérêts des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la société est en bon état d’exploitation et en bonne situation financière à l’heure actuelle, qu’elle utilise raisonnablement ses fonds propres pour acheter des produits de gestion financière conformément aux lois et règlements nationaux et qu’elle n’affecte pas le fonctionnement normal de la société, ce qui est propice à L’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’augmentation des revenus de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que les procédures de prise de Nous convenons d’utiliser les fonds propres pour acheter des produits de gestion financière cette fois.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie du fonctionnement quotidien et de la sécurité des fonds de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser leurs propres fonds pour acheter des produits de gestion financière afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus générés par les liquidités de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales achètent des produits de gestion financière à faible risque et à liquidité élevée en utilisant des fonds propres dont le montant maximal ne dépasse pas 1 milliard de RMB.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Conseil d’administration
11 juin 2002
