Code du titre: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) titre abrégé: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) annonce No: 2022 – 030
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
L’avis de la 35ème réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ( Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) La réunion a eu lieu le 10 juin 2022 à 9 h par voie de communication, avec 9 administrateurs et 9 administrateurs. La réunion est présidée par le Président tushanzhong. La procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Le Conseil d’administration adopte les résolutions suivantes:
1. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, après examen de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration nomme les candidats suivants pour le cinquième Conseil d’administration:
Nommer M. tu shanzhong, M. tu Wenzhe, Mme Quan XiaoYan, M. Ye Jinfeng, M. Yang guolong et Mme Huang Yaping comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du quatrième Conseil d’administration continuent d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents avant l’élection du nouveau Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants actuels de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur la proposition et ont approuvé la liste des candidats désignés par le Conseil d’administration de la société pour les administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration. Pour plus de détails et de curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network le 11 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’élection générale du Conseil d’administration (avis no 2022 – 032).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération, au cours de laquelle les administrateurs non indépendants seront mis aux voix un par un au moyen d’un vote cumulatif.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, après examen de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration nomme les candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration comme suit:
Nommer M. Wei Jiecheng, M. Xie Chun et M. Xiao Jian comme candidats à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration, et les candidats à un poste d’administrateur indépendant susmentionnés n’ont pas occupé de poste continu dans la société pendant plus de six ans. Parmi eux, M. Wei Jiecheng est un professionnel de la comptabilité. Le nombre de candidats à l’emploi d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur à un tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration. Le mandat de M. Wei Jiecheng est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. La qualification et l’indépendance des candidats à l’emploi d’administrateurs indépendants ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après que la Bourse
Conformément aux dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du quatrième Conseil d’administration continuent d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents avant l’élection du nouveau Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants actuels de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur la proposition et ont approuvé la liste des candidats désignés par le Conseil d’administration de la société pour le cinquième Conseil d’administration. Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 juin 2022 pour plus de détails et de curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au Conseil d’administration. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’élection générale du Conseil d’administration (avis no 2022 – 032).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération, au cours de laquelle les administrateurs indépendants voteront un par un au moyen d’un vote cumulatif.
Examen et adoption de la proposition relative au plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation, le plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société est formulé en fonction de facteurs tels que l’échelle d’exploitation et la situation réelle de la société, ainsi que du niveau de rémunération de l’industrie et de la région.
Les administrateurs non indépendants occupant des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation pertinent de la société en fonction de leurs postes de direction spécifiques dans la société; Les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes de direction dans la société ne reçoivent pas de rémunération ou d’allocation dans la société.
L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 100000 RMB / personne / an.
La rémunération ou l’allocation susmentionnée est un montant avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel elle se rapporte est retenu et payé uniformément par la société.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que l’affacturage des comptes débiteurs peut accélérer le chiffre d’affaires du Fonds de roulement de la société, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, réduire les coûts de gestion des comptes débiteurs, n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement quotidien de la société et que les risques sont contrôlables, le Conseil d’administration a accepté que la société exerce des activités d’affacturage dont le montant total ne dépasse pas 1,5 milliard de RMB et a autorisé la direction de l’exploitation de la société à prendre en charge l’Organisation et
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’affacturage des comptes débiteurs (avis no 2022 – 034).
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les dépôts structurés
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales, le Conseil d’administration a autorisé la société et ses filiales à utiliser des fonds propres d’au plus 500 millions de RMB pour acheter des produits de dépôt structurés, dans la limite de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue; La durée d’un seul investissement ne doit pas dépasser 12 mois et la direction de l’entreprise est autorisée à prendre en charge l’Organisation et la mise en œuvre spécifiques.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’utilisation des fonds propres pour les dépôts structurés (avis no 2022 – 035).
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, le Conseil d’administration a convenu que la société et ses filiales achèteraient des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque au moyen de fonds propres d’au plus 1 milliard de RMB, et que les fonds pourraient être utilisés de façon circulaire et continue dans les limites susmentionnées; La durée d’un seul investissement ne doit pas dépasser 12 mois et la direction de l’entreprise est autorisée à prendre en charge l’Organisation et la mise en œuvre spécifiques.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière (avis no 2022 – 036).
Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé (annonce no 2022 – 037).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’accord complémentaire sur l’ajustement de l’échelle de construction du « contrat de projet de PPP pour le projet municipal de boisement de la zone de haute technologie de zhengzhou»
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’accélérer le retour des fonds et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, Zhengzhou High – tech Zone Jinbang Construction Co., Ltd. Et l’administration urbaine du Comité de gestion de la zone de développement industriel de haute technologie de Zhengzhou ont signé l’accord supplémentaire sur l’ajustement de la réglementation de la construction du « contrat de projet PPP pour le projet de boisement municipal PPP dans la zone de haute technologie de Zhengzhou ».
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’accord supplémentaire d’ajustement de l’échelle de construction à signer pour le « contrat de projet de PPP pour le projet municipal de boisement de la zone de haute technologie de zhengzhou» (annonce no 2022 – 040).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la compagnie convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 27 juin 2022 à 15 h, au premier étage, No 14 – 20, 1st Lane, South 2nd Street, simyou xinma Road, Yuexiu District, Guangzhou.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis public No 2022 – 038).
Avis est par les présentes donné.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Conseil d’administration
11 juin 2002
