Code des valeurs mobilières: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) titre abrégé: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) numéro d’annonce: 2022 – 031
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Résolution de la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) La réunion a eu lieu par voie de communication à 11 h le 10 juin 2022. Il y avait 3 superviseurs qui devaient assister à la réunion et 3 superviseurs qui y participaient réellement. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Wan Lingling, et les procédures d’avis, de convocation, de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance adopte les résolutions suivantes:
1. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats des actionnaires au nom des autorités de surveillance au cinquième Conseil des autorités de surveillance: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
À l’expiration du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance nomme M. Yang Yang comme candidat au poste de représentant des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur le curriculum vitae et le contenu détaillé des candidats au poste de représentant des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance, voir le site Web d’information sur les grandes marées désigné par la société. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’élection du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 033).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et mise aux voix selon le système de vote cumulatif. Examen et adoption de la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des statuts et à d’autres facteurs tels que l’échelle d’exploitation et la situation réelle de l’entreprise, ainsi qu’au niveau de rémunération de l’industrie et de la région, le plan de rémunération des superviseurs du cinquième Conseil des superviseurs de l’entreprise est formulé comme suit:
Les superviseurs qui occupent des postes réels dans l’entreprise reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation pertinent de l’entreprise en fonction des postes spécifiques qu’ils occupent dans l’entreprise; Les superviseurs qui ne travaillent pas réellement dans l’entreprise ne reçoivent pas de salaire ou d’allocation dans l’entreprise.
La rémunération susmentionnée est le montant avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel elle se rapporte est retenu et payé uniformément par la société.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’affacturage des comptes débiteurs de la société est conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société, qu’il est bénéfique d’accélérer le chiffre d’affaires du capital de la société et d’améliorer le taux d’utilisation du capital, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a donc approuvé la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les dépôts structurés
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour effectuer des dépôts structurés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affecte pas l’utilisation des fonds de production et d’exploitation normaux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales achètent des produits de dépôt structurés avec des fonds propres ne dépassant pas 500 millions de RMB.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie du fonctionnement quotidien et de la sécurité des fonds de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser leurs propres fonds pour acheter des produits de gestion financière afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus générés par les liquidités de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient à l’unanimité que la société et ses filiales achèteront des produits de gestion financière à faible risque et à liquidité élevée en utilisant des fonds propres dont le montant maximal ne dépasse pas 1 milliard de RMB. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé total
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé (annonce no 2022 – 037).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Conseil des autorités de surveillance
11 juin 2002
